¿Qué es un delito de cuello blanco?

El abogado penalista federal Benson Varghese habla de los delitos de cuello blanco en este breve vídeo.

Un delito de cuello blanco es un delito que presuntamente han cometido individuos que son profesionales - ya sean empleados del gobierno o del sector privado - que tienen un alto grado de confianza o acceso a información que les permite cometer delitos. Como resultado, la mayoría de los procesamientos por delitos de cuello blanco buscan no sólo castigar al individuo que cometió el delito y disuadir a otros de cometer delitos similares, sino también buscar una indemnización para las víctimas.

La mayoría de las acusaciones de fraude son ejemplos de delitos de cuello blanco. El fraude electrónico, el fraude postal y el fraude bancario son ejemplos muy comunes de delitos de cuello blanco. Otros ejemplos comunes son el fraude sanitario, el fraude hipotecario y el fraude de quiebra, pero los delitos de cuello blanco no se limitan a las acusaciones de fraude. También incluyen la corrupción pública, el soborno y el blanqueo de dinero. La mayoría de los procesos por delitos de cuello blanco tienen lugar a nivel federal, aunque los estados están aprobando cada vez más leyes que les permiten perseguir también los delitos de cuello blanco.

La mayoría de los casos de delitos de cuello blanco son complejos. No es en absoluto infrecuente que una investigación dure años antes de que una persona reciba una carta de objetivos de un fiscal federal o sea detenida en virtud de una orden federal. Un ejemplo de delitos de cuello blanco es el blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero es el acto de tomar fondos ilegítimos y hacerlos aparecer como si tuvieran una fuente legítima. El gobierno federal está particularmente interesado en el uso de información no pública en beneficio propio. Por lo general, se trata de información privilegiada. Agencias como la SEC están especialmente interesadas en el fraude en las inversiones. Esto incluye cosas como los esquemas ponzi, los esquemas piramidales y la manipulación del mercado. Las investigaciones sobre fraude en la atención sanitaria suelen centrarse en las prácticas de facturación de un médico u otro proveedor de servicios médicos. Buscan sobrefacturación al gobierno federal, sobrefacturación a las compañías de seguros y comisiones ilegales.

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