En el condado de Denton, los cargos por robo de identidad acarrean graves consecuencias que pueden dar lugar a años de prisión y daños permanentes a su reputación. Si usted posee o utiliza la información de identificación de otra persona sin su consentimiento, los fiscales pueden presentar cargos que van desde delitos graves estatales hasta delitos graves de primer grado, dependiendo del número de víctimas involucradas.
Varghese Summersett ha defendido a clientes acusados de robo de identidad en el condado de Denton y en todo el norte de Texas. Nuestro equipo de más de 70 profesionales jurídicos incluye especialistas en derecho penal certificados por la junta con más de 100 años de experiencia combinada. Hemos conseguido más de 1600 desestimaciones y 800 reducciones de cargos en todas las áreas de práctica. Entre nuestros abogados hay antiguos fiscales que entienden cómo el Estado construye estos casos y saben cómo desmontarlos.
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¿Qué es exactamente el robo de identidad según la legislación de Texas?
El robo de identidad en Texas va mucho más allá del simple robo de la tarjeta de crédito de otra persona. El delito abarca una amplia gama de conductas relacionadas con la información de identificación de otra persona. Muchas personas no se dan cuenta de que están cometiendo un robo de identidad hasta que se enfrentan a cargos penales.
Preguntas frecuentes sobre los cargos por robo de identidad
¿Se le puede acusar de robo de identidad por utilizar un documento de identidad falso en un bar? Sí. ¿Se considera delito pedir prestada la tarjeta de débito de otra persona con su permiso? Depende de si se ha excedido ese permiso. ¿Y si encuentra una tarjeta de crédito y la utiliza una vez? Sigue siendo robo de identidad. La ley tiene un amplio alcance y los fiscales del condado de Denton persiguen estos casos de forma agresiva.
La gente también pregunta si el robo de identidad solo se aplica a la información financiera. La ley cubre los números de la Seguridad Social, los números de los permisos de conducir, las fechas de nacimiento y cualquier otra información que pueda utilizarse para identificar a alguien. El uso de la información de una persona fallecida también constituye un robo de identidad, aunque no se cause ningún daño a nadie.
Definición legal: Código Penal de Texas, artículo 32.51.
En Código Penal de Texas, artículo 32.51, una persona comete robo de identidad cuando obtiene, posee, transfiere o utiliza información identificativa de otra persona sin el consentimiento de esta y con la intención de perjudicar o defraudar a otra persona.
Lo que la fiscalía debe demostrar más allá de toda duda razonable
En todos los procesos judiciales por robo de identidad, la carga de la prueba recae sobre el Estado. El acusado no tiene la obligación de demostrar su inocencia. Los fiscales deben demostrar cada elemento más allá de toda duda razonable:
- El acusado obtuvo, poseyó, transfirió o utilizó información identificativa
- La información pertenecía a otra persona.
- El acusado actuó sin el consentimiento de esa persona.
- El acusado tenía la intención de dañar o defraudar otra persona.
La fiscalía debe demostrar la intención de causar daño o defraudar. El mero hecho de poseer información ajena no es suficiente. El Estado debe demostrar que usted planeaba utilizar esa información con fines ilegales. Este elemento de intención crea importantes oportunidades de defensa.
Sanciones: el número de víctimas determina su exposición
Texas establece las sanciones por robo de identidad en función del número de datos identificativos que se alega que usted poseía o utilizó. Esto significa que una misma conducta puede dar lugar a sentencias muy diferentes dependiendo de cómo cuenten los fiscales los datos.
Clasificación por número de elementos
Menos de 5 artículos (delito grave en una cárcel estatal): de 180 días a 2 años en una cárcel estatal, multa de hasta 10 000 dólares.
De 5 a 9 artículos (delito grave de tercer grado): de 2 a 10 años de prisión y multa de hasta 10 000 dólares.
De 10 a 49 artículos (delito grave de segundo grado): de 2 a 20 años de prisión y multa de hasta 10 000 dólares.
50 o más artículos (delito grave de primer grado): de 5 a 99 años o cadena perpetua, multa de hasta 10 000 dólares.
Aumento de las penas para las víctimas de edad avanzada o discapacitadas
Si la víctima tiene 65 años o más o es una persona discapacitada, el nivel del delito aumenta en un grado. Un delito grave de cárcel estatal se convierte en un delito grave de tercer grado. Un delito grave de primer grado conlleva un mínimo de 15 años de prisión.
Consecuencias adicionales más allá de la prisión
Una condena crea antecedentes penales permanentes que aparecen en las verificaciones de antecedentes. Es posible que pierda licencias profesionales en campos como las finanzas, la salud o los bienes raíces. Se le pueden denegar préstamos estudiantiles y ayudas federales para la vivienda. Las consecuencias en materia de inmigración incluyen la deportación para los no ciudadanos. Las demandas civiles de las víctimas pueden dar lugar a sentencias económicas importantes.
¿Qué fianza se fijará en el condado de Denton?
Según un análisis realizado por Varghese Summersett sobre más de 12 937 fianzas fijadas en el condado de Denton durante 2025, los importes típicos de las fianzas por robo de identidad varían significativamente en función del número de elementos implicados y otros factores específicos de cada caso.
Importes típicos de fianzas por robo de identidad en el condado de Denton
| Nivel de infracción | Rango típico de bonos | Bono más común |
|---|---|---|
| Uso fraudulento/posesión de información identificativa (menos de 5 elementos) | De 2500 a 25 000 dólares | $5,000 |
| Uso fraudulento/posesión de información identificativa (de 5 a 9 elementos) | De 5.000 a 30.000 dólares | $20,000 |
| Uso fraudulento/posesión de información identificativa (de 10 a 49 elementos) | De 5000 a 40 000 dólares | $5,000 |
| Uso fraudulento/posesión de información identificativa (50 o más elementos) | De 10 000 a 50 000 dólares | $25,000 |
| Robo de identidad contra víctimas de edad avanzada (menos de 5 artículos) | De 5.000 a 50.000 dólares | $5,000 |
Los jueces tienen en cuenta factores más allá del nivel de los cargos al fijar la fianza. Sus antecedentes penales, sus vínculos con la comunidad, su situación laboral y si existe riesgo de fuga influyen en la cuantía. Si no tiene antecedentes y tiene fuertes vínculos con la comunidad, es posible que le impongan una fianza más baja. Los fiscales pueden solicitar fianzas más altas si consideran que usted representa un peligro para la comunidad o que podría fugarse.
Defensas comunes: cómo se puede impugnar cada elemento
Cada caso de robo de identidad presenta oportunidades únicas para la defensa. La carga que recae sobre el Estado de probar cada elemento más allá de toda duda razonable crea múltiples puntos de presión en los que un abogado experto puede atacar el caso de la fiscalía.
Ausencia de intención de causar daño o defraudar
La defensa más poderosa cuestiona el elemento de intención. Quizás usted poseía la información con un propósito legítimo. Quizás tenía la intención de devolvérsela al propietario. La fiscalía debe demostrar que usted planeó específicamente dañar o defraudar a alguien. Las pruebas circunstanciales de intención a menudo se desmoronan bajo el contrainterrogatorio.
Consentimiento o autorización
Si la presunta víctima le dio permiso para utilizar su información, no se ha cometido ningún delito. Esta defensa se aplica cuando usted tenía autorización para utilizar la tarjeta de crédito de un familiar o era un usuario autorizado de una cuenta. La fiscalía debe demostrar la falta de consentimiento, y cualquier duda razonable sobre el consentimiento da lugar a la absolución.
Pruebas insuficientes de posesión o uso
Los fiscales a veces presentan cargos por robo de identidad basándose en pruebas poco sólidas. Deben demostrar que usted realmente poseía o utilizó la información. Si la policía encontró la información en un ordenador compartido o en una zona común, no puede demostrar que usted la poseía. Si el supuesto uso se produjo antes de que usted tuviera acceso a la información, la cronología no coincide con los cargos.
Identidad equivocada
El fraude en línea y el robo de identidad suelen implicar el uso de tecnología sofisticada. Los piratas informáticos pueden desviar la actividad a través de las direcciones IP de personas inocentes. Los dispositivos para clonar tarjetas de crédito pueden instalarse sin el conocimiento del propietario del negocio. Si los fiscales no pueden situarle de forma definitiva en el lugar del fraude, no pueden demostrar que lo haya cometido.
Violación de los derechos constitucionales
La policía debe seguir procedimientos estrictos al recopilar pruebas. Si registraron su teléfono, computadora o propiedad sin una orden judicial válida, esas pruebas no pueden utilizarse en su contra. Si los agentes obtuvieron su confesión mediante coacción o sin leerle sus derechos Miranda, esas declaraciones deben ser suprimidas. Las violaciones constitucionales pueden dar lugar a la desestimación total del caso.
Número insuficiente de artículos
Los fiscales a veces cuentan en exceso el número de artículos para inflar el nivel de los cargos. Una tarjeta de crédito con varios números puede contarse como varios artículos. Nuestros abogados especializados en robo de identidad del condado de Denton impugnan estos métodos de recuento para reducir los cargos de delitos graves a delitos menores o para minimizar la exposición a la prisión.
El proceso legal: qué sucede después de un arresto por robo de identidad
Comprender el proceso de justicia penal le ayuda a tomar decisiones informadas en cada etapa. Los casos de robo de identidad en el condado de Denton suelen seguir este cronograma, aunque cada caso varía en función de sus circunstancias específicas.
Medidas inmediatas tras la detención
Después del arresto, te llevarán a la cárcel del condado de Denton para registrarte. La policía te tomará fotos, te sacará las huellas y revisará tus antecedentes. Te presentará ante un juez en menos de 48 horas para una audiencia inicial donde se fijará la fianza.
No haga ninguna declaración a la policía sin la presencia de un abogado. Los agentes intentarán que dé explicaciones. Es posible que le sugieran que cooperar le ayudará en su caso. Esto es falso. Cualquier cosa que diga se utilizará en su contra. Ejerza su derecho a permanecer en silencio y solicite un abogado inmediatamente.
La fase de investigación
Mientras usted está en libertad bajo fianza, los fiscales continúan investigando. Pueden solicitar registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, imágenes de vigilancia y registros informáticos. Es en este momento cuando tener un abogado con experiencia en robo de identidad en el condado de Denton es más importante. Podemos llevar a cabo nuestra propia investigación, entrevistar a testigos y recopilar pruebas antes de que los fiscales construyan su caso.
Intervención previa a la acusación
En algunos casos, podemos persuadir a los fiscales para que retiren los cargos antes de presentar una acusación formal. Para ello, es necesario presentar pruebas convincentes de inocencia o demostrar que el caso presenta fallos graves. La intervención previa a la acusación formal es el mejor resultado posible, ya que así no quedará constancia de ningún caso penal en su expediente.
Presentación ante el Gran Jurado
En el caso de los delitos graves, los fiscales deben presentar su caso ante un gran jurado. A diferencia del jurado de un juicio, los miembros del gran jurado solo escuchan la versión de la fiscalía. Votan si existen motivos fundados para acusarle. Si votan en contra, el caso se archiva y se desestima.
Comparecencia y negociación de los cargos y la condena
Si se le acusa, se le imputarán formalmente los cargos. Esto da inicio a la fase de negociación de la declaración de culpabilidad. La mayoría de los casos se resuelven mediante acuerdos de declaración de culpabilidad en lugar de juicios. Negociamos con los fiscales para reducir los cargos, minimizar las sentencias o estructurar acuerdos que eviten por completo la condena mediante la suspensión del fallo.
Mociones previas al juicio
Antes del juicio, presentamos mociones para suprimir pruebas obtenidas ilegalmente, desestimar cargos basados en pruebas insuficientes o excluir ciertos testimonios. Ganar estas mociones puede obligar a los fiscales a desestimar el caso o aceptar un acuerdo de culpabilidad favorable.
Ensayo
Si las negociaciones fracasan y las pruebas justifican ir a juicio, nos preparamos para un juicio con jurado. Los juicios por robo de identidad suelen implicar registros financieros complejos y pruebas técnicas. Trabajamos con contables forenses y expertos informáticos para impugnar las pruebas de la acusación y presentar su defensa.
Por qué los fiscales persiguen agresivamente los casos de robo de identidad
Los fiscales del condado de Denton consideran el robo de identidad como un delito grave que exige un enérgico enjuiciamiento. Comprender su perspectiva nos ayuda a contrarrestar sus tácticas.
La narrativa del impacto en las víctimas
Los fiscales hacen hincapié en el sufrimiento de las víctimas del robo de identidad. Presentan testimonios sobre puntuaciones crediticias arruinadas, cuentas bancarias vaciadas y años dedicados a reparar el daño financiero. Argumentan que el robo de identidad no es un delito sin víctimas y que los acusados merecen un castigo severo. Nosotros contrarrestamos esta narrativa humanizando a nuestros clientes y mostrando las circunstancias que llevaron a los cargos.
Seguridad pública y disuasión
Los fiscales del distrito quieren enviar el mensaje de que no se tolerará el fraude. Creen que las sentencias severas disuaden a otros de cometer delitos similares. Buscan penas de prisión incluso para los delincuentes sin antecedentes. Nosotros combatimos este enfoque demostrando que la rehabilitación y la restitución sirven mejor a la justicia que el encarcelamiento.
Presión política
Los casos de robo de identidad a veces reciben atención mediática. Los fiscales se enfrentan a presiones políticas para garantizar condenas y demostrar dureza con el crimen. Esto puede hacer que se resistan a aceptar ofertas de acuerdo razonables. Contar con abogados con experiencia en juicios ejerce presión sobre los fiscales, ya que saben que llevaremos a juicio los casos débiles.
No espere para proteger sus derechos. Llámenos al (940) 252-2220 para hablar con un abogado con experiencia en robo de identidad del condado de Denton que pueda comenzar a preparar su defensa de inmediato.
Qué esperar de Varghese Summersett
Cuando contrata a Varghese Summersett para defender su caso de robo de identidad en el condado de Denton, obtiene más que solo representación legal. Obtiene un equipo que trata su caso con la urgencia y la atención que merece.
Acción inmediata
Comenzamos a trabajar en su caso en el momento en que nos contrata. Nos ponemos en contacto con los fiscales, revisamos los informes policiales y comenzamos a recopilar pruebas. Si se encuentra bajo custodia, trabajamos para reducir su fianza o conseguir su liberación. El tiempo es importante en la defensa penal, y nosotros no lo desperdiciamos.
Comunicación transparente
Siempre sabrá lo que está sucediendo en su caso. Le explicamos los conceptos legales en un lenguaje sencillo, sin jerga. Tendrá acceso directo a su abogado. Le devolvemos las llamadas rápidamente y le mantenemos informado de cada novedad.
Investigación exhaustiva
Investigamos todos los aspectos de su caso. Entrevistamos a testigos, revisamos las grabaciones de vigilancia, examinamos los registros financieros y consultamos con expertos. No aceptamos la versión de los hechos de la fiscalía. Construimos nuestro propio caso basándonos en hechos y pruebas.
Negociación estratégica
Negociamos desde una posición de fuerza. Los fiscales saben que preparamos cada caso para el juicio, lo que los motiva a ofrecer mejores acuerdos. Exploramos todas las opciones, incluyendo la desestimación, la reducción de cargos, la sentencia diferida y la desviación previa al juicio. Nunca le presionamos para que acepte un acuerdo. La decisión siempre es suya.
Preparación para el juicio
Si su caso llega a juicio, contará con abogados litigantes experimentados a su lado. Hemos litigado más de 100 casos ante jurados de Texas. Sabemos cómo interrogar a los testigos, impugnar las pruebas forenses y presentar defensas convincentes. Nos preparamos como si todos los casos fueran a juicio, porque esa preparación conduce a mejores resultados.
Excelencia jurídica galardonada
Pregúntale a Varghese Summersett IA
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Vídeo: ¿Qué es un delito de cuello blanco?
Comprender los delitos de cuello blanco y cómo los fiscales abordan estos casos le ayuda a reconocer los retos a los que se enfrenta. Vea cómo nuestros abogados explican el panorama de los procesos judiciales por delitos financieros en Texas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ser acusado de robo de identidad si solo tenía la intención de utilizar la información una vez?
Sí. La ley no exige un uso repetido. Un solo caso de obtención, posesión o uso de la información de identificación de otra persona sin su consentimiento y con la intención de causar daño o defraudar es suficiente para ser procesado. Incluso si nunca se ha utilizado realmente la información, la mera posesión con intención puede dar lugar a cargos.
¿Qué pasa si encuentro la tarjeta de crédito de alguien y trato de devolverla?
Tu intención es importante. Si realmente intentaste devolver la tarjeta y nunca intentaste usarla, es posible que tengas una defensa válida. Sin embargo, los fiscales pueden acusarte si las circunstancias sugieren lo contrario. Contar con un abogado que explique tus acciones a los investigadores al inicio del proceso puede evitar que se presenten cargos.
¿Iré a la cárcel por un delito de robo de identidad cometido por primera vez?
No necesariamente. Los infractores sin antecedentes penales pueden optar a una sentencia diferida, una medida alternativa al juicio o la libertad condicional. Depende en gran medida del número de artículos implicados, la cuantía de la pérdida económica, si hubo violencia y sus antecedentes penales. Un abogado con experiencia a menudo puede negociar resultados que eviten la cárcel.
¿Cuánto tiempo tarda en resolverse un caso de robo de identidad?
La mayoría de los casos se resuelven en un plazo de entre 6 y 18 meses, aunque los casos complejos que involucran a múltiples víctimas o grandes pérdidas económicas pueden tardar más tiempo. Los casos que llegan a juicio suelen tardar entre 12 y 24 meses desde la detención hasta el veredicto. Las desestimaciones previas a la acusación pueden producirse en unas pocas semanas si actuamos con rapidez.
¿Se pueden retirar los cargos si la víctima no desea presentar cargos?
Los deseos de la víctima son importantes, pero no determinan el resultado. Los fiscales toman la decisión final sobre si presentar cargos. En algunos casos, la cooperación de la víctima dificulta el enjuiciamiento y los fiscales pueden desestimar los cargos. Sin embargo, si los fiscales tienen pruebas suficientes sin el testimonio de la víctima, a menudo proceden independientemente de las preferencias de la víctima.
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Los cargos por robo de identidad amenazan su libertad, su reputación y su futuro. Cada día que espera para contratar a un abogado es un día que los fiscales utilizan para preparar su caso en su contra. Los abogados de Varghese Summersett han defendido a clientes contra cargos de fraude y han logrado resultados favorables en casos que parecían imposibles.
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