Cargos de la Ley RICO en el Norte de Texas | Defensa Federal [2022]
En la década de 1960, el gobierno federal tenía un gran problema entre manos. Grandes ciudades, como Nueva York, Filadelfia, Chicago y Las Vegas, estaban bajo el control de la Mafia y su empresa criminal crecía exponencialmente.
Hasta ese momento, las fuerzas del orden habían fracasado en sus intentos de acabar con ellos, en parte porque sólo podían perseguir individualmente los delitos relacionados con la mafia. Necesitaban su propio "sicario definitivo".
Entra RICO.
En 1970, el gobierno federal aprobó una ley -denominada "Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia" (RICO, por sus siglas en inglés)- para perseguir a la Mafia en su conjunto. Hasta ese momento, el gobierno sólo podía perseguir a individuos relacionados con la mafia. La ley RICO permitió al gobierno perseguir a todos los miembros de una organización corrupta. La ley RICO demostró ser una herramienta poderosa y permitió al gobierno condenar a los mafiosos de alto rango que ordenaban delitos, no sólo a los que se ensuciaban las manos.
Hoy en día, el gobierno rara vez utiliza la ley RICO contra los mafiosos. Sin embargo, como la ley es tan amplia, el gobierno la utiliza ahora para acusar de crimen organizado a directores generales y directores financieros de bancos y empresas, así como a sus empleados.
En este artículo, vamos a responder a algunas preguntas frecuentes acerca de RICO y cómo se está aplicando en el siglo 21. Si usted o un ser querido se enfrenta a cargos RICO en el norte de Texas, necesitará un federal con experiencia en su esquina.
¿Qué es la Ley RICO?
RICO son las siglas de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajistas) y está codificada en el capítulo 96 del 18 U.S Code. En pocas palabras, el chantaje es hacer dinero a través de una empresa ilegal. Según la ley RICO, una persona que sea miembro de una empresa que haya cometido dos de los 35 delitos en un periodo de 10 años puede ser acusada de asociación ilícita. El alcance de la Ley RICO es casi ilimitado. Su amplitud significa que casi cualquiera puede quedar atrapado en la amplia red que tiende el gobierno federal.
¿Qué delitos están asociados a la Ley RICO?
Este amplio estatuto abarca 35 delitos específicos que pueden estar relacionados con una empresa criminal en curso, que se denominan delitos "subyacentes". He aquí una lista de algunos de esos delitos:
- Asesinato
- Secuestro
- Extorsión
- Incendio provocado
- Robo
- Soborno
- Fraude
- Malversación
- Obstrucción a la justicia
- Blanqueo de dinero
- Juego
- Robo
- Falsificación
- Fraude de valores
¿Cuál es el castigo por cargos de la Ley RICO en el Norte de Texas?
Una condena por un solo cargo de RICO se castiga con hasta 20 años de prisión. Sin embargo, puede castigarse con hasta cadena perpetua el delito determinante que se castigue con cadena perpetua, como el asesinato. También puede imponerse una multa de hasta 250.000 dólares, o el doble de las ganancias de la actividad ilícita. Cualquier producto que pueda relacionarse con la actividad ilícita también será objeto de decomiso por parte del gobierno federal.
¿Quién se encarga de los cargos RICO para el gobierno?
Los cargos RICO se centralizan a través de la Sección de Delincuencia Organizada y Bandas de la División Penal de la Fiscalía de los Estados Unidos. El gobierno federal suele encargarse de la persecución de las acusaciones graves relacionadas con la delincuencia organizada, aunque se trate de infracciones de la legislación estatal, porque las fuerzas del orden locales son incapaces de enjuiciar con éxito casos tan complejos.
Defensa de cargos de la Ley RICO en el Norte de Texas
RICO es un delito federal grave, pero no es necesariamente un caso fácil de probar para el gobierno. La carga del gobierno es alta en un caso RICO. Los fiscales deben demostrar que el acusado (s) a sabiendas y en repetidas ocasiones participó en una empresa criminal. Las defensas que podrían plantearse en un caso de la Ley RICO podrían incluir, pero no se limitan a
- No existía ninguna empresa criminal:
- La presunta empresa criminal no afectaba al comercio interestatal o exterior;
- El acusado no estaba empleado ni asociado con la empresa;
- El acusado no participó en un patrón de actividad de crimen organizado;
- El acusado no cometió al menos dos de los actos de extorsión de la acusación.
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