Declaraciones Falsas Federales en Fort Worth
La mayoría de la gente está familiarizada con el delito de perjurio, que es un crimen que prohíbe mentir bajo juramento. Típicamente la gente imagina que los casos de perjurio surgen de algún tipo de procedimiento judicial o juicio. Este suele ser el caso. Sin embargo, bajo la ley federal hay ofensas separadas que prohíben mentir en ciertas situaciones particulares. Se trata de estatutos específicos que prohíben el engaño en diversas investigaciones relacionadas con el ámbito federal. Esta clase de delitos, típicamente conocidos como Declaraciones Falsas Federales, son especialmente significativos para las personas que se encuentran con agentes de la ley federal.
Leyes federales sobre declaraciones falsas
El delito más común perseguido por hacer declaraciones falsas en un asunto federal se encuentra en el 18 USC 1001. Específicamente, el estatuto permite el procesamiento de cualquier persona que "falsifique, oculte o encubra mediante cualquier truco... un hecho material" relacionado con "cualquier asunto dentro de la jurisdicción de la rama ejecutiva, legislativa o judicial del Gobierno de los Estados Unidos". Este estatuto también prohíbe el uso de cualquier escrito falso. Las personas declaradas culpables de este delito "serán multadas en virtud de este título, encarceladas no más de 5 años o, si el delito implica terrorismo internacional o nacional... encarceladas no más de 8 años".
A primera vista, esta prohibición no parece aplicarse a las investigaciones penales; sin embargo, dichas investigaciones se consideran indagaciones del poder ejecutivo. Es decir, las agencias federales que persiguen delitos, como el IRS, el FBI, la DEA, Homeland Security/U.S. Customs and Border Patrol, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., y una miríada de otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, se consideran parte del Poder Ejecutivo del Gobierno de EE.UU.. Esto significa que cualquier declaración considerada engañosa que se haga a un agente de estas entidades podría ser perseguida en virtud del artículo 1001.
Hay muchos otros delitos similares a la sección 1001. También es ilegal poseer documentos falsos para defraudar a los EE.UU.(Sección 1002), emitir billetes del Banco de la Reserva Federal sin autorización(Sección 1005), hacer entradas falsas en cualquier informe o declaración del Banco de la Reserva Federal, hacer una declaración falsa con respecto a la naturalización o la ciudadanía(Sección 1015), participar en un plan para robar fondos relacionados con TARP(Sección 1031), o hacer declaraciones falsas relacionadas con los bancos federales de tierras, HUD, compañías de seguros, cuentas ERISA, e incluso seguros de cosechas. Todas estas actividades pueden acarrear penas de prisión y multas federales.
Estos delitos otorgan a los agentes federales un poder extraordinario a la hora de llevar a cabo sus investigaciones. Por ejemplo, si el propietario de una empresa, como un contador público o un médico en ejercicio, se encuentra con agentes del FBI que llevan a cabo un "toque y hable" en el que los agentes visitan la empresa, seguramente solicitarán entrevistar al propietario. [A veces, los agentes visitan las empresas con una orden judicial o con algún tipo de privilegio administrativo que les permite obtener los registros de la empresa. Por ejemplo, los médicos con autoridad para facturar a Medicaid o Medicare están sujetos a este tipo de cobros en virtud de su privilegio para realizar dicha facturación. En estas circunstancias, no es infrecuente que los propietarios y empleados reciban solicitudes de entrevista por parte de los agentes].
Si el propietario, o un empleado, acepta ser entrevistado, se le puede advertir o no de que cualquier declaración falsa al agente podría someter a esa persona a enjuiciamiento por un delito penal distinto en virtud del artículo 1001. Independientemente de la advertencia, esa posibilidad sigue siendo cierta.
Esto es significativo porque proporciona una preocupación independiente para el propietario o empleado. Normalmente, cuando se solicita una entrevista, la persona debe preocuparse de si puede incriminarse en relación con la acusación original que los agentes están investigando. Ahora, sin embargo, debido a la sección 1001, esa persona también debe preocuparse por si se expone a cargos adicionales en virtud de la sección 1001.
Esta es una justificación adicional para que las personas tengan cuidado al considerar si se someten a una entrevista con agentes federales. Estos agentes son expertos en interrogatorios y utilizan frases diseñadas para establecer una buena relación y desarmar al objetivo. A menudo animarán a los objetivos a participar en una entrevista para que el objetivo pueda "aclarar las cosas" o "dar su versión de los hechos". Estas afirmaciones son técnicamente ciertas, sin embargo, ignoran el hecho de que normalmente los agentes ya sospechan del objetivo o incluso se han hecho a la idea de que se ha producido un delito.
En pocas palabras, la creencia en la propia inocencia y la capacidad de comunicarse con calma y racionalmente con los agentes de buena fe pueden no ser suficientes para frenar una investigación. De hecho, lo más habitual es que la investigación siga adelante independientemente de lo bien que se comporte el objetivo en la entrevista.
Federal False Statements | Consejos prácticos
Los abogados defensores que se pongan en contacto con clientes en esta situación deben tomar medidas para ponerse en contacto con los investigadores e intentar comprender el alcance de la investigación y cómo creen los agentes que encajan los objetivos en la investigación antes de aconsejar a los clientes/objetivos que participen. Además, los abogados deben tomar medidas para hablar extensamente con el objetivo y, si es posible, con otros empleados o subcontratistas relacionados con el negocio del cliente antes de hacer tal recomendación. Por último, es imperativo que dicho abogado tenga la experiencia, las relaciones y los conocimientos en la materia en relación con el delito subyacente que se está investigando, para tratar de discutir el asunto con los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos para tratar de aclarar cualquier malentendido que los agentes puedan tener. Es muy importante que los abogados intenten frenar la investigación antes de que cobre demasiada fuerza. Como la mayoría de las cosas en la vida, es más fácil detener un tren que rueda lentamente que uno que ha alcanzado su máxima velocidad.
Castigo federal por declaraciones falsas
Según las directrices, las infracciones del artículo 1001 se tratan con arreglo al artículo 2B1.1. Esto significa que el delito se basa en el importe de las pérdidas previstas o reales de cualquier plan. Estos delitos suelen comenzar con un nivel básico de 6 y luego se pueden aumentar en función de las pérdidas. También pueden entrar en juego otras mejoras relacionadas con el número de víctimas, los medios sofisticados, la posición de confianza y la causación de dificultades financieras sustanciales. Estos aumentos son sólo algunos de la miríada de factores que pueden aumentar considerablemente la condena.
En última instancia, los estatutos federales sobre declaraciones falsas proporcionan a los fiscales una poderosa herramienta para perseguir a empresarios y otros particulares. También constituyen un gran apoyo si la investigación subyacente no da sus frutos.
Como Proceder Despues de Acusaciones de Dar Declaraciones Falsas a un Agente Federal en Fort Worth
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