Riesgos de viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo | Penal o decomiso

La tenencia inocente de grandes cantidades de dinero en efectivo puede dar lugar al decomiso y la incautación de bienes

Imagínese que está conduciendo para hacer una gran compra -quizá un coche nuevo o el pago inicial de una casa- y le paran por una infracción de tráfico menor. Empieza a cundir el pánico porque se da cuenta de que lleva una gran cantidad de dinero en efectivo en el vehículo. Si el dinero que lleva se ha obtenido por medios legales y no se dirige a cometer un delito, ¿debería ponerse nervioso? Al fin y al cabo, no es ilegal llevar dinero obtenido legalmente, ¿verdad?

¿Es ilegal viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo?

Aunque técnicamente no es ilegal viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo, es definitivamente sospechoso para muchos agentes de la ley. Llevar una gran cantidad de dinero en efectivo puede dar lugar a la confiscación de activos y la incautación, incluso si usted no es arrestado por un delito. Bienvenido al mundo de la confiscación de bienes.

¿Cómo funciona el decomiso de bienes?

El decomiso es una figura jurídica en la que el gobierno se apropia de una propiedad privada alegando que está relacionada con un delito. Hay dos fundamentos más comúnmente utilizados para confiscar y decomisar bienes: En primer lugar, el Gobierno puede intentar demostrar que los bienes en cuestión son ganancias ilícitas (ingresos) del delito. Alternativamente, podría alegar que la propiedad, como un vehículo, se utiliza para ayudar (facilitar) un delito. Obviamente, el decomiso está diseñado para eliminar el factor motivador del delito, que es la codicia. De hecho, las recuperaciones de confiscaciones administrativas, civiles y penales han dado lugar al crecimiento del Fondo de Confiscación de Activos (AFF) del DOJ, que tuvo un saldo neto de más de mil millones de dólares en 2017. Por cierto, el Departamento del Tesoro tiene su propio fondo de confiscación de activos conocido como la Oficina Ejecutiva del Tesoro para la Confiscación de Activos (TEOAF). También dispone de cientos de millones de dólares.

Las bases jurídicas del decomiso en el sistema federal se encuentran en 18 U.S.C. 924, 981 y 982, así como en determinadas partes del Título 19 (Aduanas) y del Título 21 (Drogas).

Además de los esfuerzos federales de confiscación, las entidades gubernamentales estatales también pueden confiscar activos si se derivan de una actividad ilegal. En Texas, el decomiso civil está previsto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Penal de Texas. Curiosamente, en Texas, los bienes sujetos a decomiso se denominan contrabando.

Está claro que la idea de privar a los delincuentes de sus ganancias mal habidas es honorable. Sin embargo, puede llegar a ser problemática porque los tribunales no exigen pruebas directas de un delito conocido para decomisar bienes.

Volviendo a la parada de tráfico. Si te encuentras en esa situación, ¿cómo vas a demostrar que el dinero que tienes es legítimo? ¿Te creerá la policía y te lo devolverá sin más?

¿Cómo se incautan y decomisan los bienes no relacionados con ninguna actividad delictiva?

Las fuerzas del orden confiscan y decomisan habitualmente bienes y fondos sin ninguna prueba definitiva de delito o conexión con una actividad delictiva. En virtud de las leyes de confiscación civil de bienes, pueden hacerlo sin acusar nunca al propietario de un delito. Como resultado, a veces se abusa de este proceso y los bienes duramente ganados por ciudadanos inocentes son confiscados al gobierno porque se les intimida para que renuncien a ellos.

En primer lugar, los decomisos no son acciones penales, sino civiles. Estas demandas son únicas porque se interponen contra un objeto, como un vehículo o dinero, y no contra una persona. Esto significa que el demandado es el objeto real que el gobierno está tratando de confiscar, y no la persona a la que se le quitó el objeto.

Dado que la confiscación civil de bienes tiene un nivel de prueba inferior al de una acción penal, es mucho más fácil confiscar dinero sin demostrar definitivamente que se obtuvo de una actividad delictiva. De hecho, para obtener la devolución de los activos incautados, el propietario -no el gobierno- suele estar obligado a demostrar que los activos no están relacionados con actividades delictivas.

El gobierno utiliza la confiscación civil de bienes como una herramienta importante en la guerra contra las drogas para incautar bienes implicados en el tráfico de estupefacientes, como dinero en efectivo, armas, vehículos y otros bienes adquiridos con el producto de la venta ilegal de drogas o implicados en facilitar la actividad ilegal de las drogas. Por desgracia, este proceso está sujeto a abusos y las víctimas suelen ser ciudadanos respetuosos con la ley.

Las personas a las que se les han confiscado sus bienes tienen derecho a reclamar y exigir la devolución de sus bienes y deben hacerlo lo antes posible o los bienes serán confiscados al gobierno por defecto. Véase 59.02-59.06 del Código de Procedimiento Penal de Texas y 18 U.S.C. 983.

Abusos policiales

Desgraciadamente, la facilidad con la que el gobierno puede confiscar bienes de los ciudadanos en virtud de las leyes de confiscación de bienes civiles hace que sea un sistema fácilmente susceptible de abuso por parte de determinados organismos o individuos. Hay numerosos informes en todo el país de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que abusan de sus poderes de confiscación de activos civiles y se dirigen a ciudadanos inocentes, asustándoles para que entreguen su dinero en efectivo.

Un ejemplo tristemente célebre ocurrió en la pequeña ciudad texana de Tenaha, situada en la carretera interestatal de Houston a Luisiana. Allí, las fuerzas de seguridad estaban llevando a cabo un plan dirigido a las minorías, en su mayoría afroamericanas, para intimidarlas y obligarlas a entregar sus bienes. La policía detenía a los viajeros que pasaban por la ciudad y les amenazaba con presentar cargos por blanqueo de capitales si no entregaban sus bienes.

Entre 2006 y 2008, los funcionarios de Tenaha confiscaron bienes como vehículos, dinero en efectivo, teléfonos y joyas sin presentar cargos en casi 150 casos diferentes. Familias y abuelos inocentes estaban en el punto de mira y se vieron obligados a renunciar a sus bienes porque no podían explicar adecuadamente cómo habían llegado a poseerlos.

Comprenda que una vez que sus bienes han sido embargados, normalmente dispone de poco tiempo para presentar su reclamación después de recibir una Notificación de embargo y decomiso previsto, por lo que debe actuar con rapidez o perderá sus bienes automáticamente. En virtud del artículo 983 y del art. 59.02-59.06, los ciudadanos suelen tener unos 30 días para reclamar sus bienes. Si no lo hacen, la propiedad pasa a la entidad gubernamental por defecto. La mayoría de los bienes se confiscan por defecto.

Viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo

Estos son algunos consejos a seguir cuando se viaja con grandes cantidades de dinero en efectivo. Muchas personas se sorprenden al saber que llevar una gran cantidad de dinero en efectivo puede dar lugar a la confiscación de bienes. Dado que muchas fuerzas del orden están literalmente al acecho de la propiedad privada durante los controles de tráfico, hay algunas sugerencias para aquellos que viajan por lo que podría evitar la pérdida de sus activos.

1. No viaje con una gran suma de dinero en efectivo si puede evitarlo. La mayoría de los agentes y fiscales no creen que la gente viva fuera del sistema bancario. En parte se trata de prejuicios a favor de la aplicación de la ley y en parte de desconocimiento cultural de los segmentos de la población que suelen vivir fuera del sistema bancario. Algunas personas simplemente utilizan establecimientos de cambio de cheques en lugar de abrir una cuenta. Dados los problemas que plantea la confiscación de bienes, es posible que la gente quiera utilizar el sistema bancario en la medida de lo posible y evitar llevar consigo grandes sumas de dinero en efectivo. Como corolario, envíe dinero a sus seres queridos si es posible. Así se evitaría esa vulnerabilidad.
2. No empaquete el dinero de determinadas maneras. No introduzca dinero en bolsas. No cubra las bolsas con alguna sustancia que presumiblemente enmascarará un olor.
3. No mienta sobre la posesión del dinero. Este es un factor masivo dentro de un juicio de confiscación. Vaya por delante y admitir a un oficial si él o ella le pregunta si usted está viajando con una gran suma de dinero.
4. Si ha retirado recientemente el dinero de una cuenta bancaria, conserve el recibo de la retirada. Esto a menudo proporciona pruebas de tiempo que son fundamentales para establecer las reclamaciones y, ciertamente, potencialmente reflejará negativamente en el oficial de incautación para descartar tales pruebas.
5. No oculte dinero. El uso de trampillas u otros mecanismos de ocultación mientras el vehículo está en movimiento es una forma segura de que le embarguen los bienes. Si está conduciendo, simplemente guárdelo en una bolsa o maleta. El uso de trampillas para ocultar dinero mientras conduce indica que su uso de la trampilla no está destinado a proteger el dinero de posibles ladrones, sino más bien a evitar que las fuerzas del orden lo detecten. Los funcionarios y agentes asumen automáticamente que los esfuerzos por mantener cosas y/o información lejos de ellos constituye culpabilidad.
6. Tenga claros sus planes de viaje. Sepa adónde va y con quién se aloja. A menudo la gente viaja y se queda con un amigo o familiar de un ser querido. Por desgracia, los agentes preguntarán a los conductores con quién se han alojado recientemente. Respuestas como "no estoy seguro" no servirán. Aunque no existe una ley contra el desconocimiento del posadero, los agentes no tienen que probar un delito específico conocido. Simplemente necesitan articular hechos circunstanciales que sean consistentes con el tráfico de drogas para confiscar tu dinero. No les dé munición. Conozca su itinerario reciente y previsto.

Otros consejos importantes son los siguientes:

• Evite empaquetar el efectivo en bolsas de plástico o con gomas elásticas

• Evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo en los bolsillos.

• Nunca ocultes el dinero en lugares que puedan resultar sospechosos para las fuerzas del orden, como el tapizado del vehículo o en compartimentos ocultos.

• Nunca guarde dinero con drogas u otro contrabando.

• Nunca guarde dinero en efectivo a la vista, cuando esté en su vehículo.

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