Fort Worth Federal Bancarrota Fraude Abogado
El fraude en la quiebra es un delito federal grave. La base más común de una acusación de fraude de quiebra es una alegación de que los activos fueron ocultados o infravalorados con el fin de evitar que sean objeto del procedimiento de quiebra. Si usted ha sido acusado de fraude de quiebra, también puede tener fiscales que buscan cargos adicionales, tales como fraude electrónico y fraude bancario, que llevan aún mayores rangos de castigo.
Si usted o un ser querido ha sido acusado de fraude de bancarrota, es importante ponerse en contacto con un abogado con experiencia en fraude de bancarrota de Fort Worth. El abogados penalistas de nuestro bufete tienen experiencia en la defensa de estas acusaciones, trabajando con analistas financieros forenses e impugnando estos casos ante los tribunales federales. Vamos a revisar a fondo su caso e identificar las estrategias de mitigación más eficaces para utilizar en su defensa.
¿Qué constituye fraude concursal?
En situaciones en las que la deuda de una persona supera su capacidad para pagar a sus acreedores, puede ser necesario declararse en quiebra. Sin embargo, si la persona que solicita la quiebra es deshonesta durante el proceso -quizás ocultando activos o presentando documentación inexacta a propósito- podría ser acusada de fraude en la quiebra en virtud de la ley de quiebras de EE.UU. 18 U.S. Code § 157.
Existen varias acciones clasificadas como fraude concursal. Intentar ocultar uno o varios activos es uno de los ejemplos más comunes de fraude en la quiebra. Durante el proceso de quiebra, usted, como declarante, debe responder a varias preguntas bajo juramento. Ocultar información, minimizar los ingresos o hacer afirmaciones engañosas bajo juramento también puede dar lugar a cargos penales.
Si un síndico de la quiebra, un socio comercial, un cónyuge o un acreedor cree que se están ocultando o tergiversando activos, el síndico tiene potestad para indagar sobre la validez de las transacciones y ponerse en contacto con investigadores federales en relación con la sospecha de fraude.
Los fiscales federales pueden presentar cargos por hacer declaraciones falsas en una declaración de quiebra, prestar falso juramento en relación con una petición de quiebra, participar en un plan para ocultar y retener activos hasta después de la quiebra, así como la transferencia fraudulenta de activos.
También podrían acusarle de fraude en la quiebra por omitir parte de su salario en los documentos de la quiebra, acumular deudas masivas poco antes de declararse en quiebra, presentar peticiones de quiebra en más de un estado o intentar vender propiedades justo antes de presentar la petición de quiebra.
Para que los fiscales consigan que un cargo de fraude de bancarrota se mantenga, deben probar que usted deliberadamente participó en actividades fraudulentas. Sin la intención de defraudar durante algún aspecto del proceso de bancarrota, puede que no haya motivos legales suficientes para presentar o probar cargos federales de fraude de bancarrota.
Si usted ha sido acusado de cometer fraude de bancarrota, es importante tener un abogado con experiencia a su lado. Nuestros abogados en Fort Worth tienen amplia experiencia en el manejo de casos de cuello blanco que implican acusaciones de fraude.
Más información defensa penal federal práctica.
¿Cuáles son las sanciones por presentar declaraciones de quiebra falsas?
El tiempo al que se enfrentará un acusado si es declarado culpable de fraude de quiebra depende de la(s) ley(es) federal(es) bajo la(s) cual(es) se le acusa, las circunstancias del caso y los antecedentes penales. Una condena podría conllevar una pena máxima de prisión de cinco años y una multa de hasta 250.000 dólares.
Dado que la mayoría de las acusaciones de fraude de bancarrota también incluyen acusaciones de otros delitos penales, el juez puede imponer una sentencia más severa en algunos casos. Por ejemplo, si se le acusa de participar en fraude bancario junto con fraude de quiebra, una condena sólo por el primer cargo podría acarrearle hasta 30 años de cárcel federal y una multa de 1.000.000 de dólares. El resultado de una condena por fraude de quiebra puede ser sombrío. Es por eso que un abogado debe ser consultado tan pronto como alguien es acusado de hacer una reclamación de bancarrota falsa. Cuanto antes pueda un abogado examinar todos los ángulos y empezar a formular una estrategia de defensa, mejor le irá al acusado.
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Si usted o un ser querido es acusado de hacer reclamaciones fraudulentas de bancarrota, es imperativo tener una sólida defensa legal. Nuestra firma ofrece una consulta telefónica integral gratuita para responder a sus preguntas y ayudarle a determinar los próximos pasos para su caso penal. Discuta su defensa con nuestros abogados de fraude de bancarrota de Fort Worth por llámenos hoy mismo.
