Dallas Abogado de Defensa de Malversación

¿Qué hace un abogado especializado en malversación de fondos en Dallas?

Un abogado especializado en malversación de fondos en Dallas defiende a personas acusadas de hacer un uso indebido del dinero o los bienes que se les había confiado para su gestión. Estos cargos conllevan graves sanciones en Texas, desde multas hasta décadas de prisión, dependiendo de la cantidad involucrada. En Varghese Summersett, nuestro equipo de defensa penal ha defendido a cientos de clientes que se enfrentaban a cargos penales por delitos de cuello blanco en el condado de Dallas y en tribunales federales. Si está siendo investigado o se enfrenta a cargos, llame al 214-903-4000 para una consulta gratuita.

¿Qué es la malversación según la legislación de Texas?

La malversación se produce cuando alguien toma intencionadamente dinero o bienes a los que tenía acceso legal, pero los utiliza para su beneficio personal. Según Código Penal de Texas, capítulo 31La malversación se considera un delito de robo porque implica la apropiación ilícita de bienes con la intención de privar al propietario de los mismos.

El elemento clave que diferencia la malversación de otros delitos de robo es la relación de confianza. Un malversador tenía acceso legal a los activos antes de robarlos. Algunos ejemplos comunes son un contable que transfiere fondos de la empresa a cuentas personales, un ejecutivo que presenta informes de gastos falsos o un empleado que se embolsa dinero en efectivo de la caja registradora.

Las leyes estatales contra el robo protegen el dinero privado, mientras que las leyes federales en virtud de 18 U.S.C. § 641 proteger el dinero público, definido como «cualquier cosa de valor de los Estados Unidos». Esto significa que la malversación de fondos de una agencia gubernamental o de un banco asegurado por el gobierno federal da lugar a un proceso judicial federal.

¿En qué se diferencia la malversación del fraude?

La diferencia radica en el acceso. En los casos de malversación, el acusado tenía autoridad legal para manejar el dinero o los bienes antes de apropiarse indebidamente de ellos. En los casos de fraude, la persona nunca tuvo acceso legítimo y utilizó el engaño para obtener los activos.

Por ejemplo, un contable de una empresa que desvía fondos de nóminas a una cuenta personal comete malversación. Un estafador que engaña a alguien para que transfiera dinero a una cuenta falsa comete fraude. Ambos son delitos graves, pero los fiscales deben demostrar elementos diferentes para cada uno.

¿Cuáles son las sanciones por malversación de fondos en Dallas?

Texas castiga la malversación en función del valor de los bienes o del dinero sustraído. Las sanciones aumentan drásticamente a medida que aumenta la cantidad de dólares.

Más allá de las sanciones penales, las condenas por malversación suelen dar lugar a demandas civiles por parte de las víctimas que buscan una indemnización. Una condena por delito grave también tiene consecuencias duraderas, como dificultades para encontrar empleo, la pérdida de licencias profesionales y la pérdida del derecho al voto o a poseer armas de fuego.

¿Cuáles son las pautas federales para la imposición de penas por malversación?

Los casos federales de malversación se rigen por la sección 2B1.1 de las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos. La mayoría de las condenas federales por malversación conllevan una pena máxima legal de 10 años, con un nivel básico de delito de seis.

El factor principal que determina las sentencias federales es el monto de la pérdida, ya sea real o prevista. Los fiscales no solo tienen en cuenta lo que se robó, sino también lo que el acusado intentó robar. Este monto de pérdida previsto se considera una conducta relevante que aumenta el cálculo de la sentencia.

Hay varios factores que pueden agravar las penas federales más allá del nivel básico. Entre ellos se incluyen los casos en los que hay diez o más víctimas, los que tienen como objetivo organizaciones benéficas o políticas, los que causan dificultades económicas importantes a cinco o más víctimas, o los que explotan a organismos gubernamentales.

Los antecedentes penales también influyen en la sentencia. Incluso los acusados sin antecedentes penales extensos pueden enfrentarse a varios años de prisión federal cuando se aplican agravantes. Aunque los jueces federales tienen discreción para dictar sentencias por encima o por debajo de las directrices, estas siguen siendo el punto de partida para todos los casos.

¿Cómo construyen su defensa los abogados especializados en malversación de fondos de Dallas?

La defensa contra acusaciones de malversación requiere una actuación rápida. Cuanto antes intervenga un abogado defensor, mayores serán las posibilidades de influir en la opinión de los fiscales sobre el caso, a veces incluso antes de que se presenten los cargos.

La primera prioridad es revisar todos los registros financieros que rastrean el dinero presuntamente involucrado. Esto incluye extractos bancarios, libros de contabilidad, informes de gastos y cualquier documentación que muestre cómo se movieron los fondos. Un análisis forense puede revelar si las transacciones tienen explicaciones inocentes que los investigadores pasaron por alto.

Los abogados defensores también entrevistan a compañeros de trabajo, supervisores y cualquier persona que haya interactuado con el acusado en el ámbito profesional. Los agentes federales suelen hablar solo con unos pocos testigos durante las investigaciones. Esos testigos pueden malinterpretar los procedimientos contables, tener conflictos personales con el acusado o albergar motivos ocultos. Descubrir estas cuestiones puede socavar la narrativa de la fiscalía.

El objetivo es establecer explicaciones alternativas para la actividad financiera. Quizás el acusado tenía una autorización que no estaba debidamente documentada. Quizás los errores contables crearon una falsa apariencia de robo. En algunos casos, el verdadero malversador es otra persona y el acusado está siendo utilizado como chivo expiatorio.

[SE NECESITA EJEMPLO DE CASO: Insertar aquí el resultado específico de la defensa por malversación de fondos de Varghese Summersett].

¿Debo hablar con los investigadores antes de contratar a un abogado?

No. Si agentes federales o detectives locales se ponen en contacto con usted en relación con una investigación por malversación, rechace educadamente responder a sus preguntas y póngase en contacto con un abogado penalista inmediatamente. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, incluso las declaraciones que usted considere exculpatorias.

Los investigadores están entrenados para obtener respuestas incriminatorias. Lo que parece una conversación informal suele ser una entrevista calculada, diseñada para hacerte decir cosas que luego se pueden usar en el juicio. Incluso las personas inocentes hacen declaraciones contradictorias bajo presión, y los fiscales usan esas contradicciones para argumentar que son conscientes de su culpabilidad.

En Varghese Summersett, nos encargamos de las comunicaciones con los investigadores en nombre de nuestros clientes. Esto le protege de la autoincriminación, al tiempo que preserva su capacidad de cooperar estratégicamente si ello redunda en su interés.

¿Qué casos recientes de malversación se han producido en el norte de Texas?

Las investigaciones por malversación en el área de Dallas abarcan desde pequeños robos cometidos por empleados hasta sofisticadas tramas que implican millones de dólares. Los casos recientes ilustran la variedad de conductas que persiguen los fiscales.

En diciembre de 2022, una mujer de 74 años de Lewisville se declaró culpable de malversar 29 millones de dólares mientras trabajaba como contable de una finca familiar. La estafa se prolongó durante años antes de ser descubierta.

Ese mismo año, dos hombres de Dallas, de 54 y 56 años, se declaró culpable de robar 2,9 millones de dólares del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos. Debido a que el delito involucraba a una agencia federal, se enfrentaron a un proceso judicial federal.

Incluso los casos más antiguos pueden tener graves consecuencias. En octubre de 2022, un hombre de 72 años de Dallas que huyó a Taiwán en 1992 tras ser condenado por múltiples delitos financieros, entre ellos cinco cargos de malversación, fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 33 meses de prisión.

¿Por qué elegir a Varghese Summersett para la defensa en casos de malversación?

Los casos de malversación requieren abogados que comprendan tanto el derecho penal como las transacciones financieras complejas. Nuestro equipo en Varghese Summersett incluye exfiscales, especialistas en derecho penal certificados por la junta y abogados con décadas de experiencia en el manejo de casos de delitos de cuello blanco en tribunales estatales y federales.

Contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones independientes exhaustivas, contratar contables forenses cuando sea necesario y cuestionar los análisis financieros del gobierno. Con más de 70 miembros en nuestro equipo repartidos en cuatro oficinas de Texas, incluyendo Dallas, Fort Worth, Houston y Southlake, tenemos la capacidad de asumir casos complejos que las empresas más pequeñas no pueden manejar de manera eficaz.

Nuestros abogados han obtenido más de 1100 reseñas de cinco estrellas de los clientes a los que hemos representado. Entendemos que enfrentarse a cargos penales es una de las experiencias más estresantes de su vida, y tratamos a cada cliente con el respeto y la atención que su caso merece.

Preguntas frecuentes sobre los cargos por malversación de fondos en Dallas

¿Se pueden retirar los cargos por malversación?

Sí. Los cargos por malversación pueden retirarse o desestimarse si la defensa impugna con éxito las pruebas, demuestra la inocencia del acusado o negocia con los fiscales antes del juicio. La intervención temprana de un abogado con experiencia aumenta las probabilidades de obtener un resultado favorable.

¿El desfalco siempre es un delito grave en Texas?

No. La malversación de menos de 2500 dólares se considera un delito menor en Texas. Cuando la cantidad alcanza los 2500 dólares o más, la fiscalía presenta cargos por delito grave. El nivel específico del delito grave depende del valor total malversado.

¿Cuál es el plazo de prescripción para el delito de malversación en Texas?

En Texas, los fiscales suelen disponer de cinco años desde la fecha del delito para presentar cargos por malversación de fondos. Sin embargo, el plazo puede comenzar más tarde si el delito no se descubrió de inmediato, y los casos federales pueden tener plazos diferentes.

¿Puedo ir a la cárcel por un delito de malversación cometido por primera vez?

Sí. Incluso los delincuentes sin antecedentes pueden enfrentarse a penas de cárcel o prisión por malversación, dependiendo de la cantidad involucrada. Los delitos graves estatales conllevan penas mínimas obligatorias de 180 días. Las condenas por delitos graves que impliquen cantidades mayores pueden dar lugar a años de encarcelamiento, independientemente de los antecedentes penales previos.

¿Qué debo hacer si me acusan de malversación en el trabajo?

Póngase en contacto con un abogado penalista inmediatamente antes de hablar con nadie, incluyendo su empleador, el departamento de recursos humanos o los investigadores. No intente dar explicaciones, devolver dinero ni acceder a ningún sistema de la empresa. Su abogado le aconsejará sobre la mejor manera de actuar para proteger sus derechos.

Póngase en contacto hoy mismo con un abogado especializado en malversación de fondos en Dallas.

Si está siendo investigado o enfrenta cargos por malversación de fondos en Dallas, el tiempo es importante. Cuanto antes contrate a un abogado defensor con experiencia, más opciones tendrá. Nuestro equipo puede intervenir durante la fase de investigación, impugnar las pruebas cuestionables y luchar por el mejor resultado posible en su caso.

Llame a la oficina de Dallas de Varghese Summersett en 214-903-4000 para una consulta gratuita. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para analizar su caso.