Ves el bolso. Parece auténtico. Las costuras están bien hechas, los herrajes tienen peso, el logotipo está exactamente en el lugar adecuado. Pero el precio te hace detenerte. Un bolso nuevo como este debería costar mucho más. Así que te preguntas: ¿es lo suficientemente bueno como para pasar desapercibido por la calle? ¿Es una de esas superfalsificaciones de las que has oído hablar? Quizás estés mirando un reloj superclone y te hagas la misma pregunta. Y entonces surge la pregunta más importante: ¿la decisión de lucir bien y ahorrar unos cientos de dólares te costará mucho más a largo plazo? ¿La compra te meterá en problemas? Si no es así, ¿podría suponer un problema revenderlo en el futuro?
Para cualquiera que venda, importe o distribuya productos falsificados en Texas, la respuesta puede ser años de prisión y antecedentes penales. Tanto según la legislación de Texas como la federal, el tráfico de productos con marcas falsificadas es un delito grave, y la pena está vinculada al precio de venta al público del producto auténtico, no al precio por el que se vendió el producto falsificado. Una caja de bolsos falsificados que usted vendió por 50 dólares cada uno puede ser valorada por los fiscales en 3000 dólares cada uno. El cálculo no es nada favorable.
¿Se enfrenta a cargos por productos falsificados? La experiencia importa.
Los procesos judiciales por productos falsificados avanzan rápidamente. Las agencias policiales, incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI y grupos de trabajo locales, suelen colaborar en estos casos, y se pueden presentar cargos tanto estatales como federales por la misma conducta subyacente. Eso significa que puede enfrentarse a dos sistemas distintos, dos grupos de fiscales y dos posibles sentencias.
Varghese Summersett cuenta con más de 100 años de experiencia legal combinada en nuestro equipo de más de 70 abogados, investigadores y profesionales del derecho. Entre nuestros abogados se encuentran especialistas en derecho penal certificados por la Junta, exfiscales y abogados que han litigado más de 100 casos ante jurados de Texas. Nos ocupamos de casos de fraude y delitos de cuello blanco tanto a nivel estatal como federal, y sabemos cómo se llevan a cabo estas investigaciones y cómo impugnarlas.
Nos has visto en
¿De dónde proceden los productos falsificados?
En estos casos, es importante comprender la cadena de suministro, tanto por el contexto como por la defensa. El comercio de productos falsificados es enorme. La OCDE estima que el comercio mundial de productos falsificados alcanzó los 467 000 millones de dólares en 2021, y es casi seguro que esa cifra haya aumentado desde entonces. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos llevó a cabo más de 32 000 incautaciones solo en el año fiscal 2024, con un valor minorista estimado combinado que superó los 5400 millones de dólares.
La inmensa mayoría de los productos falsificados que entran en Estados Unidos proceden de China y Hong Kong. La CBP informó de que estas dos fuentes representaron aproximadamente el 90 % del valor total de las incautaciones de productos falsificados en el año fiscal 2024. Los centros de fabricación de ciudades como Guangzhou y Shenzhen producen artículos que van desde falsificaciones evidentes hasta réplicas casi perfectas, a menudo en los mismos distritos industriales y, en ocasiones, en las mismas instalaciones que producen mercancías legítimas. Las operaciones de fabricación turcas, vietnamitas y de otros países del sudeste asiático también contribuyen a ello, especialmente en el sector de la confección y el calzado.
La introducción de mercancías en los Estados Unidos ha evolucionado considerablemente. Los falsificadores han abandonado en gran medida los envíos en contenedores grandes en favor de pequeños paquetes enviados a través del correo internacional y los servicios de mensajería urgente. Más del 90 % de las incautaciones de productos falsificados por la CBP se producen ahora a través de estos canales. Una sola operación puede implicar cientos de paquetes individuales enviados a diferentes direcciones, cada uno de ellos lo suficientemente pequeño como para evitar activar los controles automáticos. Algunas operaciones envían ahora los componentes sin montar por separado y montan el producto final más cerca del cliente final para reducir el riesgo de interceptación.
¿Qué tan buenas son las falsificaciones?
La calidad varía enormemente, y esa variación tiene implicaciones legales reales para todos los integrantes de la cadena de distribución, incluidas las personas que quizá no sabían exactamente con qué estaban tratando.
En el extremo inferior se encuentran las falsificaciones evidentes: materiales baratos, errores ortográficos visibles, costuras torcidas, herrajes que se oxidan en pocos días. Son fáciles de identificar y relativamente fáciles de perseguir judicialmente, ya que su naturaleza falsificada es evidente. En el nivel medio se encuentran las réplicas que el mercado denomina «AAA» o «AAAA», productos que tienen un aspecto exterior casi perfecto, pero que utilizan componentes internos de menor calidad, pieles más baratas y piezas de relojería no originales. Pasan un examen superficial, pero no resisten un análisis minucioso.
En el extremo superior se encuentran lo que los expertos en autenticación denominan «superfalsificaciones» o réplicas «1:1», productos tan similares a los auténticos que incluso los autentificadores de marcas con experiencia pueden tener dificultades para identificarlos sin un examen detallado. Estos artículos se fabrican con materiales de primera calidad, el peso y el acabado correctos, números de serie precisos y documentación coincidente. Pueden venderse por cientos de dólares, lo que difumina la línea entre un artículo de segunda mano auténtico y una falsificación. Un sistema de clasificación de la industria utiliza etiquetas como «AAA», «AAAA» y «1:1 mirror» para describir los niveles de calidad ascendentes. El último representa un producto que afirma ser una copia exacta hasta en los grabados microscópicos.
La existencia de superfalsificaciones plantea una verdadera cuestión jurídica en estos casos: ¿en qué momento se supo que se trataba de falsificaciones? Esa pregunta es fundamental para el elemento de «conocimiento» que exigen tanto la legislación de Texas como la federal, y es uno de los aspectos más importantes en la defensa de los productos falsificados.
¿Qué es la falsificación de marcas registradas según la legislación de Texas?
Texas penaliza la falsificación de marcas registradas en virtud de Código Penal de Texas, artículo 32.23La ley se centra en el engaño intencionado, no en los errores honestos sobre el origen de un producto.
Para condenar a alguien por falsificación de marca registrada, el Estado debe demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado:
- Fabricado, exhibido, anunciado, distribuido, ofrecido para la venta, vendido o poseído intencionalmente con la intención de venderlo.
- Un artículo o servicio que lleva una marca falsificada.
- Sabiendo que la marca era falsa
La carga de la prueba recae íntegramente en el Estado. El acusado no tiene la obligación de demostrar su propia inocencia. Según la ley, una «marca falsificada» es aquella que es idéntica o prácticamente indistinguible de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o en la Secretaría de Estado de Texas, y que se utiliza sin el consentimiento del propietario de la marca.
El alcance de la ley es amplio. No solo abarca al fabricante o vendedor de productos falsificados, sino a cualquier persona de la cadena de distribución que sepa lo que está manejando. Un trabajador de almacén, un vendedor de mercadillo o un revendedor online pueden ser procesados en virtud del artículo 32.23 si el Estado puede demostrar que sabían que los productos eran falsificados.
Sanciones por falsificación de marcas registradas en Texas
Texas castiga la falsificación de marcas registradas con una escala móvil vinculada al valor total de venta al público de los productos falsificados, calculado según el precio del artículo auténtico, y no según el precio real de venta del artículo falso. Ese método de valoración es uno de los aspectos más controvertidos en estos casos.
| Valor de los productos falsificados | Nivel de infracción | Castigo potencial |
|---|---|---|
| Menos de 100 dólares (o menos de 750 dólares con antecedentes penales) | Delito menor de clase C | Multa de hasta 500 dólares |
| De 100 a 749 dólares | Delito menor de clase B | Hasta 180 días de cárcel, multa de hasta 2000 dólares. |
| De 750 a 2.499 dólares | Delito menor de clase A | Hasta 1 año de cárcel, multa de hasta 4000 dólares. |
| De $2.500 a $29.999 | Cárcel Estatal Delito Grave | De 180 días a 2 años de cárcel estatal, multa de hasta 10 000 dólares. |
| $30,000 a $149,999 | Delito grave de tercer grado | De 2 a 10 años de prisión, multa de hasta 10 000 dólares. |
| $150,000 a $299,999 | Delito grave de segundo grado | De 2 a 20 años de prisión, multa de hasta 10 000 dólares. |
| 300.000 dólares o más | Delito grave de primer grado | De 5 a 99 años o cadena perpetua, multa de hasta 10 000 dólares. |
Un simple cálculo puede convertir un delito menor en un delito grave de segundo grado. Los abogados defensores impugnan esas valoraciones de forma habitual y con éxito.
Importes de las fianzas por falsificación de marcas registradas en Texas
Los importes de las fianzas varían según el condado y el valor estimado de los bienes en cuestión. A continuación se muestra lo que revela nuestro análisis de los datos reales sobre fianzas en varios condados de Texas.
Condado de Tarrant
Según un análisis realizado por Varghese Summersett sobre más de 52 000 fianzas fijadas en el condado de Tarrant:
| Carga | Casos revisados | Bono medio | Bono más común |
|---|---|---|---|
| § 32.23(e)(2) Falsificación de 100 a 749 dólares | 14 | $961 | $500 |
| § 32.23(e)(3) Falsificación de 750 a 2499 dólares. | 3 | $1,250 | $750 |
| § 32.23(e)(4) Falsificación: entre 2500 y 29 999 dólares. | 4 | $2,625 | $1,000 |
| § 32.23(e)(7) Falsificación de más de 300 000 dólares. | 2 | $12,500 | $10,000 |
Condado de Denton
Según un análisis realizado por Varghese Summersett sobre más de 12 900 fianzas fijadas en el condado de Denton:
| Carga | Casos revisados | Juego de tornillos |
|---|---|---|
| § 32.23(e)(2) Falsificación de 100 a 749 dólares | 1 | $500 |
| § 32.23(e)(4) Falsificación: entre 2500 y 29 999 dólares. | 1 | $100,000 |
Condado de Collin
Según un análisis realizado por Varghese Summersett sobre más de 11 300 fianzas fijadas en el condado de Collin:
| Carga | Casos revisados | Juego de tornillos |
|---|---|---|
| § 32.23(e)(5) Falsificación de 30 000 a 149 999 dólares | 1 | $40,000 |
Condado de Dallas
Nuestro análisis de más de 64 000 fianzas establecidas en el condado de Dallas no arrojó ningún resultado de falsificación de marcas registradas en virtud del artículo 32.23 durante el período estudiado. Esto puede reflejar que los casos de falsificación en el condado de Dallas durante ese período se juzgaron principalmente a nivel federal, o que los cargos estatales se presentaron en virtud de leyes relacionadas. Si se enfrenta a cargos por falsificación en el condado de Dallas, el importe de la fianza variará en función del nivel específico de los cargos y las circunstancias. Póngase en contacto con nosotros para analizar su situación directamente.
En todos los condados, los montos de las fianzas aumentan significativamente a medida que el valor estimado de los bienes alcanza niveles de delito grave. En los niveles más altos de delitos graves, los jueces también evalúan el riesgo de fuga, los antecedentes penales y el alcance de la presunta operación. Si también hay cargos federales pendientes o previstos, la fianza en un tribunal federal se establece por separado según un estándar completamente diferente.
Cargos federales por productos falsificados: 18 U.S.C. § 2320
Los cargos estatales y los cargos federales no son mutuamente excluyentes. La misma conducta de venta de productos falsificados puede ser procesada en ambos sistemas porque los gobiernos estatales y federales se consideran soberanos independientes según la legislación estadounidense. Esto no constituye doble incriminación. En la práctica, una jurisdicción suele tomar la iniciativa, pero no existe ninguna norma legal que obligue a la otra a retirarse. Cualquier persona que se enfrente a acusaciones por productos falsificados necesita un abogado que ejerza en ambos ámbitos.
La ley federal principal es la Ley de Falsificación de Marcas Registradas (18 U.S.C. § 2320). Los fiscales federales suelen intervenir cuando:
- Las mercancías cruzaron las fronteras estatales o se importaron a los Estados Unidos.
- La operación consistió en ventas en línea con envíos interestatales.
- La escala o el valor en dólares sugiere un plan organizado.
- La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) fue la agencia investigadora desde el principio.
- La conducta implicaba redes delictivas organizadas o cadenas de suministro transnacionales.
Lo que el Gobierno debe demostrar
En virtud del artículo 2320 del título 18 del Código de los Estados Unidos, el Gobierno debe demostrar más allá de toda duda razonable, recayendo la carga de la prueba íntegramente en la acusación y nunca en el acusado, que este:
- Trata intencionada o intento de trata de bienes o servicios.
- Utilizó a sabiendas una marca falsificada en dichos productos o servicios o en relación con ellos.
- La marca en cuestión estaba registrada en el registro principal federal y se utilizaba en el comercio en el momento de la infracción.
El término «tráfico» se define de manera amplia. Abarca la venta, el transporte, la transferencia, la fabricación, la importación, la exportación o cualquier otra forma de disposición de mercancías que lleven una marca falsificada. Una persona que haya recibido un envío y simplemente lo haya almacenado es un objetivo potencial. Lo mismo ocurre con una persona que haya procesado los pagos. La ley federal está diseñada para alcanzar a todos los participantes conscientes de la cadena.
Sanciones federales
| Escenario | Pena máxima de prisión | Multa máxima |
|---|---|---|
| Primera infracción, individual | 10 años | 2 millones de dólares |
| Segunda infracción o infracciones posteriores, persona física | 20 años | 5 millones de dólares |
| Organización (primera infracción) | N/A | 5 millones de dólares |
| Organización (reincidencia) | N/A | 15 millones de dólares |
| Productos que ponen en peligro la salud o la seguridad (primera infracción) | 20 años | Varía |
| Productos que ponen en peligro la salud o la seguridad, con resultado de muerte. | Vida | Varía |
Los tribunales también suelen imponer la confiscación de los productos falsificados, el equipo utilizado para producirlos y las ganancias obtenidas con el delito. Es habitual la restitución al titular de la marca comercial. Además, una condena federal puede exponer al acusado a una responsabilidad civil independiente en virtud de la Ley Lanham, en virtud de la cual los propietarios de marcas comerciales pueden solicitar una indemnización por daños y perjuicios de hasta 2 millones de dólares por cada marca falsificada y por cada tipo de producto, además de cualquier pena penal. En el sistema federal no existe la libertad condicional y las penas se cumplen en un mínimo obligatorio del 85 %.
Cómo se calculan realmente las sentencias federales: U.S.S.G. § 2B5.3
Los jueces federales no se limitan a mirar el máximo legal y elegir una cifra. Se guían por las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos, y en los casos de falsificación de marcas registradas, la disposición que rige es la U.S.S.G. § 2B5.3. Comprender cómo funcionan las directrices es esencial para entender la exposición federal real. El máximo legal y el rango real de las directrices suelen ser cifras muy diferentes, y es en las directrices donde se libra la verdadera batalla.
El cálculo comienza con un nivel básico de delito de 8. A partir de ahí, el nivel de delito aumenta en función del «importe de la infracción», definido como el valor minorista del artículo genuino infringido multiplicado por el número de artículos falsificados. Esa cifra se aplica a la misma tabla de pérdidas utilizada en los casos federales de fraude y robo en virtud del artículo 2B1.1. Cuanto mayor sea el importe de la infracción, más niveles se añaden y más largo es el rango de sentencia recomendado.
Más allá del importe de la infracción, hay varios factores específicos que pueden elevar el nivel de la infracción:
- Fabricación o importación: Se aplican niveles adicionales si el demandado fabricó o importó los artículos infractores en lugar de simplemente venderlos.
- Medicamentos falsificados: aumento obligatorio de dos niveles para cualquier delito relacionado con productos farmacéuticos falsificados.
- Riesgo de lesiones corporales graves: una mejora significativa cuando los productos falsificados suponen un peligro para la seguridad, como los medicamentos falsificados, los componentes eléctricos, las piezas de seguridad de los vehículos o los productos infantiles, lo que desencadena esta situación.
- Productos militares falsificados: un aumento de dos niveles con un nivel mínimo de delito de 14 cuando los productos puedan comprometer las operaciones de combate, la información clasificada o la seguridad de los miembros.
- Organización criminal: Se puede aplicar una desviación al alza cuando el delito se cometió en el marco de una organización criminal nacional o internacional.
El punto crítico en la imposición de penas federales es casi siempre el cálculo del importe de la infracción en sí. Los abogados defensores que comprenden el artículo 2B5.3 pueden impugnar la metodología del Gobierno, cuestionar el número de artículos atribuidos al acusado, disputar el valor minorista asignado a los productos auténticos y argumentar a favor de ajustes a la baja basados en el papel del acusado en el delito, la aceptación de responsabilidad y los antecedentes penales. Un argumento bien ejecutado basado en las directrices puede traducirse en una reducción de varios años de la pena.
Cargos federales adicionales que a menudo se acumulan
Las investigaciones sobre productos falsificados rara vez dan lugar a un único cargo. Dependiendo de cómo se haya llevado a cabo la operación, los fiscales federales suelen añadir cargos que conllevan sus propias sanciones sustanciales y que multiplican tanto la exposición como la complejidad:
- Fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343): Si el acusado utilizó el correo electrónico, anuncios en línea, sistemas de pago electrónico o cualquier medio de comunicación electrónica para llevar a cabo el plan, cada uso de ese medio de comunicación constituye un delito independiente que conlleva una pena de hasta 20 años.
- Fraude postal (18 U.S.C. § 1341): Si se utilizó el servicio postal de los Estados Unidos para enviar mercancías o comunicaciones relacionadas, cada envío postal constituye un delito independiente punible con hasta 20 años de prisión.
- RICO (18 U.S.C. § 1962): Cuando los fiscales consideran que la operación constituye una empresa criminal con un patrón de actividad delictiva, se pueden añadir cargos RICO, que conllevan hasta 20 años por cada cargo y la confiscación obligatoria.
- Fraude aduanero / infracciones de importación (19 U.S.C. § 1526): La importación de mercancías que llevan una marca comercial falsificada infringe la ley aduanera federal, independientemente de la ley de marcas comerciales, y puede dar lugar a la confiscación civil y a sanciones penales.
- Blanqueo de capitales (18 U.S.C. § 1956): Cuando los ingresos procedentes de la venta de productos falsificados se reinvierten en la operación, se transfieren u ocultan, a menudo se producen acusaciones de blanqueo de capitales.
Un acusado imputado por el artículo 2320, fraude electrónico y blanqueo de capitales en la misma acusación no se enfrenta efectivamente a un solo caso. Se enfrenta a tres, todos a la vez, en un sistema en el que los fiscales tienen una influencia significativa. Es el momento de contratar a un abogado con experiencia. abogado defensor federal es antes de que se dicte la acusación, no después.
¿Quién puede ser procesado?
Tanto la legislación estatal como la federal tienen un amplio alcance. La persona que fabrica los productos falsificados es el objetivo obvio, pero los fiscales suelen imputar a todos los que han participado a sabiendas en la trama: importadores, distribuidores mayoristas, vendedores minoristas, vendedores de mercadillos, revendedores online, operadores de almacenes y cualquier persona que haya ayudado a financiar o gestionar la operación. Las empresas y sus directivos no están exentos de responsabilidad individual.
¿Qué pasa con los compradores?
Por lo general, las compras personales no están sujetas a sanciones penales. El Código Penal de Texas § 32.23 exige que exista intención de vender o distribuir. El simple hecho de comprar un artículo falso para uso personal no cumple los requisitos para constituir un delito. La ley federal 18 U.S.C. § 2320 funciona de la misma manera, ya que se centra en el tráfico y no en la posesión personal. Un consumidor que compra a sabiendas un reloj o un bolso falsificados para su uso personal no está cometiendo un delito según ninguna de las dos leyes.
Lo que cambia es la cantidad. Un artículo se considera para uso personal. Diez artículos iguales son un argumento mucho más difícil de defender. Los fiscales tienen en cuenta el volumen y las circunstancias, y las compras al por mayor pueden respaldar la inferencia de intención de distribución, incluso sin una sola venta confirmada.
¿Qué pasa con los revendedores privados?
El Código Penal de Texas § 32.23 no establece ninguna distinción entre minoristas comerciales y particulares. Si vendes a sabiendas un artículo que lleva una marca falsificada, ya sea a través de un mercadillo, Facebook Marketplace, eBay o una transacción entre amigos, estás dentro del alcance de la ley. El elemento del conocimiento sigue siendo importante: si realmente no sabías que el artículo era falsificado, eso es una defensa válida. Pero si lo sabías, técnicamente se te puede acusar por una sola reventa privada. En la práctica, los fiscales se centran en el volumen y la escala comercial, pero no existe una salvaguardia legal en la ley para los no minoristas.
Defensas eficaces contra los cargos por productos falsificados
Falta de conocimiento
Tanto el artículo 32.23 como el artículo 18 U.S.C. § 2320 exigen que el acusado haya comercializado a sabiendas productos falsificados. Dado el espectro de calidad descrito anteriormente, en particular las falsificaciones de alta calidad que incluso los expertos entrenados tienen dificultades para identificar, el desconocimiento genuino de la naturaleza falsificada de un producto es una defensa real y poderosa. Los abogados defensores construyen este caso a partir de registros de compra, declaraciones de los proveedores, datos de precios coherentes con los productos auténticos y pruebas de que el acusado no tenía forma significativa de distinguir los productos. La defensa también examina si el gobierno ha ampliado el concepto de «debería haber sabido» en un caso en el que las pruebas de conocimiento real son escasas.
Cuestionando la valoración
Dado que las sanciones están vinculadas al valor minorista de los productos auténticos, la metodología de valoración del gobierno es uno de los campos de batalla más importantes en estos casos. Los abogados defensores cuestionan los precios minoristas utilizados, si los artículos comparables se seleccionaron de manera justa y si los productos estaban lo suficientemente completos y eran lo suficientemente funcionales como para alcanzar esos valores. Reducir el importe de la infracción del gobierno puede cambiar significativamente el nivel de los cargos o reducir en años el rango de las directrices federales.
Cuestionamiento sobre si la marca estaba registrada y en uso
Tanto la legislación de Texas como la federal exigen que la marca comercial en cuestión esté registrada y se utilice activamente en el comercio en el momento de la infracción. Si la marca ha caducado, se ha abandonado, no está registrada a nivel federal o no se utiliza comercialmente, la base jurídica del caso puede desmoronarse. Se trata de una defensa técnica, pero potencialmente decisiva, especialmente en casos que involucran marcas menos conocidas o marcas que han cambiado de propietario.
Cuarta Enmienda: Registro e incautación ilegales
Muchos procesos judiciales por productos falsificados comienzan con registros de almacenes, trasteros, vehículos o locales comerciales. Si las fuerzas del orden realizan dichos registros sin una orden judicial válida, sin una causa probable adecuada o excediendo el alcance de la orden, las pruebas pueden ser excluidas. Una moción de exclusión exitosa puede invalidar por completo el caso del gobierno. Sin productos, no hay proceso judicial.
Atrapamiento
En operaciones encubiertas en las que los agentes se hacen pasar por compradores, distribuidores o proveedores, a veces es viable alegar incitación al delito. Para ello, es necesario demostrar que el gobierno indujo al acusado a cometer un delito que no estaba predispuesto a cometer. La defensa no es válida para alguien que ya se dedicaba al tráfico de falsificaciones, pero sí lo es cuando los agentes encubiertos crearon la oportunidad desde cero.
Impugnación de las agravantes de las penas federales
En los casos federales que llegan a la fase de sentencia, la batalla sobre el cálculo de las pautas puede ser tan importante como el veredicto en sí. Los abogados defensores que entienden la sección 2B5.3 pueden cuestionar las cifras de la cuantía de la infracción, argumentar en contra de las agravantes y presentar pruebas atenuantes que reduzcan significativamente el rango de la sentencia. Se trata de un trabajo de alto riesgo que requiere abogados que conozcan las pautas federales de sentencia tan bien como conocen el derecho procesal.
Qué esperar del proceso legal
Los casos de productos falsificados a nivel estatal y federal siguen caminos diferentes, y la elección del lugar donde se juzga el caso es muy importante. A nivel estatal en Texas, un caso suele comenzar con un arresto tras un registro o una operación encubierta. El caso se presenta en el tribunal de distrito del condado donde supuestamente se cometió el delito, se fija la fianza en la lectura de cargos y el caso pasa por la fase de presentación de pruebas y mociones previas al juicio hasta resolverse mediante desestimación, acuerdo o juicio.
Los casos federales son estructuralmente diferentes y se desarrollan en un plazo diferente. Tras una investigación que puede durar meses o años antes de que se produzca cualquier detención, los fiscales presentan el caso ante un gran jurado. Si se dicta auto de procesamiento, el acusado es detenido y comparece ante un tribunal federal de distrito. Las normas de descubrimiento difieren de las de los tribunales estatales, las directrices rigen la imposición de la pena en lugar de limitarse al máximo legal, y las penas se cumplen en un mínimo del 85 % sin posibilidad de libertad condicional.
Si usted está siendo investigado pero aún no se le han presentado cargos, el período previo a la presentación de cargos puede ser el momento más importante para contar con un abogado. La intervención temprana a veces puede evitar por completo los cargos, permitir que el abogado presente información atenuante a los fiscales y preservar pruebas fundamentales para la defensa.
Qué esperar de Varghese Summersett
Cuando contrata a Varghese Summersett para un caso de productos falsificados, obtiene un equipo que se encarga tanto de asuntos estatales como federales, no una empresa que se ocupa de unos y deriva los otros. Su caso es revisado por abogados que han llevado casos similares. fraude federal y casos de delitos de cuello blanco en tribunales estatales y federales, incluyendo abogados que anteriormente trabajaron como fiscales y entienden cómo se llevan a cabo estas investigaciones desde dentro.
Comenzamos por comprender el panorama completo: cómo se inició la investigación, qué tiene realmente la policía, si alguna búsqueda fue válida, cómo se valoraron los bienes y si esa metodología es defendible, quién más está implicado y qué acuerdos se les están ofreciendo. Las respuestas dan forma a la estrategia desde el primer día. También comprendemos la superposición entre la exposición estatal y federal y coordinamos la defensa para evitar movimientos en un foro que inadvertidamente ayuden al otro.
En toda la empresa, Varghese Summersett ha conseguido más de 1600 desestimaciones y 800 reducciones de cargos. Hable con un abogado que se ocupe de estos casos en ambos niveles.
Excelencia jurídica galardonada
Pregúntale a Varghese Summersett IA
Versus-AI ha aprendido todo lo que hay que saber de nuestro sitio web y está aquí para ayudarte a encontrar las respuestas que necesitas. Pregúntale cualquier cosa a Versus-AI.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ser procesado por comprar un artículo falsificado para mí mismo?
Por lo general, no. El Código Penal de Texas § 32.23 exige la intención de vender o distribuir productos falsificados. El simple hecho de comprar un artículo falso para uso personal no cumple con los elementos del delito. La ley federal bajo 18 U.S.C. § 2320 funciona de la misma manera, centrándose en el tráfico en lugar de la posesión o compra personal. Un consumidor que compra a sabiendas un reloj o un bolso falsificado para sí mismo no está cometiendo un delito según ninguna de las dos leyes.
Lo complicado es la cantidad. Comprar un artículo falsificado es fácil de caracterizar como uso personal. Comprar diez artículos iguales es mucho más difícil de argumentar. Los fiscales tienen en cuenta el volumen, el embalaje y si las circunstancias sugieren reventa, y las compras al por mayor pueden dar lugar a una inferencia de intención de distribución, incluso sin una sola venta confirmada.
¿Puedo ser procesado por revender un artículo falsificado si no soy minorista?
Sí. El Código Penal de Texas § 32.23 no distingue entre minoristas comerciales y particulares. Si vendes a sabiendas un artículo que lleva una marca falsificada, ya sea a través de un mercadillo, Facebook Marketplace, eBay o una transacción entre amigos, estás sujeto a la ley. Ser un vendedor ocasional o puntual no es una defensa legal.
El elemento del conocimiento sigue siendo importante. Si realmente no sabías que el artículo era falso cuando lo revendiste, eso es una defensa válida. Pero si lo sabías, o si las circunstancias hacen que sea difícil argumentarlo de forma creíble, técnicamente se puede acusar por una sola reventa privada. En la práctica, los fiscales tienden a centrarse en el volumen y la escala comercial, pero no existe un refugio legal en la ley para los no minoristas.
¿Puedo enfrentarme a cargos estatales y federales por la misma conducta?
Sí. La misma conducta subyacente puede dar lugar a un proceso judicial en virtud del Código Penal de Texas § 32.23 a nivel estatal y del 18 U.S.C. § 2320 a nivel federal. Esto no constituye doble incriminación. Los gobiernos estatales y federales se consideran soberanos independientes en virtud de la legislación estadounidense. En la práctica, una jurisdicción suele tomar la iniciativa, pero no existe ninguna norma legal que obligue a la otra a retirarse. Los fiscales federales tienden a intervenir cuando las mercancías cruzan las fronteras estatales, se importan o la magnitud del caso sugiere una operación organizada. Es esencial contar con un abogado que se ocupe tanto de los asuntos estatales como de los federales cuando ambas jurisdicciones están en juego.
¿Cómo calculan los fiscales el valor de los productos falsificados?
Tanto según la legislación de Texas como según las directrices federales sobre imposición de penas, el valor se basa en el precio de venta al público del artículo auténtico, y no en el precio por el que se vendió la falsificación o en lo que pagó por ella el acusado. Si un reloj falsificado se vendió por 50 dólares, pero la versión auténtica se vende por 10 000 dólares, los fiscales valoran la infracción en 10 000 dólares. Este método de cálculo puede elevar los cargos a niveles de delito grave más altos según la legislación de Texas y aumentar drásticamente el rango de las directrices en los tribunales federales según la U.S.S.G. § 2B5.3. Los abogados defensores suelen cuestionar la forma en que el gobierno llega a estas valoraciones, incluyendo la metodología, la comparabilidad de los productos seleccionados y si los productos eran lo suficientemente completos y funcionales como para justificar ese precio.
¿Qué otros cargos federales se pueden añadir a un caso de falsificación?
Los casos federales de productos falsificados rara vez implican un solo cargo. Los fiscales suelen añadir el delito de fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343) cuando se han utilizado plataformas de correo electrónico o de pago electrónico. Cada transacción puede ser un cargo independiente con una pena de hasta 20 años. El delito de fraude postal (18 U.S.C. § 1341) se aplica cuando se ha utilizado el servicio postal de los Estados Unidos para enviar mercancías o comunicaciones. Los cargos por lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956) se aplican cuando los ingresos se transfieren de manera que se oculta su origen. Se pueden añadir cargos por la ley RICO (18 U.S.C. § 1962) cuando la operación parece una empresa criminal en curso. Cada cargo adicional multiplica tanto la exposición como la complejidad, por lo que es fundamental la intervención temprana de un abogado defensor federal con experiencia.
¿La venta de productos falsificados por Internet se trata de la misma manera que la venta en persona?
Las ventas en línea se tratan de la misma manera tanto en la legislación de Texas como en la federal, y los vendedores en línea a menudo se enfrentan a un enjuiciamiento federal más agresivo porque el comercio interestatal se establece fácilmente en el momento en que un paquete cruza la frontera estatal. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional lleva a cabo regularmente operaciones encubiertas dirigidas a los vendedores de las principales plataformas de comercio electrónico. El rastro digital que dejan las ventas en línea, incluyendo los anuncios, las comunicaciones con los compradores, los registros de envío y los historiales de pago, suele proporcionar a los fiscales un panorama probatorio más completo que las transacciones en efectivo realizadas en persona. La ley sobre fraude electrónico también se aplica a todas las transacciones electrónicas, lo que convierte cada venta en línea en un posible delito federal independiente.
¿Qué ocurre con los productos falsificados tras una detención?
Los productos falsificados incautados se retienen como prueba y están sujetos a decomiso. Según la ley federal, los productos en sí, el equipo utilizado para producirlos y los ingresos obtenidos por su venta pueden ser decomisados por el gobierno. Los tribunales de Texas también tienen autoridad para decomisar. En algunos casos, especialmente cuando la incautación en sí misma fue ilegal, los abogados defensores pueden impugnar el decomiso como parte de una estrategia de defensa más amplia. Una impugnación exitosa de la Cuarta Enmienda que suprima las pruebas puede, en ocasiones, resolver simultáneamente tanto el caso penal como el procedimiento de decomiso.
Áreas de práctica de defensa penal en Dallas
Abogados con experiencia en defensa penal que prestan servicios en el condado de Dallas.
Páginas principales
Agresiones y delitos violentos
Delitos sexuales
Conducción bajo los efectos del alcohol y intoxicación
Delitos de drogas
Robo y propiedad
Fraude y delitos de cuello blanco
Otros delitos
Eliminación y borrado de antecedentes penales
¿Se enfrenta a cargos en Dallas? Obtenga una consulta gratuita.
Los cargos por productos falsificados, ya sean estatales o federales, conllevan penas de prisión reales y consecuencias duraderas. Cuanto antes cuente con un abogado defensor con experiencia que revise su caso, más opciones tendrá a su disposición. Póngase en contacto con Varghese Summersett para hablar con un abogado que se encarga de estos casos tanto a nivel estatal como federal.
