Actividad ilegal federal especificada

El concepto de "actividad ilegal especificada" (SUA, por sus siglas en inglés) es un término clave en el marco de la legislación federal sobre blanqueo de capitales, en particular tal y como se define en el Código de Estados Unidos (U.S.C.). Por "actividad ilegal especificada" se entienden determinados actos delictivos enumerados en la legislación que, si generan beneficios, pueden dar lugar a cargos por blanqueo de capitales si dichos beneficios se utilizan en determinadas transacciones financieras.

Aspectos clave de la actividad ilegal especificada

  1. Definido en el U.S.C. Título 18, Sección 1956(c)(7): Esta sección esboza varias categorías de actividades delictivas que pueden ser consideradas SUA. La lista es extensa y abarca una amplia gama de delitos que incluyen, entre otros, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el terrorismo, el soborno, el fraude y el contrabando.
  2. Delito subyacente: El SUA sirve como delito subyacente en los casos de blanqueo de capitales. Esto significa que para que una acusación de blanqueo de capitales sea aplicable, el dinero implicado debe proceder de una actividad considerada SUA.
  3. Vínculo con el blanqueo de capitales: El SUA es fundamental porque vincula la actividad delictiva inicial (el SUA) con las transacciones financieras posteriores. Si se sabe que los fondos proceden de un SUA, la realización a sabiendas de transacciones financieras con esos fondos puede dar lugar a acusaciones de blanqueo de capitales.
  4. Amplio alcance e implicaciones internacionales: Muchas de las actividades ilegales especificadas, como la financiación del terrorismo y el tráfico internacional de drogas, tienen implicaciones tanto nacionales como internacionales. Esto permite a las autoridades federales perseguir cargos de blanqueo de capitales que tengan conexiones con actividades delictivas extranjeras y transfronterizas.
  5. Mayores sanciones: La participación en transacciones financieras que impliquen el producto de una operación de blanqueo de capitales puede acarrear penas severas en virtud de la legislación sobre blanqueo de capitales, incluidas penas de prisión, multas elevadas y el decomiso del producto y de cualquier bien implicado en la actividad de blanqueo de capitales o relacionado con ella.
  6. Herramienta para investigaciones más amplias: La designación de SUA permite a las agencias federales hacer frente a empresas criminales de mayor envergadura centrándose en sus actividades financieras. Mediante el enjuiciamiento por blanqueo de capitales basado en las ganancias de las SUA, las autoridades pueden desbaratar y desmantelar las organizaciones delictivas más allá del enjuiciamiento de la conducta delictiva inicial.

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Muchos delitos se califican como "actividades ilegales especificadas" en virtud de la legislación federal. Este término connota delitos que pueden apoyar delitos de blanqueo de dinero. El blanqueo de capitales es un delito que penaliza las transacciones diseñadas para promover determinados delitos, ocultar esos delitos o gastar el producto de esos delitos en grandes cantidades. Véase 18 USC 1956 y 1957.

Por ejemplo, si un defraudador deposita el producto de un fraude electrónico en una cuenta a nombre de una sociedad ficticia, y luego utiliza esos depósitos para comprar una casa a nombre de la sociedad, el Gobierno federal puede argumentar que tanto el depósito como la compra se hicieron de manera de ocultar o disimular el origen de los fondos y, por lo tanto, constituyeron blanqueo de capitales. O, si un traficante de drogas mezcla los beneficios de la droga con las ganancias en efectivo de una lavandería para depositarlos en un banco, ese depósito se haría de forma que se ocultara el verdadero origen de los fondos y, por tanto, constituiría blanqueo de capitales.

La cuestión operativa es entonces qué delitos pueden servir de base para afirmar que el dinero derivado de ellos, si está implicado en una transacción, está implicado en una transacción de blanqueo de capitales.

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¿Qué es una actividad ilegal especificada?

Estos delitos se enumeran en 18 USC 1956(c)(7) y 1961(1). Algunos de ellos son el contrabando(18 USC 545, 549, 554), la importación ilegal de armas de fuego(18 USC 922), el fraude a la FDIC, el fraude electrónico(18 USC 1343), el fraude postal(18 USC 1341), el soborno deportivo, la falsificación, los delitos relacionados con estupefacientes(21 USC 841), el fraude a la asistencia social, el fraude de pasaportes para el tráfico de seres humanos y una multitud de otros delitos federales.

No se equivoquen; esta lista es amplia porque es la herramienta utilizada por el Gobierno de EE.UU. para acabar con el incentivo financiero de la delincuencia. En esencia, los estatutos de blanqueo de dinero hacen que las ganancias criminales sean tóxicas y arriesgadas en el comercio. Por ello, los delitos de blanqueo de capitales se benefician de una teoría de decomiso aún más amplia que la permitida para la mayoría de los demás delitos.

Normalmente, sólo los bienes que facilitan el blanqueo y los beneficios rastreables son objeto de decomiso. Sin embargo, los bienes mezclados o simplemente "implicados" en un delito de blanqueo de capitales pueden ser incautados y decomisados. Esto significa que las ganancias legítimas del blanqueo pueden ser confiscadas y retenidas por el Gobierno junto con el dinero de la droga blanqueado. Este paradigma jurídico se ha convertido en una poderosa herramienta del arsenal de las fuerzas del orden federales.

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Obviamente, esta expansión invita al abuso y plantea la preocupación de que las empresas y los ciudadanos inocentes son vulnerables a la posible extralimitación y sobreinclusión. Si usted está bajo investigación por cualquier actividad ilegal especificada federal en Fort Worth, póngase en contacto con Varghese Summersett PLLC al 817-203-2220.

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