Los cargos por fraude en Texas pueden acarrear años de prisión, multas elevadas y antecedentes penales permanentes. Si se enfrenta a acusaciones de fraude en Dallas, el resultado depende en gran medida de quién le represente. Los abogados especialistas en fraude de Dallas de Varghese Summersett defienden a sus clientes contra todo tipo de cargos por fraude, desde el uso indebido de tarjetas de crédito hasta complejas investigaciones federales por delitos de cuello blanco.
¿Qué es el fraude según la legislación de Texas?
Según la legislación de Texas, el fraude consiste en utilizar el engaño para obtener dinero, bienes o servicios de otra persona. El engaño puede adoptar muchas formas: declaraciones falsas, promesas incumplidas u ocultación de información que debería haberse revelado. Capítulo 32 del Código Penal de Texas trata en detalle los delitos de fraude.
Los casos de fraude suelen implicar una gran cantidad de documentación y requieren abogados defensores que comprendan registros financieros complejos. Nuestro equipo cuenta con décadas de experiencia defendiendo a clientes contra delitos financieros en todo el norte de Texas. Hemos conseguido desestimaciones y reducciones de cargos en casos relacionados con falsificación, uso indebido de tarjetas de crédito, y planes de robo agregados.
¿Cuáles son los tipos de fraude más comunes en Texas?
La ley de Texas reconoce docenas de delitos de fraude. Estos son los cargos más comunes que manejan nuestros abogados especializados en fraude en Dallas:
| Ofensa | Sección del Código Penal de Texas |
|---|---|
| Fraude o abuso con tarjeta de crédito/débito | Artículo 32.31 |
| Fraude bancario | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude electrónico | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude con cheques y "check kiting | Artículo 32.41 |
| Falsificación | Artículo 32.21 |
| Falsificación de escrituras inmobiliarias | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude al seguro | Sección 35.02 |
| Fraude a Medicaid | Capítulo 35A |
| Fraude a Medicare | Capítulo 35A |
| Fraude sanitario | Capítulo 35A |
| Fraude de identidad | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Apropiación indebida | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Fraude fiscal | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Falsificación | Artículo 32.23 |
| Simulación de delito | Artículo 32.22 |
| Falsificación de marcas | Artículo 32.23 |
| Robar o recibir cheques robados | Artículo 32.24 |
| Posesión de información sobre tarjetas de crédito/débito | Disposiciones generales sobre el fraude |
| Uso fraudulento de información de tarjetas de crédito/débito | Disposiciones generales sobre el fraude |
¿Cuáles son las sanciones por fraude en Texas?
Texas clasifica los delitos de fraude en función de la cantidad de dinero involucrada. Cuanto mayor sea el valor, más severo será el castigo. Los fiscales utilizan la escala de valores de Texas para determinar si su cargo es un delito menor o grave:
| Valor | Nivel de infracción | Rango del castigo |
| Menos de 100 | Delito menor de clase C | Hasta 500 dólares de multa |
| $100 - $750 | Delito menor de clase B | Hasta 180 días de cárcel |
| 750 $ – 2500 $ | Delito menor de clase A | Hasta 1 año de cárcel |
| $2,500 - $30,000 | Cárcel Estatal Delito Grave | 180 días – 2 años en una cárcel estatal |
| 30 000 $ – 150 000 $ | Delito grave de tercer grado | De 2 a 10 años de prisión. |
| 150 000 $ – 300 000 $ | Delito grave de segundo grado | De 2 a 20 años de prisión. |
| Más de 300 000 dólares | Delito grave de primer grado | 5 – 99 años o de por vida |
Más allá del tiempo en prisión, una condena por fraude puede destruir tu carrera, especialmente si trabajas en finanzas, salud, gobierno o cualquier campo que requiera una licencia profesional. Si enfrentas cargos por fraude, habla con un abogado especializado en fraudes de Dallas antes de hacer cualquier declaración a los investigadores.
¿Qué son los delitos de cuello blanco?
Muchos delitos de fraude entran en la categoría de delincuencia de cuello blanco. Se trata de delitos no violentos motivados por razones económicas, que suelen cometer profesionales del mundo empresarial, ejecutivos o funcionarios públicos. El término fue utilizado por primera vez en la década de 1930 para describir los delitos cometidos por personas en puestos de confianza.
Vídeo: ¿Qué es un delito de cuello blanco?
Los delitos comunes de fraude de cuello blanco incluyen:
- Malversación
- Delitos RICO
- Delitos informáticos
- Fijación de precios
- Información privilegiada
- Delitos contables
- Fraude hipotecario
En los casos de delitos de cuello blanco, los investigadores suelen preparar su caso discretamente antes de proceder a la detención. Si se entera de que está siendo investigado por fraude, póngase en contacto con un abogado defensor inmediatamente. Una intervención temprana puede, en ocasiones, evitar que se presenten cargos.
¿Se pueden agravar los cargos por fraude en Texas?
Sí. La ley de Texas permite a los fiscales aumentar los cargos por fraude en un grado si la presunta víctima era una persona mayor. Este aumento se aplica incluso si usted no conocía la edad de la víctima. Un caso de fraude grave de tercer grado se convierte en un caso de segundo grado cuando la víctima es una persona mayor.
¿Qué es el robo agregado en los casos de fraude?
En Código Penal de Texas §31.09, los fiscales pueden combinar varios robos en un solo cargo si formaban parte de «un plan o una conducta continuada». Esto significa que varios fraudes menores pueden agruparse en un solo cargo por delito grave. La suma total en dólares determina el nivel del delito y la posible pena.
¿Se imponen penas más severas a los reincidentes?
Por supuesto. Las leyes de Texas sobre reincidencia aumentan drásticamente las penas para las personas con condenas previas por delitos graves:
Si tiene dos condenas previas por delitos graves, podría enfrentarse a una pena mínima de 25 años de prisión (hasta cadena perpetua) por una tercera condena por delito grave. Una persona condenada por dos delitos graves previos en una cárcel estatal se enfrenta a un agravante por delito grave de tercer grado en su próxima acusación, lo que conlleva una pena de 2 a 10 años de prisión.
¿Cómo defiende Varghese Summersett los casos de fraude?
Nuestro equipo de defensa incluye abogados penalistas certificados por la Junta y exfiscales que entienden cómo el estado construye los casos de fraude. Examinamos cada documento, cuestionamos las pruebas y buscamos puntos débiles en la teoría de la fiscalía. Nuestro enfoque ha dado como resultado más de 1600 desestimaciones y 800 reducciones de cargos en todo Texas.
En un caso reciente, nuestros abogados defendieron a un cliente acusado de robo agravado (entre 30 000 y 150 000 dólares) y falsificación. Gracias a una defensa agresiva, conseguimos que se desestimaran ambos casos. En otro asunto relacionado con la falsificación de un instrumento financiero por un valor superior a 300 000 dólares, negociamos una sentencia diferida, lo que permitió a nuestro cliente evitar una condena por delito grave en su expediente.
*Estos resultados no garantizan el mismo resultado en su caso. Cada caso es diferente.
¿Qué defensas existen contra los cargos por fraude?
Las defensas eficaces contra el fraude dependen de los hechos específicos de su caso. Las estrategias de defensa más comunes incluyen:
Falta de intención. Para que haya fraude, es necesario demostrar que hubo intención de engañar. Si se cometió un error o se malinterpretó una situación, no se trata de fraude.
Pruebas insuficientes. El Estado debe demostrar todos los elementos del delito más allá de toda duda razonable. Las pruebas débiles crean oportunidades para la desestimación o la absolución.
Acusaciones falsas. Las disputas comerciales y los conflictos personales a veces dan lugar a acusaciones falsas de fraude. Investigamos los motivos y la credibilidad del acusador.
Violaciones constitucionales. Si los investigadores obtuvieron pruebas mediante registros ilegales o violaron sus derechos, dichas pruebas pueden ser inadmisibles.
No espere más para preparar su defensa. Solicite hoy mismo una consulta gratuita con nuestros abogados especialistas en fraudes de Dallas.
Preguntas frecuentes sobre los cargos por fraude en Texas
¿Puedo ir a la cárcel por un primer delito de fraude en Texas?
Sí. Si el fraude supera los 2500 dólares, la fiscalía lo considerará un delito grave. Incluso los infractores sin antecedentes penales pueden enfrentarse a penas de prisión por fraude grave. La sentencia exacta dependerá de la cantidad de dinero involucrada y de los antecedentes penales del infractor.
¿Cuál es la diferencia entre los cargos por fraude estatales y federales?
Los cargos estatales se juzgan en los tribunales de Texas según la legislación de Texas. Los cargos federales implican infracciones de la legislación federal y se juzgan en tribunales federales. El fraude se convierte en un caso federal cuando traspasa las fronteras estatales, implica a agencias federales o utiliza los sistemas de correo postal o electrónico. Las sentencias federales suelen ser más severas.
¿Cuánto tiempo duran las investigaciones por fraude?
Las investigaciones por fraude pueden llevar meses o incluso años, especialmente en casos complejos de delitos de cuello blanco. Los investigadores suelen recopilar pruebas discretamente antes de proceder a una detención. Si se entera de que está siendo investigado, consulte inmediatamente a un abogado.
¿Se pueden retirar o reducir los cargos por fraude?
Sí. Los cargos por fraude pueden ser desestimados si las pruebas son insuficientes o si se han producido violaciones constitucionales. Incluso cuando la desestimación no es posible, un abogado defensor con experiencia a menudo puede negociar una reducción de los cargos o una sentencia alternativa, como la suspensión del fallo.
¿Una condena por fraude afectará a mi licencia profesional?
La mayoría de los colegios profesionales consideran el fraude como un delito contra la moral. Una condena puede dar lugar a la suspensión o revocación de la licencia de médicos, enfermeros, contables, abogados, agentes inmobiliarios y otros profesionales titulados.
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Los cargos por fraude amenazan tu libertad, tu carrera y el futuro de tu familia. El equipo de defensa penal de Varghese Summersett Incluye abogados certificados por la Junta y exfiscales con décadas de experiencia en la defensa de clientes acusados de delitos de fraude. Con más de 70 miembros en nuestro equipo repartidos en cuatro oficinas de Texas, contamos con los recursos necesarios para manejar incluso los casos más complejos de delitos financieros.
Para una consulta gratuita, llámenos al 214-903-4000.
