Abogado Federal de Fraude

Resumen detallado de los cargos por fraude penal federal

Los cargos de fraude penal federal cubren un amplio espectro de delitos que implican engaño, tergiversación o conducta deshonesta con la intención de obtener ventajas o beneficios a expensas del gobierno federal o de otros afectados por tales acciones. A continuación, exploramos cada estatuto significativo con más detalle:

• § 1001 - Declaraciones o entradas en general: Esta ley tipifica como delito la realización consciente y deliberada de declaraciones falsas o fraudulentas, o la ocultación de información, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial del gobierno de Estados Unidos.
• § 1002 - Posesión de documentos falsos para defraudar a los Estados Unidos: Este cargo implica poseer o utilizar cualquier escrito o documento falso a sabiendas de que es falso, con la intención específica de engañar o defraudar a los Estados Unidos.
• § 1003 - Demandas contra los Estados Unidos: Este estatuto se refiere a la realización o presentación de cualquier demanda falsa contra los Estados Unidos, o cualquier departamento o agencia del mismo.
• § 1004 - Certificación de cheques: Tipifica como delito la certificación falsa de cheques emitidos en transacciones en las que intervenga cualquier banco de la Reserva Federal o banco miembro del Sistema de la Reserva Federal.
• § 1005 – Fraude bancario: Se refiere a la realización de entradas falsas en cualquier libro, informe o declaración de un banco con la intención de engañar a cualquier persona, incluidos los funcionarios o agentes del banco.
• § 1006 - Anotaciones, informes y operaciones de las entidades de crédito federales: Similar al artículo 1005, pero se aplica específicamente a las entidades de crédito constituidas con arreglo a la legislación federal.
• § 1007 - Transacciones de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC): Implica actividades fraudulentas o transacciones destinadas a influir en cualquier acción de la FDIC.
• § 1010 - Transacciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y de la Administración Federal de la Vivienda: Este estatuto cubre los actos fraudulentos relacionados con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y la Administración Federal de la Vivienda (FHA).
• § 1011 - Fraude hipotecario: Ataca las actividades fraudulentas relacionadas con hipotecas y préstamos emitidos por los Bancos Federales de Tierras.
• § 1012 - Transacciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano: Se centra en el fraude específicamente relacionado con transacciones del HUD, aparte de las ya contempladas en otros estatutos.
• § 1013 - Bonos de préstamos agrícolas y obligaciones de bancos de crédito: Aborda el fraude en el manejo o emisión de bonos de préstamos agrícolas y otros instrumentos financieros relacionados con la agricultura.
• § 1014 - Solicitudes de préstamos y créditos en general: Tipifica como delito la realización de declaraciones o informes falsos para influir en la actuación de diversas entidades federales en materia de préstamos, garantías de préstamos y otras prestaciones financieras.
• § 1015 - Fraude de inmigración: Implica hacer declaraciones falsas en relación con los procedimientos y procesos de naturalización y ciudadanía.
• § 1028 - Fraude y actividades conexas en relación con los documentos de identificación, los dispositivos de autenticación y la información: Este amplio estatuto se centra en el uso indebido de documentos y dispositivos de identificación para defraudar o perjudicar a los Estados Unidos o a otros.
• § 1029 - Fraude y actividades relacionadas con los dispositivos de acceso: Tipifica como delito el fraude relacionado con los dispositivos de acceso, incluidos tarjetas de créditotarjetas de débito y otros medios de acceso a cuentas financieras.
• § 1030 - Fraude y actividades conexas en relación con ordenadores: Conocida como la ley del "fraude informático", tipifica como delito el acceso no autorizado a ordenadores para obtener información, cometer fraude o dañar sistemas informáticos.
• § 1031 - Grandes fraudes contra los Estados Unidos: Se centra en los planes o artificios que defraudan a Estados Unidos en más de un millón de dólares, en relación con subvenciones, contratos u otros desembolsos de fondos federales.
• § 1035 – Fraude sanitario: Se refiere específicamente a las declaraciones falsas realizadas en relación con la prestación o el pago de prestaciones, artículos o servicios sanitarios.
• § 1040 - Fraude relacionado con prestaciones de emergencia o para grandes catástrofes: Se centra en el fraude relacionado con los fondos federales de ayuda de emergencia y para catástrofes.

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