Cargos federales por blanqueo de dinero
驴Qu茅 es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar dinero "sucio" obtenido mediante actividades ilegales y convertirlo en "limpio". El dinero obtenido mediante actividades delictivas no puede utilizarse en el sistema financiero leg铆timo sin levantar sospechas. As铆 pues, el dinero debe limpiarse para que parezca leg铆timo y no levante sospechas cuando se utilice en instituciones financieras, como los bancos.
El blanqueo de capitales a nivel federal es un delito de cuello blanco que tiene su origen en otro delito, normalmente mucho m谩s grave, como el tr谩fico de drogas o el robo. Con los a帽os, el blanqueo de dinero se ha convertido en un argumento popular en pel铆culas y series de televisi贸n, como Ozark en Netflix. Y aunque se ha idealizado, lo cierto es que el blanqueo de capitales es un delito federal grave que puede acarrear duras penas de prisi贸n.
驴C贸mo funciona el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales suele producirse en tres pasos: colocaci贸n, estratificaci贸n e integraci贸n. En primer lugar, el dinero obtenido ilegalmente se coloca en una empresa leg铆tima (colocaci贸n). En segundo lugar, se oculta el origen del dinero mediante m煤ltiples transacciones (estratificaci贸n). En tercer y 煤ltimo lugar, el dinero blanqueado se integra en el sistema financiero leg铆timo a trav茅s de cualquier n煤mero de instrumentos financieros reconocidos, como billetes de banco o pr茅stamos (integraci贸n). El blanqueo de capitales puede ser tan sencillo como depositar fondos en una cuenta corriente o puede implicar una compleja red de empresas ficticias y cuentas en para铆sos fiscales.
Los cargos federales por blanqueo de capitales casi siempre se imputan como conspiraci贸n cargos.
驴Qu茅 son las leyes federales sobre blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es un delito federal. El estatuto federal de blanqueo de capitales es complejo y se divide en dos secciones en virtud del T铆tulo 18 del C贸digo de Estados Unidos: secciones 1956 y 1957.
- El art铆culo 1956 proh铆be las transacciones financieras destinadas a promover actividades il铆citas o a ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente.
- El art铆culo 1957 proh铆be las transacciones financieras con dinero obtenido ilegalmente que supere los 10.000 d贸lares.
A trav茅s de estas leyes, el gobierno puede presentar varios tipos diferentes de cargos de blanqueo de capitales, a menudo a trav茅s de operaciones encubiertas. Pueden incluir blanqueo de dinero en transacciones, blanqueo internacional de dinero y blanqueo inverso de dinero.
驴Cu谩les son las penas por blanqueo de capitales a nivel federal?
Una persona declarada culpable de blanqueo de dinero puede ser condenada a hasta 20 a帽os de prisi贸n federal y a una multa de hasta 500.000 d贸lares. Adem谩s, una acusaci贸n de blanqueo de capitales permite al gobierno federal confiscar el dinero y otros bienes relacionados mediante una sentencia civil de confiscaci贸n de activos.
M谩s informaci贸n: Cronolog铆a de un caso penal federal.
驴Cu谩les son los elementos de un delito de blanqueo de capitales?
En un juicio penal, el gobierno tiene la carga de probar que la conducta del acusado satisface todos los elementos del delito. Para condenar a alguien por blanqueo de capitales, el gobierno debe demostrar cuatro elementos en virtud del art铆culo 1956:
(1) el acusado sab铆a que el dinero estaba sucio;
(2) el dinero procede de una "actividad ilegal especificada".
(3) existe una transacci贸n financiera; y
(4) intenci贸n, que el dinero se utiliza con el fin de promover o encubrir un delito, o la transacci贸n es para evitar un requisito de notificaci贸n.
El art铆culo 1957 a帽ade el requisito de un m铆nimo de 10.000 d贸lares, pero no exige la misma intenci贸n que el art铆culo 1956. En su lugar, la secci贸n 1957 s贸lo requiere que alguien haya participado a sabiendas en una transacci贸n financiera de "bienes derivados de actividades delictivas". Es decir, que haya transferido el producto de una actividad ilegal especificada.
El conocimiento es un elemento para todos los delitos de blanqueo de capitales, pero el requisito var铆a en funci贸n del delito espec铆fico y la jurisdicci贸n. En Texas, el gobierno puede simplemente demostrar que el acusado estaba "voluntariamente ciego" a la actividad ilegal especificada. Esto significa que todo lo que el gobierno debe demostrar es que el acusado era consciente de que probablemente exist铆a una conducta ilegal y evit贸 deliberadamente enterarse de la misma.
Las leyes contra el blanqueo de capitales se refieren repetidamente a actividades il铆citas espec铆ficas. 驴Qu茅 significa eso? En la pr谩ctica, por actividad ilegal espec铆fica se entiende casi cualquier delito. El gobierno federal ha esbozado una extensa lista de delitos que constituyen "actividad ilegal especificada". La lista incluye, entre otros, cualquier acto o amenaza de acto que implique asesinato, secuestro, apuestas, incendio provocado, robo, soborno, extorsi贸n, material obsceno o sustancias controladas, por los que podr铆a ser acusado seg煤n la ley estatal y encarcelado durante m谩s de un a帽o. Adem谩s, la secci贸n 1956 identifica las violaciones de m谩s de 80 secciones diferentes del C贸digo de los Estados Unidos como actividad ilegal especificada, incluidos los delitos relacionados con la falsificaci贸n, la infracci贸n de derechos de autor y la asistencia sanitaria. En resumen, la actividad ilegal especificada es probablemente cualquier cosa que constituya un delito grave.
Casi cualquier intercambio de dinero puede equivaler a una transacci贸n financiera. Aunque el Congreso proporcion贸 una definici贸n espec铆fica, los tribunales suelen interpretar el t茅rmino en sentido amplio. El t茅rmino se ha ampliado recientemente para incluir las criptomonedas virtuales, como Bitcoin.
Por 煤ltimo, el gobierno debe demostrar que el dinero se utiliza con el fin de promover u ocultar un delito o tratar de evitar una obligaci贸n de informar. Puede tratarse de cualquier requisito de informaci贸n en virtud de la legislaci贸n estatal o federal, incluida la evasi贸n fiscal.
驴Cu谩les son las defensas contra los cargos de blanqueo de capitales?
Los cargos por blanqueo de dinero son complejos y puede haber oportunidades para demostrar que la conducta imputada no es en realidad blanqueo de dinero. Las posibles defensas de blanqueo de dinero podr铆an incluir:
- El caso no implica una transacci贸n monetaria o financiera.
- El dinero no es "sucio" y procede de una fuente distinta de la actividad delictiva o en caso de fraude. Una posibilidad es la cuesti贸n de la "fusi贸n", en la que la conducta imputada como "actividad ilegal especificada" consiste principalmente en un delito financiero o de fraude y los delitos financieros y de blanqueo de capitales est谩n tan relacionados que no existe una delimitaci贸n clara entre el delito financiero subyacente y el delito de blanqueo de capitales.
- La persona acusada no sabe que el dinero es "sucio".
- La transacci贸n no tiene fines il铆citos.
- Si la acusaci贸n de blanqueo de capitales se basa en una operaci贸n encubierta, puede ser posible demostrar que no hubo conducta delictiva debido a una trampa.
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