¿Cuál es la diferencia entre una denuncia penal federal y una acusación?

Denuncia y acusación penal federal

Mientras que la mayoría de los delitos de los que la gente oye hablar en las películas o en las noticias se refieren a delitos estatales como el asesinatorobo, posesión de drogasy similares, el Gobierno de EE.UU. persigue muchos delitos a nivel federal. Entre los delitos más comunes perseguidos por los federales se incluyen los siguientes posesión de drogas, pornografía infantilfraude electrónico, fraude a Medicaid y venta de armas de fuego sin licencia.

Sin duda, algunos delitos federales se promulgan para combatir hechos puntuales discretos, como atracos a bancos o descargas de pornografía infantil. Sin embargo, la mayoría de los enjuiciamientos federales atacan delitos continuados, como la distribución continuada de drogas, o un plan a largo plazo para defraudar a los inversores mediante la venta de valores fraudulentos.

Dado que los delitos federales a menudo implican a múltiples participantes, los investigadores tratarán de realizar múltiples detenciones simultáneamente, también conocidas como "desmantelamientos". Esto plantea a los fiscales la cuestión jurídica de qué tipo de autoridad de detención deben solicitar cuando tratan de capturar a los objetivos. Aquí es donde entra en juego la dicotomía denuncia/acusación.

La diferencia entre una denuncia federal y una acusación

¿Qué son las denuncias penales federales?

Una denuncia penal autoriza la acusación y detención de personas que se cree que han infringido la ley. Por ejemplo, si el DEA quiere hacer una redada coordinada de 20 conspiradores de drogas (digamos que cinco son de alto nivel, cinco de nivel medio, cinco son distribuidores de bajo nivel que venden cantidades de usuario y cinco son clientes habituales de cantidades de usuario), un agente puede solicitar a un Ayudante del Fiscal de los Estados Unidos que solicite una denuncia penal directamente a un Magistrado de los Estados Unidos que autorice esa detención.

La denuncia es un documento en el que se enumeran los objetivos de la detención, así como una declaración jurada de un agente que debe demostrar la causa probable de que los objetivos cometieron el delito. Si el juez está de acuerdo, firmará la denuncia, que autorizará la detención.

Recuerde que las personas pueden ser detenidas sin orden judicial por un sinfín de razones. Lo más significativo es que si se comete un delito a la vista de un agente de la ley local o federal, esa persona puede ser detenida en el acto. Por ejemplo, si una persona vende drogas a un agente encubierto, o si un delincuente compra un arma en una feria de armas, esa persona puede ser detenida sin que el agente acuda primero a un magistrado. Si después de la detención un fiscal federal quiere que el caso proceda ante un tribunal federal, es probable que el fiscal redacte una denuncia en uno o dos días para retener al objetivo hasta que el caso pueda presentarse ante un gran jurado.

Comprenda también que una detención no es una acusación. Esto significa que en el momento de la detención el Gobierno no habrá conseguido una acusación y el caso no podrá ir a juicio. De hecho, lo que ocurrirá es que se permitirá a los objetivos tener un abogado, aunque sea necesario uno de oficio, y la oportunidad de obligar al Gobierno a celebrar una vista en la que se demuestren tres pruebas: en primer lugar, causa probable de que se cometió el delito; en segundo lugar, una vista de identidad que conecte al objetivo arrestado con la acusación (asegurándose de que se arrestó a la persona correcta); y, por último, una vista de detención para determinar si el objetivo permanece encerrado mientras el caso sigue adelante o se va a casa. Además, la denuncia sólo dura 30 días. Si el Gobierno no ha logrado una acusación en 30 días, el objetivo queda en libertad y los cargos son nulos.

A diferencia de una denuncia, un acta de acusación es un documento que autoriza la acusación y el juicio de personas que han demostrado por causa probable que han infringido la ley. Una acusación es un requisito en todos los casos de delitos graves en virtud de la Constitución de EE.UU.. A diferencia de las denuncias, las acusaciones son emitidas por los grandes jurados. Un gran jurado federal es un grupo de ciudadanos que pasan revista a varios casos para determinar si existen pruebas suficientes para que un caso pase a los tribunales y, en su caso, a juicio. Los grandes jurados federales están compuestos por entre 16 y 23 personas y cada caso debe recibir al menos 12 votos que establezcan que existe causa probable de que el objetivo u objetivos hayan cometido un delito federal específico. Si un acusado no ha sido detenido mediante denuncia, la acusación puede actuar como orden de detención. Una vez detenido, el objetivo tendrá la misma lectura de cargos y una comparecencia inicial. Excepto si se ha emitido una acusación, el acusado ya no podrá impugnar la causa probable. Sólo quedarán las cuestiones de identidad y detención.

Al igual que en el sistema estatal, los abogados defensores y los objetivos no tienen derecho a presentar ninguna prueba, documento o testimonio ante un gran jurado. A menudo, sólo un agente del caso presentará los hechos y el gran jurado tomará su decisión basándose en una presentación unilateral.

¿Qué son las acusaciones penales federales?

Una acusación federal, por otra parte, es la determinación por un gran jurado federal de que existe causa probable de que el acusado haya cometido un delito federal. A diferencia de una denuncia, una vez que se dicta un auto de procesamiento, el acusado puede ser retenido indefinidamente hasta la celebración del juicio. Por supuesto, existen disposiciones sobre juicios rápidos que exigen la celebración del juicio en un plazo de 45 a 60 días. Los abogados de ambas partes pueden solicitar una prórroga.

Una vez que un caso ha sido acusado, una oportunidad significativa para un cargo menor se ha ido. Una vez que un caso ha sido acusado, los fiscales generalmente seguirán adelante con el cargo más alto demostrable. Aunque hemos tenido casos desestimados incluso después de la acusación, es vital ponerse en contacto con un abogado defensor tan pronto como sea posible e idealmente antes de que el caso sea acusado.

Es importante reconocer que, una vez que una persona se encuentra bajo custodia federal, no es infrecuente que los policías y agentes se acerquen a ella para entrevistarla. Cualquier declaración durante estas entrevistas puede ser utilizada en contra del objetivo. Desgraciadamente, muchos detenidos confunden la buena voluntad y la cooperación iniciales con una garantía de clemencia. No siempre es así. Cualquier entrevista que tenga lugar mientras una persona está detenida desencadena el derecho a tener un abogado presente o el derecho a permanecer en silencio. Cooperar o no es una cuestión compleja que se adapta a cada circunstancia individual. Si usted o un ser querido ha sido arrestado por un delito federal, póngase en contacto con un abogado con experiencia en defensa criminal federal tan pronto como sea posible.

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