Cargos por Fraude y Defensas en Texas | Abogado de Fraude en Dallas
Dallas Abogado de Fraude, Sirviendo el Norte de Texas y sus alrededores
El fraude es un delito grave en Texas, que conlleva importantes sanciones y consecuencias duraderas. Ya se trate de fraude de tarjeta de crédito, fraude de seguros, o cualquier otro tipo de actividad fraudulenta, la comprensión de las alegaciones y defensas potenciales es crucial. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una comprensión global de las acusaciones de fraude y las defensas en Texas.
Definición de fraude en Texas
En Texas, el fraude se define ampliamente como un engaño deliberado realizado para beneficio personal o para perjudicar a otra persona. Este engaño puede tomar muchas formas, incluyendo falsa representación, hacer falsas promesas, u ocultar algo que debería haber sido revelado.
Los delitos financieros como el fraude pueden ser complejos y con mucha documentación. Estos casos requieren abogados con experiencia en defensa criminal bien versados en el manejo de revisiones de investigación en profundidad del caso del estado. Hemos defendido una variedad de acusaciones de fraude con éxito en Texas.
¿Cuáles son los ejemplos más comunes de fraude en Dallas?
Según la legislación de Texas, se considera fraude una amplia gama de delitos. Capítulo 32 del Código Penal de Texas se dedica por completo al fraude.
Un acto de fraude implica un intento deliberado de engañar a otra persona para obtener un beneficio personal o financiero, como dinero o bienes. Una persona defrauda a otra si utiliza engaño, información engañosa o declaraciones falsas para obtener bienes, datos, servicios o dinero.
Ejemplos habituales de delitos de fraude
| Ofensa | Sección del Código Penal de Texas |
|---|---|
| Fraude o abuso con tarjeta de crédito/débito | Artículo 32.31 |
| Fraude bancario | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude electrónico | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude con cheques y "check kiting | Artículo 32.41 |
| Falsificación | Artículo 32.21 |
| Falsificación de escrituras inmobiliarias | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude al seguro | Sección 35.02 |
| Fraude a Medicaid | Capítulo 35A |
| Fraude a Medicare | Capítulo 35A |
| Fraude sanitario | Capítulo 35A |
| Fraude de identidad | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Apropiación indebida | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude fiscal | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Falsificación | Artículo 32.23 |
| Simulación de delito | Artículo 32.22 |
| Falsificación de marcas | Artículo 32.23 |
| Robar o recibir cheques robados | Artículo 32.24 |
| Posesión de información sobre tarjetas de crédito/débito | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Uso fraudulento de información de tarjetas de crédito/débito | Disposiciones generales sobre el fraude |
Los abogados de fraude de Dallas en Varghese Summersett tienen décadas de experiencia combinada con un éxito inigualable en la defensa contra los delitos financieros.
¿Cuál es la pena por una condena por fraude?
La pena por una condena por fraude está determinada por si se trata de un delito menor o un delito grave. El nivel del cargo por fraude se basa en el tipo de fraude, el valor de la propiedad implicada y la edad de la presunta víctima.
La gama de penas suele coincidir con la escala de valores de Texas para el hurto, como se ve a continuación:
| Valor | Nivel de infracción | Gama de castigos |
| Menos de 100 | Clase C | Hasta 500 dólares de multa |
| $100 - $750 | Clase B | Hasta 180 días de cárcel |
| $750- $2,500 | Clase A | Hasta 1 año de cárcel |
| $2,500 - $30,000 | Cárcel estatal | 180 días - 2 años en la cárcel del Estado |
| $30,000-$150,000 | Tercer grado | 2-10 años de prisión |
| $150,000-$300,000 | Segundo grado | 2-20 años de prisión |
| Más de 300.000 dólares | Primer grado | 5-99 años/vida |
Los delitos de fraude suelen considerarse delitos de cuello blanco en Texas
Los delitos de fraude suelen incluirse en lo que se denomina delincuencia de cuello blanco. Estos tipos de delitos se refieren a los delitos estatales y federales por lo general implican ganancias financieras y se logran sin violencia o la amenaza de violencia. Federal Criminal Defense Attorney Benson Varghese explica:
La frase "delito de cuello blanco" se acuñó en la década de 1930 para describir el tipo de delitos cometidos a menudo por ejecutivos de empresas, funcionarios públicos y otras personas con empleos de cuello blanco.
No todos los delitos de fraude se consideran delitos de cuello blanco, pero algunos de estos tipos de delitos incluyen:
- Malversación
- Delitos RICO
- Delitos informáticos
- Fijación de precios
- Información privilegiada
- Delitos contables
- Fraude hipotecario
En estos delitos de cuello blanco, el acusado suele ser consciente de que está siendo investigado antes de que se produzca la detención.
En este escenario, es imperativo ponerse en contacto con un abogado de fraude de Dallas superior para proteger sus derechos legales y darse la mejor oportunidad de vencer a la acusación.
El equipo de defensa penal de Varghese Summersett lucha agresivamente contra los delitos de cuello blanco.
¿Qué aumenta las penas por fraude en Texas?
Las características de la víctima pueden aumentar los cargos por fraude en Texas. El nivel del delito puede aumentar en un grado, por ejemplo, si la presunta víctima es anciana. Esto se aplica incluso si el acusado no conocía la edad de la presunta víctima.
¿Qué es el robo agregado en casos de fraude en Texas?
El hurto acumulado en casos de fraude en Texas se produce cuando se cometen dos o más hurtos durante un plan de fraude específico "o una conducta continuada", según el artículo 31.09 del Código Penal de Texas.
Las cantidades combinadas de fraude determinan el nivel del delito.
Normalmente, el robo global se juzga como un solo delito.
¿Son más duras las penas para los reincidentes en fraude en Texas?
Cualquier persona con una condena previa por delito grave se enfrenta a penas más duras que los infractores por primera vez.
Por ejemplo, una persona con dos condenas previas por delitos graves podría enfrentarse a una pena mínima de 25 años de prisión y hasta cadena perpetua si es condenada por un tercer delito grave (que no sea un delito grave de cárcel estatal).
Alguien previamente condenado por dos delitos graves en la cárcel estatal podría enfrentarse a un delito grave de tercer grado si se le acusa de fraude. Si se le declara culpable del tercer cargo, se le impondrá una pena de prisión de dos a diez años.
¿Se enfrenta usted o un ser querido a cargos por fraude en Dallas? Llame a Varghese Summersett.
Los cargos de fraude de cualquier tipo pueden arruinar su vida y amenazar su libertad en Texas. Si usted o un miembro de su familia está siendo investigado por un delito de cuello blanco o ha sido acusado de fraude, consulte con un abogado de fraude de Dallas superior tan pronto como sea posible.
El equipo de Varghese Summersett incluye abogados de defensa criminal certificados por la Junta y ex fiscales con décadas de experiencia protegiendo a clientes de condenas por fraude.
Una condena por fraude puede dejarle con antecedentes penales y afectar negativamente a su familia, su libertad y sus finanzas.
Para una consulta gratuita, llámenos al 214-903-4000.
