¿Qué es un delito de cuello blanco?

La delincuencia federal de cuello blanco se refiere a los delitos no violentos, con motivación económica, que suelen cometer los profesionales de los negocios y del gobierno. Estos delitos se denominan "de cuello blanco" porque a menudo se asocian con personas que desempeñan funciones profesionales, directivas o administrativas y que visten atuendos de negocios, como camisas blancas de vestir. He aquí algunos aspectos clave de los delitos federales de cuello blanco:

Tipos de delitos: Los tipos comunes de delitos federales de cuello blanco incluyen el fraude (como el fraude de valores, el fraude en la atención sanitaria y el fraude bancario), la malversación, el uso de información privilegiada, el fraude de quiebra y la evasión fiscal. Otros delitos pueden incluir el blanqueo de dinero, la ciberdelincuencia, el robo de propiedad intelectual y el robo de identidad.
Jurisdicción federal: Los delitos de cuello blanco a menudo caen bajo jurisdicción federal porque implican leyes federales o cruzan las fronteras estatales, afectando a sistemas federales o a múltiples estados. Entre los organismos federales que investigan estos delitos se encuentran el FBI, la SEC (Securities and Exchange Commission), el IRS (Internal Revenue Service) y la FTC (Federal Trade Commission), entre otros.
Sanciones legales: Las penas por cometer un delito federal de cuello blanco pueden ser severas, incluyendo fuertes multas, restitución (devolver los fondos robados), confiscación de bienes y encarcelamiento. Las penas específicas suelen depender de la naturaleza y el alcance del delito, la cantidad de dinero implicada y los antecedentes penales del acusado.
Investigaciones y juicios: Las investigaciones sobre delitos de cuello blanco pueden ser complejas y largas, y a menudo implican un escrutinio detallado de registros financieros, correos electrónicos y otros documentos. Los casos pueden resolverse mediante acuerdos de culpabilidad o ir a juicio, donde tanto la acusación como la defensa pueden presentar sofisticados argumentos financieros y jurídicos.
Casos de gran notoriedad: Muchos casos de delitos de cuello blanco atraen la atención de los medios de comunicación, especialmente los que implican a empresas muy conocidas, funcionarios públicos o importantes sumas de dinero. Estos casos suelen poner de relieve cuestiones de gobierno corporativo, ética y supervisión reglamentaria.

Los delitos de cuello blanco se refieren a delitos estatales y federales que suelen cometerse para obtener beneficios económicos y que se llevan a cabo sin violencia ni amenaza de violencia. Los delitos de cuello blanco se denominan así porque las personas acusadas de cometer estos delitos suelen ser ejecutivos, médicos, empresarios y otras personas que tienen trabajos de cuello blanco.

Varghese Summersett Defensa de Cuello Blanco

Los abogados penalistas de cuello blanco de Fort Worth en Varghese Summersett PLLC son llamados con frecuencia para defender a individuos que enfrentan acusaciones de cuello blanco, particularmente a nivel federal. Parte de la razón es que nuestro equipo incluye ex fiscales federales. Esta experiencia nos da una idea de cómo los fiscales federales abordan los casos, sus limitaciones, sus recursos y sus debilidades. Hemos llevado casos penales federales complejos ante jueces y jurados.

Nuestros expertos abogados también son particularmente expertos en la investigación y defensa de acusaciones complicadas de delitos financieros, incluso en casos que otros abogados evitan. De hecho, a menudo somos consultados o contratados por grandes empresas civiles para ayudar en casos de cuello blanco.

Nuestros abogados incluyen tres Especialistas en Derecho Penal Certificados por la Junta, la designación más alta que un abogado penalista puede alcanzar en Texas. También tenemos una comprensión de la tecnología que es superior a la de la mayoría de los abogados en ejercicio.

Nuestro bufete está muy interesado en la convergencia del Derecho y la tecnología, especialmente en áreas en las que el Derecho está evolucionando para seguir el ritmo de los avances tecnológicos. También estamos particularmente interesados en prevenir y frenar la intrusión ilegal del gobierno en las vidas de los ciudadanos privados a través del uso de la tecnología. Como resultado, nos han llamado para defender casos que tenían cientos de codemandados en los que encabezamos argumentos basados en un mayor dominio de la tecnología que utilizaba el gobierno, y nuestros argumentos fueron adoptados por muchos otros abogados de todo el país.

Ejemplos de delitos de cuello blanco

Comúnmente defendemos delitos de cuello blanco, incluyendo:

Errores comunes en casos de cuello blanco

No contratar un abogado a tiempo.

Usted no quiere empezar a buscar un abogado después de haber sido arrestado. En la mayoría de los casos, los agentes pueden llegar a obtener una declaración, le enviará una carta de destino, una citación del gran jurado, o incluso ejecutar una orden de registro en su casa o negocio. Usted debe contratar a un abogado criminal de cuello blanco en Fort Worth tan pronto como usted tiene un indicio de que podría haber una investigación sobre sus actividades.

Hablar con alguien que no sea un abogado.

Puede tener la tentación de hablar con otros ejecutivos de su empresa, con su cónyuge o con sus amigos más íntimos para que le aconsejen qué hacer. Esto es un error. Recuerde que podrían ser citados como testigos en su contra y que usted podría ser acusado de obstrucción a la justicia si el Gobierno cree que estaba tratando de aclarar sus historias.

No contratar a un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco.

Los delitos de cuello blanco son mucho más complejos que la mayoría de los casos penales. Es importante contar con un experto a su lado. Usted no iría a un médico general para una operación de corazón; la misma premisa se aplica aquí. Es importante acudir a alguien que tenga experiencia en casos federales de cuello blanco si se enfrenta a un caso federal de cuello blanco.

No considerar las opciones antes de la acusación.

Demasiados abogados y acusados son reactivos en lugar de proactivos. Si usted espera hasta que el gobierno lo haya acusado para explorar completamente sus opciones, sus opciones serán severamente limitadas. Generalmente, a los fiscales federales se les enseña que después de la acusación deben proceder con la acusación más alta y demostrable. Antes de la acusación hay muchas más oportunidades, que van desde convencer a un fiscal de no seguir adelante con una acusación a un acuerdo de enjuiciamiento diferido.

No presentar pruebas en la audiencia de detención.

Uno de los primeros pasos antes del juicio en la mayoría de los casos federales es una audiencia de detención. En la audiencia de detención, un juez federal escuchará las pruebas sobre si usted será puesto en libertad antes del juicio o no. Es importante saber qué tipo de pruebas busca el juez y preparar testigos y reunir pruebas que maximicen sus posibilidades de ser puesto en libertad mientras el caso está pendiente.

Renunciar a la esperanza.

No es ningún secreto que los agentes federales son mucho más minuciosos en la preparación de los casos antes de que se presenten ante los tribunales que sus hermanos estatales. Aunque esto es cierto, ni siquiera los agentes federales disponen de recursos ilimitados. Tampoco son infalibles en sus investigaciones. Nuestra experiencia procesando y defendiendo delitos complejos de cuello blanco nos ayuda en gran medida a encontrar debilidades en el caso del Gobierno y nos ha ayudado a desarrollar relaciones con expertos que tienen talentos notables en seguir el rastro de papel para ayudar en su defensa.

¿Cuál es la importancia de la pericia a la hora de construir una defensa para delitos de cuello blanco?

Ser capaz de distinguir los delitos de cuello blanco de otros delitos es clave porque presentan retos de defensa muy diferentes a la acusación. Los casos de delitos callejeros requieren que los profesionales de la defensa encuentren nuevos testigos (llamados desafíos a la narrativa de la acusación, como la autodefensa) o impugnando la forma en que los fiscales llegaron a la conclusión de que una persona en particular cometió un delito. En cambio, los casos de delitos de cuello blanco deben defenderse mediante una intensa búsqueda de datos y un profundo conocimiento de los complicados sistemas de facturación o bancarios. Por lo tanto, las habilidades necesarias para defender con éxito cada tipo de delito son muy diferentes.

¿Qué papel desempeña la tecnología en estos casos?

La tecnología moderna ha ampliado la investigación penal de estos casos a un ritmo exponencial. Dado que las actividades informáticas y relacionadas con Internet hacen vulnerables a la mayoría de las personas, las fuerzas del orden y las fiscalías dedican más recursos a este tipo de casos. Los organismos encargados de la aplicación de la ley, como los departamentos de policía local, el FBI, el IRS y la SEC, utilizan una gran variedad para acumular y cribar miles de registros.

¿Qué documentos y registros necesita el demandado?

Debido a que los casos de cuello blanco requieren un examen tedioso de los registros y el rastreo de activos, los abogados defensores en esta área deben tener experiencia en la obtención, el examen, y lo más importante, la comprensión de voluminosos registros, documentos y materiales escritos. La capacidad de seguir el juicio en papel es una habilidad que muchos abogados no tienen. Además de los talentos que aportan nuestros socios, trabajamos con contables forenses y antiguos agentes fiscales federales para garantizar que incluso los casos de cuello blanco más complicados estén totalmente preparados desde el punto de vista de la defensa.

Necesidad de una defensa proactiva

Existe otra distinción estratégica importante. Los casos de delincuencia callejera se ven a menudo favorecidos por el retraso y el enfoque de "esperar y ver". Esto se debe a que los testigos a menudo se trasladan, pierden energía para cooperar y sus recuerdos se desvanecen. Sin embargo, los registros y los documentos no plantean estos problemas a las fuerzas del orden. Por el contrario, estos casos requieren medidas tempranas y proactivas. Es vital que las personas que se enfrentan a este tipo de acusaciones obtengan asesoramiento legal y comiencen a recopilar registros rápidamente.

Defensa de la normativa

Los antiguos fiscales federales de Varghese Summersett PLLC tienen una perspectiva privilegiada de la investigación y el enjuiciamiento de infracciones normativas. Representamos a particulares, así como a empresas públicas y privadas, tanto estadounidenses como internacionales, en todas las áreas del trabajo de defensa de cuello blanco, incluyendo investigaciones internas, investigaciones gubernamentales y acciones de aplicación de la ley. Hemos revisado investigaciones realizadas por docenas de agencias federales reguladoras y administrativas. Entendemos lo mucho que está en juego en estos casos y somos expertos en montar defensas efectivas contra estos cargos. Nuestro equipo se defiende contra organismos reguladores como:

El Departamento de Justicia (DOJ)
Comisión del Mercado de Valores (SEC)
Autoridad Reguladora del Sector Financiero (FINRA)
La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB)

Decomiso de bienes en delitos de cuello blanco

La incautación y el decomiso de bienes es una característica común de los procesos por delitos de cuello blanco. El Gobierno está interesado en incautar y decomisar los fondos que considera producto o instrumento del delito. Esto es especialmente significativo porque la incautación y el decomiso afectarán directamente al cónyuge y a la familia tanto como lo haría el posible encarcelamiento.

Tendencias en la defensa de los delitos de cuello blanco

Los fiscales en el área de Dallas-Fort Worth han aumentado sus investigaciones y procesamientos tanto a nivel estatal como federal. Nuestros abogados de Fort Worth tienen experiencia en la defensa de acusaciones de cuello blanco a nivel estatal y federal en todo Estados Unidos. Nuestros esfuerzos de investigación han llevado, en algunos casos, al cese de todos los procedimientos penales contra individuos y en otros a la libertad condicional donde la sentencia mínima era de un periodo de años. Incluso en casos en los que no se puede evitar una sentencia, nuestros abogados han obtenido con éxito sentencias mínimas a través de nuestras negociaciones y alegatos.

Cabe señalar que la defensa más eficaz es la que comienza antes de que se presente una causa penal. Esto incluye medidas preventivas a través de nuestro brazo de cumplimiento corporativo y también significa comenzar la defensa de un caso mientras el gobierno está en su fase de investigación.

Póngase en contacto con nuestros abogados de delitos de cuello blanco de Fort Worth para obtener ayuda

Si usted ha sido acusado de un delito de cuello blanco, o si usted cree que podría estar bajo investigación, llámenos hoy para un análisis confidencial de su situación. Nuestros abogados incluyen ex fiscales estatales y federales, y tenemos ex agentes federales que nos ayudan en nuestras propias investigaciones de defensa. Los cargos de cuello blanco a menudo implican una montaña de documentos que deben ser leídos, compilados y resumidos, antes de que se pueda seguir un rastro. Nuestra firma de abogados penalistas de cuello blanco de Fort Worth tiene los recursos necesarios para defender el más complejo de los asuntos penales.

Llámenos o póngase en contacto con nosotros en línea.