Abogado especializado en fraudes del condado de Denton | Defensa penal con amplia experiencia

Los cargos por fraude en el condado de Denton pueden derivarse del robo de identidad, el uso indebido de tarjetas de crédito, la falsificación o las prácticas comerciales engañosas. Según el capítulo 32 del Código Penal de Texas, los fiscales deben demostrar que usted engañó intencionadamente a alguien para obtener bienes o perjudicar sus intereses. Con penas que van desde delitos graves con encarcelamiento en prisiones estatales hasta delitos graves de primer grado, las condenas por fraude conllevan penas de prisión, multas elevadas y daños duraderos a su reputación y carrera profesional.

Varghese Summersett aporta más de 100 años de experiencia legal combinada a los casos de fraude del condado de Denton. Nuestro equipo incluye cinco abogados certificados por la Junta, la máxima acreditación en derecho de Texas, y antiguos fiscales que entienden cómo el Estado construye los casos de fraude. Hemos conseguido más de 1600 desestimaciones y más de 800 reducciones de cargos en toda nuestra práctica. Con oficinas en Fort Worth, Dallas, Southlake y Houston, mantenemos una fuerte presencia en los tribunales del condado de Denton y trabajamos en estrecha colaboración con fiscales y jueces de toda la zona.

Nuestros abogados han litigado cientos de casos ante jurados de Texas y han manejado todo tipo de cargos por fraude: robo de identidad, uso indebido de tarjetas de crédito, falsificación, fraude de seguros y explotación financiera. Sabemos cómo impugnar la prueba de intención del Estado, cuestionar el valor de los bienes presuntamente defraudados y exponer las debilidades de los registros financieros. Ya sea que se enfrente a acusaciones de usar la tarjeta de crédito de otra persona sin permiso o de cometer fraudes organizados, luchamos para proteger su libertad y su futuro.

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¿Qué tipos de casos de fraude manejamos en el condado de Denton?

Los cargos por fraude abarcan una amplia gama de conductas, desde simples malentendidos sobre transacciones financieras hasta complejos planes en los que intervienen múltiples partes. Nuestros abogados especializados en fraudes del condado de Denton defienden a sus clientes contra todo tipo de acusaciones de fraude.

Tratamos habitualmente casos relacionados con el uso indebido de tarjetas de crédito o débito, en los que la fiscalía alega que usted utilizó la tarjeta de otra persona sin su consentimiento. Estos cargos suelen derivarse de disputas familiares, asociaciones comerciales fallidas o situaciones en las que inicialmente se concedió permiso, pero posteriormente se disputó.

Los cargos por robo de identidad implican acusaciones de que usted utilizó la información personal de otra persona (número de la Seguridad Social, permiso de conducir, cuenta bancaria) para obtener bienes o causar daños. El Estado clasifica estos casos en función del número de elementos implicados, y las sanciones aumentan considerablemente a medida que aumenta el número de elementos.

Los casos de falsificación implican la supuesta creación o alteración de documentos con intención de defraudar. Esto incluye cheques, documentos de identidad oficiales, instrumentos financieros y registros comerciales. El Estado debe demostrar que usted sabía que el documento era falso y que tenía la intención de utilizarlo de forma engañosa.

Otros cargos por fraude que defendemos incluyen fraude de seguros, obtención de la firma de un documento mediante engaño, uso o posesión fraudulenta de información de identificación relacionada con personas mayores y lavado de dinero. Cada cargo requiere pruebas de intención específica y conducta engañosa.

¿Cuál es la definición legal de fraude en Texas?

La legislación de Texas aborda el fraude a través de múltiples estatutos en Código Penal de Texas, capítulo 32Los elementos específicos varían según el tipo de delito, pero todos los cargos por fraude requieren pruebas de engaño intencionado.

Uso fraudulento o posesión de información identificativa

En Código Penal de Texas, artículo 32.51, el Estado debe demostrar:

• Usted obtuvo, poseyó, transfirió o utilizó información identificativa de otra persona.
• Lo hiciste sin el consentimiento de esa persona.
• Tu intención era dañar o defraudar a otra persona.

El nivel de cargo depende del número de datos identificativos implicados. Los datos identificativos incluyen el nombre, el número de la Seguridad Social, la fecha de nacimiento, la identificación emitida por el gobierno, la información de la cuenta financiera y datos similares.

La carga de la prueba recae sobre el Estado. Los fiscales deben demostrar todos los elementos más allá de toda duda razonable. Usted no tiene la obligación de demostrar su inocencia. El Estado debe demostrar que usted utilizó deliberadamente la información sin consentimiento y con la intención de dañar o defraudar a alguien.

Abuso de tarjetas de crédito o débito

En Código Penal de Texas § 32.31, la fiscalía debe demostrar:

• Utilizó una tarjeta de crédito o débito.
• La tarjeta estaba caducada, había sido revocada o pertenecía a otra persona.
• No contabas con el consentimiento efectivo del titular de la tarjeta.
• Tenía la intención de obtener una propiedad o un beneficio.

El Estado debe demostrar la intención más allá de toda duda razonable. Si usted tenía permiso para usar la tarjeta, incluso permiso verbal, el Estado no puede cumplir con su obligación. Muchos casos de abuso de tarjetas de crédito surgen de disputas en las relaciones en las que inicialmente se dio permiso, pero posteriormente se disputó.

Falsificación

En Código Penal de Texas, artículo 32.21, los fiscales deben demostrar:

• Usted falsificó un documento (alteró o creó un documento falso).
• Tu intención era defraudar o perjudicar a otra persona.
• Sabías que el escrito no era auténtico.

El Estado tiene la carga de probar la intención de defraudar más allá de toda duda razonable. Los cargos suelen depender de que se demuestre que el acusado sabía que el documento era falso y actuó con intención engañosa. Los errores, las autorizaciones o las disputas comerciales legítimas suelen invalidar estos cargos.

¿Cuáles son las sanciones por fraude en el condado de Denton?

Las sanciones por fraude dependen del delito específico, el valor de los bienes involucrados y el número de víctimas. Texas clasifica la mayoría de los delitos de fraude como delitos graves estatales, delitos graves de tercer grado, delitos graves de segundo grado o delitos graves de primer grado.

Sanciones por robo de identidad

• Menos de 5 artículos: delito grave con pena de cárcel estatal (de 180 días a 2 años de cárcel estatal, multa de hasta 10 000 dólares).
• De 5 a 9 artículos: delito grave de tercer grado (de 2 a 10 años de prisión y multa de hasta 10 000 dólares).
• De 10 a 49 artículos: delito grave de segundo grado (de 2 a 20 años de prisión, multa de hasta 10 000 dólares).
• 50 o más artículos: delito grave de primer grado (de 5 a 99 años o cadena perpetua, multa de hasta 10 000 dólares).
• Víctima anciana (menos de 5 artículos): delito grave de tercer grado.

Sanciones por uso indebido de tarjetas de crédito

• Valor de la propiedad inferior a 100 dólares: delito menor de clase C (solo multa, hasta 500 dólares).
• Valor de la propiedad entre 100 y 750 dólares: delito menor de clase B (hasta 180 días de cárcel y multa de hasta 2000 dólares).
• Valor de la propiedad entre 750 y 2500 dólares: delito menor de clase A (hasta 1 año de cárcel y multa de hasta 4000 dólares).
• Valor de la propiedad entre 2500 y 30 000 dólares: delito grave punible con pena de cárcel estatal (entre 180 días y 2 años, multa de hasta 10 000 dólares).
• Valor de la propiedad entre 30 000 y 150 000 dólares: delito grave de tercer grado (de 2 a 10 años de prisión).
• Valor de la propiedad entre 150 000 y 300 000 dólares: delito grave de segundo grado (de 2 a 20 años de prisión).
• Valor de la propiedad de 300 000 dólares o más: delito grave de primer grado (de 5 a 99 años de prisión).

Sanciones por falsificación

Las sanciones por falsificación dependen de lo que se haya falsificado:

• Dinero, valores, franqueo, registros gubernamentales: delito grave de tercer grado (de 2 a 10 años de prisión, multa de hasta 10 000 dólares).
• Instrumentos financieros (cheques, tarjetas de crédito): sanciones basadas en el importe, que van desde un delito menor de clase A hasta un delito grave de primer grado.
• Otros documentos: Delito menor de clase A (hasta 1 año de cárcel, multa de hasta 4000 dólares).

Consecuencias colaterales

Más allá del encarcelamiento y las multas, las condenas por fraude acarrean graves consecuencias colaterales. Una condena por fraude aparece en los antecedentes penales y denota deshonestidad ante los empleadores, los propietarios de inmuebles y los organismos profesionales que expiden licencias. Muchos empleadores se niegan a contratar a personas condenadas por fraude, especialmente para puestos que implican dinero, información confidencial o confianza.

Las licencias profesionales, incluidas las de contables, agentes inmobiliarios, enfermeros, profesores y asesores financieros, pueden ser suspendidas o revocadas tras una condena por fraude. Las consecuencias en materia de inmigración incluyen la deportación para los no ciudadanos. Las condenas por fraude también dificultan la obtención de préstamos, tarjetas de crédito o viviendas.

¿Cuáles son los montos típicos de las fianzas por cargos de fraude en el condado de Denton?

Según un análisis realizado por Varghese Summersett de más de 11 000 fianzas en el condado de Denton, estas son las cantidades típicas de las fianzas por cargos relacionados con el fraude:

Importes típicos de fianzas por cargos de fraude en el condado de Denton

Los montos de las fianzas aumentan significativamente cuando los cargos involucran víctimas de edad avanzada, múltiples datos de identificación o valores monetarios elevados. Los casos que involucran fraudes organizados o múltiples víctimas suelen dar lugar a fianzas más elevadas. Los jueces también tienen en cuenta los antecedentes penales, el riesgo de fuga y los vínculos con la comunidad al fijar la fianza.

¿Cómo prueban los fiscales los casos de fraude?

Los casos de fraude dependen en gran medida de las pruebas documentales y de la demostración de la intención. Los fiscales construyen estos casos utilizando registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, vídeos de vigilancia, análisis forenses informáticos y testimonios de testigos. Comprender cómo el Estado construye su caso revela dónde existen las defensas.

Registros financieros

Los fiscales se basan en extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, imágenes de cheques y grabaciones de cajeros automáticos para demostrar que se han producido transacciones. Intentan vincularle con compras o retiradas de efectivo específicas a través de datos de ubicación, direcciones IP o videovigilancia. Estos registros suelen constituir la base del caso del Estado.

Sin embargo, los registros financieros rara vez prueban quién utilizó realmente una tarjeta o cuenta. Es posible que varias personas tengan acceso a las cuentas. Las tarjetas se pierden o son robadas. Es posible que alguien haya tenido permiso para utilizar una tarjeta, pero que el titular de la misma afirme posteriormente lo contrario. Los registros muestran que se produjeron transacciones, pero no siempre prueban quién las autorizó o qué acuerdo existía entre las partes.

Testimonios de presuntas víctimas

El Estado presenta testimonios de personas que afirman que usted utilizó su información o sus bienes sin su consentimiento. Estos testigos suelen describir cómo descubrieron transacciones no autorizadas, notaron la desaparición de cheques o descubrieron que alguien había abierto cuentas a su nombre.

El testimonio de las víctimas se enfrenta a varios retos. Las personas olvidan que dieron su permiso. Las relaciones se deterioran y las personas reinterpretan conductas pasadas. Los socios comerciales tienen disputas sobre quién podía acceder a las cuentas. Los familiares discrepan sobre si alguien tenía autoridad para utilizar recursos compartidos. El contrainterrogatorio a menudo revela inconsistencias, recuerdos erróneos o motivos ocultos.

Pruebas digitales

Los casos de fraude modernos implican una gran cantidad de pruebas digitales: archivos informáticos, búsquedas en Internet, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto y comunicaciones por correo electrónico. Los fiscales utilizan estas pruebas para demostrar que usted sabía que se había robado información, que había planeado actividades fraudulentas o que había coordinado con otras personas.

Las pruebas digitales requieren un examen minucioso. Las direcciones IP no siempre identifican a usuarios específicos. Varias personas acceden a ordenadores compartidos. Los mensajes se sacan de contexto. Las marcas de tiempo pueden ser poco fiables. Los problemas relacionados con la cadena de custodia afectan a la admisibilidad. Los análisis de los expertos suelen revelar problemas en la forma en que se recopilaron o interpretaron las pruebas.

Análisis de escritura y examen de documentos

Los casos de falsificación involucran a peritos documentales que afirman comparar su escritura con firmas falsificadas o documentos alterados. Estos expertos comparan muestras de escritura conocidas con documentos cuestionados y ofrecen opiniones sobre la autoría.

El análisis de la escritura a mano es notoriamente poco fiable. Los estudios muestran altos índices de error. Los examinadores llegan a conclusiones diferentes a partir de las mismas pruebas. Los factores ambientales influyen en la forma de escribir de las personas. Las personas firman de forma diferente dependiendo de si están de pie, sentadas, con prisa o con cuidado. Los expertos de la defensa suelen cuestionar estas opiniones y poner de manifiesto sus limitaciones.

¿Cuáles son las defensas más comunes ante los cargos de fraude?

Los cargos por fraude requieren pruebas de engaño intencional. Muchas defensas se centran en refutar la intención, demostrar que se tenía permiso o demostrar que el Estado no puede probar su caso más allá de toda duda razonable.

Falta de intención

El Estado debe demostrar que usted tenía la intención de perjudicar o defraudar a otra persona. Los errores, malentendidos y disputas de buena fe no constituyen fraude. Si usted creía que tenía permiso para usar la tarjeta o la información de otra persona, no tenía la intención requerida.

Muchos casos de fraude surgen de disputas familiares, relaciones comerciales fallidas o relaciones sentimentales que terminaron mal. Es posible que alguien te haya permitido usar su tarjeta durante la relación, pero luego haya afirmado que se la robaste. Estas situaciones carecen de la intención engañosa que requiere el fraude.

Consentimiento y autorización

Si usted tenía permiso para utilizar la tarjeta de crédito, la cuenta o la información personal de otra persona, no se ha producido ningún fraude. El consentimiento no requiere documentación escrita. El permiso verbal es suficiente. El Estado debe demostrar la ausencia de consentimiento más allá de toda duda razonable.

La defensa suele implicar mostrar el historial de la relación, las transacciones pasadas aprobadas por el titular de la tarjeta, las comunicaciones sobre gastos compartidos o el contexto más amplio de cómo las partes gestionaban los asuntos financieros. Los extractos bancarios que muestran transacciones similares repetidas pueden demostrar un patrón de uso autorizado.

Pruebas insuficientes

El Estado tiene la carga de probar todos los elementos más allá de toda duda razonable. Si los fiscales no pueden relacionarlo con la conducta fraudulenta, no pueden probar el valor de los bienes presuntamente defraudados o no pueden establecer la intención, no cumplen con su carga.

Los casos de fraude suelen implicar pruebas circunstanciales que admiten múltiples interpretaciones. Es posible que otra persona haya tenido acceso a la información. Es posible que la tarjeta haya sido robada. Es posible que la transacción se haya realizado sin su conocimiento. Existe una duda razonable cuando las pruebas son compatibles tanto con la culpabilidad como con la inocencia.

Identidad equivocada

En los casos de robo de identidad, a veces se acusa a la persona equivocada. El fraude con tarjetas de crédito se produce cuando se pierden o roban las tarjetas. Varias personas pueden tener acceso a la misma información personal. Si el Estado no puede demostrar que usted cometió el fraude, los cargos no prosperan.

La videovigilancia puede ser de mala calidad. Los testigos pueden identificar a la persona equivocada. Las direcciones IP pueden apuntar a lugares públicos o redes comprometidas. El examen de documentos puede ser poco fiable. La defensa requiere examinar cada prueba que el Estado utiliza para relacionarle con el delito.

Valor insuficiente

Muchos cargos por fraude dependen del valor de los bienes obtenidos o los servicios prestados. Si el Estado sobrevalora los bienes o no puede demostrar el importe real de la pérdida, es posible que el cargo no se ajuste a la conducta alegada. La reducción del valor demostrado puede reducir el nivel del cargo de delito grave a delito menor.

¿Cuál es el proceso legal para los casos de fraude en el condado de Denton?

Los casos de fraude suelen comenzar con una investigación policial tras la denuncia de una presunta víctima o una institución financiera. Comprender lo que ocurre en cada etapa le ayudará a tomar decisiones informadas sobre su defensa.

Fase de investigación

La policía investiga las denuncias de fraude recopilando registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, vídeos de vigilancia y declaraciones de testigos. Los departamentos de fraude de las instituciones financieras suelen proporcionar registros y cooperar con las fuerzas del orden. Los investigadores pueden entrevistarle o solicitarle que preste declaración.

Nunca hable con la policía sin la presencia de un abogado. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra, incluso las declaraciones realizadas para aclarar malentendidos. La policía no está obligada a creer su explicación ni a investigar los hechos que respaldan su inocencia. Solicite un abogado inmediatamente y ejerza su derecho a permanecer en silencio.

Detención y registro

Los arrestos por fraude se producen bien mediante una orden judicial, bien cuando la policía tiene motivos fundados para creer que usted ha cometido un delito. Tras el arresto, será ingresado en la cárcel del condado de Denton y comparecerá ante un juez en un plazo de 48 horas para una audiencia de causa probable.

Póngase en contacto con un abogado especializado en defensa contra el fraude inmediatamente después de su detención. Una intervención temprana puede influir en las condiciones de la fianza, evitar declaraciones perjudiciales y comenzar a preparar su defensa mientras las pruebas aún están frescas.

Audiencia de fianza

En su primera comparecencia ante el tribunal, un juez fija la fianza en función del nivel de los cargos, los antecedentes penales, el riesgo de fuga y los vínculos con la comunidad. Los cargos por fraude suelen dar lugar a fianzas moderadas o elevadas, especialmente cuando se trata de víctimas de edad avanzada, cantidades importantes o tramas organizadas.

Un abogado con experiencia puede solicitar una fianza más baja presentando pruebas de vínculos con la comunidad, empleo, obligaciones familiares y su probabilidad de comparecer ante el tribunal. Reducir la fianza o conseguir la libertad bajo palabra le permite trabajar, mantener su empleo y participar activamente en su defensa.

Gran jurado y acusación formal

Los casos de fraude grave se presentan ante un gran jurado del condado de Denton, que decide si existen motivos fundados para dictar auto de procesamiento. El proceso del gran jurado es unilateral: solo el fiscal presenta pruebas. En la mayoría de los casos, los grandes jurados dictan auto de procesamiento.

Sin embargo, los abogados defensores pueden comunicarse con los fiscales antes de la presentación ante el gran jurado y, en ocasiones, proporcionar pruebas que pueden dar lugar al rechazo, la reducción o la desestimación del caso. La presentación de registros bancarios que muestren transacciones autorizadas, comunicaciones que demuestren el permiso o documentación de relaciones comerciales legítimas puede evitar la acusación.

Negociaciones previas al juicio

La mayoría de los casos de fraude se resuelven mediante negociación. Su abogado examina las pruebas del Estado, identifica los puntos débiles del caso y negocia con los fiscales la desestimación, la reducción o acuerdos de declaración de culpabilidad favorables.

Los casos de fraude suelen implicar registros financieros complejos y cuestiones subjetivas sobre la intención. Los fiscales pueden reconocer que sus pruebas no respaldan una condena. Las negociaciones pueden dar lugar a una reducción a un delito menor, a la desestimación a cambio de una restitución o a acuerdos que evitan la condena mediante una sentencia diferida o una desviación previa al juicio.

Ensayo

Si las negociaciones fracasan, el caso pasa a juicio. Los juicios por fraude suelen durar entre dos y cinco días e implican una gran cantidad de pruebas documentales, testimonios de expertos y una presentación detallada de los registros financieros. El jurado debe declararle culpable más allá de toda duda razonable en todos los aspectos.

La defensa presenta explicaciones alternativas para las pruebas, cuestiona la prueba de intención presentada por el Estado y expone las debilidades en los testimonios de los testigos y el examen de los documentos. La carga del Estado es elevada, y existe una duda razonable cuando las pruebas admiten múltiples interpretaciones.

Cargos relacionados con fraude en Texas

Los cargos por fraude suelen aparecer junto con delitos relacionados. Comprender estos cargos le ayuda a reconocer el alcance total de las posibles acusaciones.

Robo de identidad implica utilizar la información de identificación personal de alguien sin su consentimiento con el fin de causar daño o defraudar. Esto se solapa con el uso fraudulento de información de identificación, pero puede implicar conductas adicionales como abrir cuentas, obtener crédito o cometer otros delitos utilizando identidades robadas.

Fraude con tarjetas de crédito incluye el uso de tarjetas caducadas, tarjetas revocadas o tarjetas que pertenecen a otras personas sin su consentimiento. También abarca la posesión de números de tarjetas de crédito robadas y el uso de tarjetas falsificadas.

Los cargos por falsificación implican crear o alterar documentos con intención de defraudar. Los delitos relacionados incluyen: falsificación, falsificación de documentos oficiales y obtención de documentos mediante engaño.

Blanqueo de dinero Los cargos surgen cuando los fiscales alegan que usted realizó transacciones financieras con ganancias obtenidas de actividades delictivas para ocultar el origen o la propiedad del dinero. Estos cargos suelen acompañar a las acusaciones de fraude en casos complejos.

Qué esperar de Varghese Summersett

Nuestro equipo de defensa contra fraudes del condado de Denton ofrece una representación integral desde el momento del arresto hasta el juicio. Comenzamos con una evaluación inmediata del caso, examinando los informes policiales, los registros financieros y los documentos de acusación para identificar los puntos débiles del caso del Estado.

Durante la fase de investigación, protegemos sus derechos evitando declaraciones perjudiciales y cuestionando la conducta inadecuada de la policía. Recopilamos pruebas que respaldan su defensa: extractos bancarios que muestran transacciones autorizadas, comunicaciones que demuestran el permiso, testimonios de testigos sobre la relación y el entendimiento entre las partes, y análisis expertos de registros financieros.

Negociamos con los fiscales del condado de Denton desde una posición de fuerza, presentando pruebas que refutan los cargos o justifican reducciones significativas. Nuestros antiguos fiscales comprenden cómo evalúan los fiscales del distrito los casos y qué pruebas motivan las desestimaciones o los acuerdos de declaración de culpabilidad favorables.

Si su caso llega a juicio, nos preparamos meticulosamente. Nuestro equipo de juicios ha llevado cientos de casos ante jurados de Texas. Contamos con peritos para cuestionar los análisis de escritura, examinar registros financieros y refutar las pruebas del Estado. Interrogamos a los testigos del Estado para sacar a la luz inconsistencias, recuerdos erróneos y motivos ocultos. Presentamos explicaciones alternativas que crean una duda razonable.

A lo largo de todo el proceso, le mantenemos informado sobre cada novedad, le explicamos claramente sus opciones y nos aseguramos de que comprenda los posibles resultados. Los cargos por fraude amenazan su libertad, su reputación y su futuro. Tratamos cada caso con la seriedad que merece.

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Preguntas frecuentes sobre los cargos por fraude en el condado de Denton

¿Se pueden reducir o desestimar los cargos por fraude?

Sí. Los cargos por fraude pueden reducirse o desestimarse cuando el Estado no puede demostrar la intención, cuando las pruebas demuestran que usted tenía permiso para utilizar los bienes o la información, cuando el valor no justifica el nivel de los cargos o cuando se han producido violaciones constitucionales durante la investigación. Nuestros abogados han conseguido cientos de desestimaciones y reducciones impugnando las pruebas del Estado y presentando hechos que invalidan los cargos.

¿Qué pasa si tenía permiso para usar la tarjeta de crédito de alguien, pero ahora esa persona afirma que no lo tenía?

Muchos casos de fraude surgen de disputas entre parejas en las que una de las partes dio su permiso, pero posteriormente afirmó lo contrario. Defendemos estos casos mostrando el historial de la relación, las transacciones autorizadas anteriormente, las comunicaciones sobre los gastos compartidos y el patrón de cómo las partes gestionaban los asuntos financieros. El Estado debe demostrar la falta de consentimiento más allá de toda duda razonable, y las pruebas de autorización previa crean una duda razonable.

¿Iré a la cárcel por fraude en el condado de Denton?

No necesariamente. Muchos casos de fraude se resuelven sin penas de prisión, especialmente cuando se trata de delincuentes sin antecedentes o cuando la cantidad involucrada es relativamente pequeña. Las opciones incluyen la sentencia diferida (en la que se puede evitar la condena mediante una libertad condicional satisfactoria), la libertad condicional directa, la reducción de los cargos a delitos menores o la desestimación. Nuestro objetivo es evitar por completo la condena o minimizar las consecuencias en la medida de lo posible.

¿Cómo afecta el fraude a las licencias profesionales en Texas?

Las condenas por fraude obligan a informar a la mayoría de los colegios profesionales de Texas. Muchas profesiones, como contables, agentes inmobiliarios, enfermeros, asesores financieros y profesores, se enfrentan a la suspensión o revocación de su licencia tras una condena por fraude. Evitar la condena mediante la desestimación, la reducción a un delito no fraudulento o la finalización satisfactoria de un proceso de adjudicación diferida protege las licencias profesionales. Trabajamos en estrecha colaboración con clientes cuyas carreras dependen de evitar condenas por fraude.

¿Qué debo hacer si la policía quiere interrogarme sobre acusaciones de fraude?

Solicite inmediatamente un abogado y ejerza su derecho a permanecer en silencio. No intente explicar la situación ni proporcione documentos a la policía sin representación legal. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, y las explicaciones que parecen inofensivas a menudo se convierten en la base para el enjuiciamiento. Póngase en contacto con un abogado especializado en defensa contra fraudes antes de hablar con los investigadores, incluso si cree que puede aclarar un malentendido.

Póngase en contacto hoy mismo con un abogado especializado en fraudes del condado de Denton.

Los cargos por fraude amenazan su libertad, reputación y carrera profesional. El Estado cuenta con importantes recursos para construir su caso, y los fiscales persiguen los cargos por fraude de forma agresiva. Necesita abogados defensores con experiencia que entiendan cómo funcionan estos casos y sepan cómo ganarlos.

Nuestro equipo está formado por cinco abogados certificados por la Junta y antiguos fiscales que han llevado cientos de casos ante jurados de Texas. Sabemos cómo impugnar los cargos por fraude y proteger el futuro de nuestros clientes.

No enfrente estos cargos solo. Llame al (940) 252-2220 para una consulta gratuita sobre su caso de fraude en el condado de Denton.