Abogado de malversación de Dallas

¿Qué es el desfalco de una institución financiera en Dallas?

El desfalco a una institución financiera se produce cuando una persona u organización hace un uso indebido intencionado de activos que no son suyos.

Este delito de cuello blanco implica la apropiación indebida de capital o bienes por alguien que había obtenido legalmente permiso para manejar los activos pero los utilizó (o gastó el dinero) para fines no previstos. Este tipo de fraude constituye un incumplimiento de la responsabilidad fiduciaria. Estos son a menudo casos complicados que requieren un abogado Dallas malversación dedicado que es experto en casos financieros.

Las leyes estatales contra el robo suelen proteger el dinero privado. El dinero público está protegido por las leyes federales. La ley federal 18 USC 641 define el dinero público como "cualquier cosa de valor de los Estados Unidos".

Los malversadores pueden ser acusados penalmente y, dependiendo de la magnitud del fraude, pueden enfrentarse a fuertes penas. La malversación también puede dar lugar a demandas civiles. En este artículo, nos centraremos específicamente en el aspecto penal de la malversación, su aspecto, el castigo y la mejor manera de defenderse contra tales acusaciones.

Si se enfrenta a cargos de malversación en Dallas, necesita un abogado penalista con experiencia que sepa cómo navegar por las leyes financieras. Un abogado de malversación Varghese Summersett Dallas ayudará a luchar contra los cargos y construir una defensa para alcanzar el mejor resultado posible.

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Abogado de malversación de Dallas, sirviendo el área del Norte de Texas

No es necesario que el valor de los bienes o activos sea sustancial para que se trate de un delito de malversación. Las formas de malversación suelen estar entrelazadas con otros delitos, como el fraude, incluidos los esquemas Ponzi. La malversación puede implicar pequeñas o grandes cantidades de dinero. El delito puede ser tan pequeño como que un empleado de caja se embolsara 10 dólares de una tienda o tan grande como que un ejecutivo de una empresa presentara informes de gastos falsos por valor de millones de dólares y trasladara el dinero a cuentas personales.

¿En qué se diferencia la malversación del fraude?

En un caso de malversación, la persona tenía autoridad legal para utilizar o administrar los bienes y robarlos o apropiárselos indebidamente. En un caso de fraude, la persona no tenía autoridad sobre el dinero o los bienes.

¿Cuál es el castigo por malversación en Dallas?

Los castigos por malversación en Dallas van desde multas y restitución a la prisión. La severidad del castigo depende de múltiples factores, incluyendo la cantidad de dinero o bienes malversados por el acusado.
La severidad del castigo depende de múltiples factores, incluyendo la cantidad de dinero o bienes malversados por el acusado. Un experimentado abogado de malversación de Dallas trabajará incansablemente para debilitar el caso del estado.

Las siguientes son las penas generales para los diferentes niveles de una condena por malversación:

100 dólares o menos: Delito menor de clase C, multa de hasta 500 dólares
De 100 a 750 dólares: delito menor de clase B, multa de hasta 2.000 dólares y posible pena máxima de seis meses de cárcel.
De 750 a 2.500 dólares: Delito menor de clase A, hasta 4.000 $ de multa, y un máximo de un año de cárcel
De$2.500 a $30. 000: Delito grave de cárcel estatal, hasta $10.000 de multa y entre seis meses y dos años de cárcel estatal
$30,000 a $150, 000: Delito grave de tercer grado, hasta $10,000 de multa y entre dos y 10 años en la prisión estatal
De$150.000 a $300. 000: Delito grave de segundo grado, multa de hasta $10.000 y entre dos y 20 años de prisión estatal
300.000 dólares o más: Delito grave en primer grado, multa de hasta 10.000 $ y entre 5 y 99 años de prisión.

¿Cómo se defienden de los cargos los abogados de Dallas especializados en malversación?

La defensa de los cargos de malversación requiere la rápida actuación de un abogado defensor. Los primeros pasos en este sentido deben incluir la revisión de cualquier registro financiero que rastree el flujo de dinero supuestamente implicado. Se debe entrevistar a los compañeros de trabajo del acusado y a cualquier directivo por encima del acusado para determinar la relación entre el supuesto denunciante y el acusado.

Es necesario que la defensa establezca explicaciones alternativas a la narrativa del gobierno. Es posible que los agentes federales sólo hayan hablado con un número limitado de testigos durante su investigación. Esos testigos específicos pueden malinterpretar ciertos hechos o tener motivos ocultos que podrían cuestionar la validez de la investigación del estado.

Es imperativo que un equipo de defensa tenga un profundo conocimiento de las complejidades de los documentos gubernamentales, documentos comerciales y registros financieros.
Cuanto más rápido un abogado defensor puede comenzar su propia investigación, más pronto tendrá la oportunidad de involucrar a los fiscales y ayudar a dar forma a su comprensión del caso, incluso mientras que la investigación federal está en curso.

Abogados de malversación de Dallas tienen la responsabilidad de transmitir los costos y beneficios de proceder hacia un juicio o perseguir un acuerdo de culpabilidad a su cliente en un caso de malversación. La última decisión es la persona que enfrenta los cargos.

Directrices para la imposición de penas en casos de malversación en Dallas

La sección 2B1.1 del manual de directrices de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos establece los parámetros de sentencia para la mayoría de los casos de malversación.
Casi todas las condenas federales por malversación conllevan un rango legal de castigo de hasta 10 años, con un nivel de delito base que suele ser de seis años.

En los delitos financieros federales, el factor principal es el importe de la pérdida prevista o real para la víctima. El importe previsto es la cantidad que el acusado intentaba robar. El importe de la pérdida real es la cantidad que el acusado realmente robó.

Las pérdidas previstas son significativas porque generalmente se consideran una conducta relevante que puede utilizarse para aumentar la condena. Por lo tanto, la cantidad robada o la intención de ser robado permite niveles de delito que se añade a la ofensa de base. Un abogado experto en malversación de Dallas podrÃa ofrecer formas de mitigar estas cuestiones.

Otras características del delito pueden utilizarse para mejorar el cálculo de la directriz o añadir niveles delictivos. Los ejemplos incluyen un caso que implique a 10 o más víctimas, que implique a miembros de una organización benéfica o política o a miembros de un organismo gubernamental, que cause dificultades económicas a más de cinco víctimas y que obtenga indebidamente direcciones de correo electrónico.

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Los antecedentes penales también desempeñan un papel importante en la determinación de los cálculos de las directrices de condena de un acusado. El importe de la pérdida no tiene por qué ser extraordinario para que la condena federal alcance varios años de prisión cuando se incluyen los posibles aumentos de la condena federal, incluso si el acusado no tiene un amplio historial delictivo.

Las directrices de sentencia no son obligatorias, y los jueces tienen la capacidad de dictar sentencias por encima o por debajo de las directrices. Abogados de malversación de Dallas deben ser capaces de evaluar con precisión los posibles beneficios a los clientes que cooperan con los investigadores.

Casos recientes de malversación de fondos en las noticias del Norte de Texas

La malversación no siempre implica toneladas de dinero. De hecho, uno de los ejemplos más comunes es el uso indebido de una tarjeta de crédito corporativa. Algunos ejemplos recientes en Dallas y sus alrededores incluyen los siguientes:

  • Una mujer de 74 años de Lewisville se declaró culpable en diciembre de 2022 de una trama de malversación de 29 millones de dólares mientras trabajaba como contable de una finca familiar.
  • Dos hombres de Dallas, de 54 y 56 años, se declararon culpables de robar fondos públicos en noviembre de 2022 por su participación en una trama de 2,9 millones de dólares relacionada con el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos.
  • Un hombre de Dallas de 72 años que huyó a Taiwán en 1992 tras ser condenado por 10 delitos financieros, incluidos cinco cargos de malversación, fue extraditado en octubre de 2022 y condenado a 33 meses de prisión.

¿Necesita un abogado de malversación de Dallas? Llame a Varghese Summersett.

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Los casos de malversación requieren abogados minuciosos y proactivos, bien versados en las complejidades de los delitos financieros, las leyes federales y las tácticas de investigación empleadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Un cargo de malversación trae consigo una exposición legal significativa y años de prisión. Si está siendo investigado por delitos financieros, llame al equipo de defensa penal de la oficina de Varghese Summersett en Dallas. Para una consulta gratuita, llame al 214-903-4000.

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