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Dallas Abogado de Lavado de Dinero | Defensa de Delitos Financieros

Entendiendo el Lavado de Dinero en Texas: Una guía completa

El blanqueo de dinero es un delito complejo que conlleva penas significativas, especialmente en el estado de Texas. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una comprensión global de lavado de dinero tal como se define por la ley de Texas, las sanciones asociadas con ella, y cómo nuestros abogados en Varghese Summersett puede ayudar a navegar por estas aguas legales complejas. Este artículo se centra en los cargos estatales por blanqueo de dinero. Puede visitar nuestra página sobre lavado de dinero federal aquí.

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¿Qué es el blanqueo de capitales en Texas?

El blanqueo de capitales, tal como se define en el capítulo 34 del Código Penal de Texas, implica adquirir o mantener a sabiendas un interés en, ocultar, poseer, transferir o transportar el producto de una actividad delictiva. También incluye realizar, supervisar o facilitar una transacción que implique el producto de una actividad delictiva. En términos más sencillos, el blanqueo de capitales es el proceso de hacer que los beneficios obtenidos ilegalmente parezcan legales.

En otras palabras, el blanqueo de capitales se produce cuando una persona oculta dinero adquirido mediante una actividad ilegal.

El blanqueo de capitales es un proceso utilizado para hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente ("dinero sucio") parezcan legales, un proceso a menudo denominado "limpieza". Suele constar de tres pasos: colocación, estratificación e integración. A continuación analizaremos estos conceptos con más detalle.

Los medios de comunicación suelen dar glamour al blanqueo de dinero y se ha convertido en el argumento de películas y programas de televisión como El Padrino, Buenos Muchachos, Ozark y Breaking Bad. Algunas son representaciones válidas, pero ninguna de ellas puede transmitir plenamente el riesgo o las dificultades de enfrentarse a una acusación de delito grave.

defensa contra el blanqueo de capitales

¿Cómo funciona el blanqueo de capitales?

Aunque no son elementos legales del delito, el blanqueo de capitales suele incluir tres pasos:

tres pasos: colocación, estratificación e integración.

  1. Colocación: Es el proceso de introducir dinero ilícito en el sistema financiero. Puede hacerse dividiendo grandes cantidades de dinero en efectivo en sumas más pequeñas menos llamativas que luego se depositan directamente en una cuenta bancaria, o comprando una serie de instrumentos (como cheques o giros postales) que luego se recogen y depositan en cuentas en otro lugar.
  2. Estratificación: El segundo paso suele consistir en dificultar el seguimiento del dinero. Esto puede lograrse moviendo los fondos para crear confusión, a veces transfiriendo el dinero a través de numerosas cuentas, o incluso utilizando empresas ficticias. El dinero puede utilizarse para comprar artículos de gran valor, como bienes inmuebles, coches o joyas, que luego pueden venderse. El objetivo de esta etapa es dificultar la detección y el descubrimiento de la actividad de blanqueo. Es durante esta fase cuando los blanqueadores de capitales suelen utilizar técnicas como las empresas fantasma anónimas o las cuentas en paraísos fiscales.
  3. Integración: El último paso consiste en reintegrar el dinero ya limpio en el sistema financiero legítimo, donde puede utilizarse libremente sin levantar sospechas. El blanqueador puede optar por invertir los fondos en bienes inmuebles, activos de lujo o empresas.

¿Cuáles son las penas en Texas por una condena por blanqueo de dinero?

La clasificación del delito de blanqueo de capitales en Texas viene determinada por la cantidad de dinero implicada, según la Sección 34.02 del Código Penal de Texas.

Delito grave de cárcel estatal: El valor de los fondos es igual o superior a 2.500 $ pero inferior a 30.000 $, castigado con hasta dos años de cárcel y 10.000 $ de multa.

Delito grave de tercer grado: El valor de los fondos es igual o superior a 30.000 dólares pero inferior a 150.000 dólares, castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de 10.000 dólares.

Delito grave de segundo grado: El valor de los fondos es igual o superior a 150.000 dólares pero inferior a 300.000 dólares, castigado con hasta 20 años de prisión y 10.000 dólares de multa.

Delito grave de primer grado: El valor de los fondos es de 300.000 dólares o más, castigado con hasta 99 años o cadena perpetua y 10.000 dólares de multa.

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¿Cuáles son las leyes federales sobre blanqueo de capitales?

El Título 18 del Código de Estados Unidos divide la compleja legislación federal sobre blanqueo de capitales en dos secciones.

Artículo 1956: Prohíbe las transacciones financieras diseñadas para promover actividades ilícitas o encubrir el origen del dinero obtenido ilegalmente.

Artículo 1957: Prohíbe las transacciones financieras con dinero obtenido ilegalmente que supere los 10.000 dólares.

Estas leyes permiten al gobierno presentar varios tipos de cargos por blanqueo de capitales, a menudo a través de operaciones encubiertas. Estos cargos pueden incluir blanqueo de dinero en transacciones, blanqueo de dinero internacional y blanqueo de dinero inverso.

¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales a nivel federal?

Una condena por blanqueo de capitales podría acarrear una pena máxima de 20 años en una prisión federal y una multa de hasta 500.000 dólares.

Nota importante: Los cargos por blanqueo de capitales permiten a las autoridades federales confiscar cualquier dinero y otros bienes relacionados mediante una sentencia civil de confiscación de activos.

¿Cuáles son los elementos de un delito de blanqueo de capitales en Texas?

En Texas, los elementos de un delito de blanqueo de dinero se definen en la Sección 34.02 del Código Penal de Texas. Para ser condenado por blanqueo de dinero, el Estado debe probar más allá de toda duda razonable que una persona:

  1. A sabiendas: La persona debe ser consciente de sus actos, lo que significa que debe participar a sabiendas en las actividades descritas a continuación. La participación accidental o inconsciente en un plan de blanqueo de capitales no basta para obtener una condena.
  2. Adquiere o mantiene un interés en, oculta, posee, transfiere o transporta el producto de una actividad delictiva: Esto significa que la persona debe estar involucrada en el manejo del dinero u otros activos que se han obtenido de la actividad delictiva. Esto puede incluir una amplia gama de acciones, desde el traslado físico de dinero en efectivo hasta la transferencia de fondos digitales.
  3. Realiza, supervisa o facilita una transacción en la que interviene el producto de una actividad delictiva: Este elemento cubre el acto de gestionar o supervisar una transacción que implica dinero obtenido de una actividad delictiva. También puede incluir la facilitación de dicha transacción, por ejemplo, proporcionando un lugar o una cuenta bancaria para que la transacción tenga lugar.

El "producto de una actividad delictiva" puede referirse a cualquier dinero u otros activos obtenidos de cualquier delito tipificado como delito grave en virtud de las leyes de Texas, de otro estado o de los Estados Unidos, o castigado con una pena de reclusión de más de un año en virtud de las leyes de otro estado.

Casos recientes de blanqueo de capitales en Texas

Casos recientes en Texas han puesto de relieve la seriedad con la que el Estado trata el blanqueo de dinero. Por ejemplo, se han dado casos de personas acusadas de blanqueo de dinero relacionado con préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Salarios (PPP). En otro caso, unos bienes inmuebles de Texas valorados en 58 millones de dólares se vieron implicados en una trama de blanqueo de capitales por parte de cleptócratas mexicanos.

Nuestros abogados son su brújula en la tormenta.

¿Cuáles son las defensas contra los cargos de blanqueo de capitales?

El lavado de dinero puede ser complicado, y un caso específico podría incluir complejas transacciones financieras que no son ilegales. Nuestro abogado de lavado de dinero de Dallas potencialmente podría demostrar que el delito imputado no es lavado de dinero.

Entre las posibles defensas contra el blanqueo de capitales podrían figurar las siguientes:

  • El caso no implica una transacción monetaria o financiera.
  • El dinero no es "sucio" y procede de una fuente distinta de la actividad delictiva o de un caso de fraude. Una posibilidad es la cuestión de la "fusión", en la que la conducta imputada como "actividad ilegal especificada" consiste principalmente en un delito financiero o de fraude, y los delitos financieros y de blanqueo de capitales están tan relacionados que no existe una delimitación clara entre el delito financiero subyacente y el delito de blanqueo de capitales.
  • La persona acusada no sabe que el dinero es "sucio".
  • La transacción no tiene fines ilícitos.

Si la acusación de blanqueo de capitales se basa en una operación encubierta, puede ser posible demostrar que no hubo conducta delictiva debido a una trampa.

¿Necesita un abogado experto en defensa de delitos financieros? Llámenos

Si usted o un miembro de su familia se enfrenta a cargos de lavado de dinero, es vital que consulte con un abogado de lavado de dinero de Dallas tan pronto como sea posible.

Los fiscales se toman muy en serio el blanqueo de dinero, y una condena podría alterar drásticamente su vida.
El equipo de defensa de Varghese Summersett tiene décadas de experiencia en la defensa de delitos financieros.

Para una consulta gratuita sobre su caso, llámenos al 214-903-4000.

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