Federal Mail Fraud Lawyers | 18 USC 1341 Explained
¿Qué es el fraude postal federal?
El fraude postal está codificado en 18 USC 1341. que tipifica como delito la utilización del Servicio Postal de EE.UU. o de otro cartero para obtener fraudulentamente dinero u objetos de valor. En un caso de fraude postal, hay dos elementos que la acusación debe probar (1) haber ideado o tener la intención de idear un plan para defraudar (o para realizar actos fraudulentos especificados), y (2) el uso del correo con el fin de ejecutar, o intentar ejecutar, el plan (o los actos fraudulentos especificados).
El cargo de fraude postal está estrechamente relacionado con el fraude electrónico en el sentido de que debe existir la intención de defraudar, y la actividad fraudulenta se produjo realmente. Esto permite acusar de fraude postal en muchas situaciones, siempre que se haya utilizado un tipo de correo. Sin embargo, no es necesario que se envíe una carta para ser acusado de fraude postal - el uso del correo puede ser "incidental" al delito.
Cargos federales por fraude postal
¿Ha visto alguna vez un coche de policía del Servicio Postal de EE.UU. y se ha preguntado qué investigan los agentes de policía del USPS? Uno de los delitos más comunes investigados por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos es el fraude postal. Los cargos por drogas le siguen de cerca.
En 1994, el Congreso amplió el fraude postal del sistema postal de EE.UU. a cualquier transportista comercial de correo, reflejando el aumento del uso de otros transportistas de correo. Por lo tanto, si usted está cometiendo un fraude y, durante el curso del mismo, utiliza el servicio postal u otro transportista postal, está sujeto a enjuiciamiento en virtud de la 1341.
Ejemplos de fraude postal
Uno de los casos de fraude postal más famosos y conocidos es el caso Ponzi. Tras llegar a Estados Unidos, luchar por hacerse un nombre y verse implicado en otras estafas, Charles Ponzi desarrolló el esquema Ponzi que pasaría a la historia y se convertiría en el nombre con el que se bautizan otros esquemas y fraudes financieros.
Su estafa prometía a los inversores rendimientos del 50% en 45 días o del 100% en 90 días; el problema surgió cuando Ponzi pagó a los inversores con dinero de otros inversores en lugar de con beneficios reales. Tras el desmantelamiento de su esquema, Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude postal.
En otros casos de fraude postal, los estafadores pueden enviar cartas haciéndose pasar por una organización benéfica o suplantando la identidad de una organización como Hacienda, con la intención de tergiversar quiénes son realmente para recibir a cambio dinero de víctimas desprevenidas.
¿Cuál es la pena por fraude postal federal?
Es importante señalar que las Directrices para la imposición de penas de EE.UU. establecen recomendaciones a los tribunales de distrito de EE.UU. para castigar este tipo de delitos. Las penas por fraude postal se establecen en función del importe de la pérdida real y del importe de la pérdida prevista. Esto significa que una persona puede recibir un castigo adicional por un intento de conducta que nunca resulte en una pérdida.
Otras consideraciones en los casos de fraude postal, al igual que en otros delitos de cuello blanco, incluyen el número de víctimas, las dificultades financieras que sufrieron las víctimas o algunas otras tergiversaciones, como hacerse pasar por una organización benéfica o una agencia gubernamental. Cada una de ellas puede dar lugar a posibles penas adicionales.
Los rangos de sentencia por fraude postal, para una persona sin antecedentes penales, pueden comenzar en 0-6 meses hasta 15-20 años, dependiendo de la cantidad de pérdida encontrada en el caso. El fraude postal conlleva dificultades específicas, ya que incluye un fraude financiero y el uso del correo, lo que aumenta la cantidad de información que debe recopilarse, revisarse y resumirse antes de un juicio y la estrategia que debe desarrollarse.
Estos casos a menudo requieren una gran familiaridad con el procedimiento penal federal, conocimientos técnicos, y las Directrices de Sentencias de EE.UU.. Además, estos casos se investigan a menudo examinando registros bancarios, registros informáticos, órdenes de registro y entrevistas a testigos. Tales procesamientos son a menudo complejos y llevan mucho tiempo. Por eso es imperativo ser defendido por un abogado con experiencia en fraude postal federal.
Sentencias por fraude postal
El artículo 2B1.1 se aplica a los casos de fraude con víctimas privadas, mientras que el artículo 2C1.1 se aplica cuando el fraude implica a funcionarios públicos o violaciones de cargos de confianza.
Sección 2B1.1 (Directrices básicas sobre el fraude):
Nivel básico del delito: 7 o 6 dependiendo del delito específico
Aumento del importe de las pérdidas:
Aumentos basados en la pérdida financiera total
Por ejemplo:
$6,500-$15,000: +2 niveles
$15,000-$40,000: +4 niveles
$40,000-$95,000: +6 niveles
$95,000-$150,000: +8 niveles
Y sigue aumentando con cantidades mayores
Mejoras adicionales en 2B1.1:
Ajustes relacionados con la víctima (víctimas vulnerables, víctimas múltiples)
Medios sofisticados (+2 niveles)
Ajustes relacionados con el papel en el delito
El papel de líder puede añadir de 2 a 4 niveles
Obstrucción de la justicia (+2 niveles)
Sección 2C1.1 (Corrupción pública):
Nivel básico del delito: 14 si es funcionario público, 12 en caso contrario
Características específicas del delito:
Múltiples sobornos/extorsiones (+2 niveles)
Funcionario electo o responsable de la toma de decisiones de alto nivel (+4 niveles)
Valor del pago/mejora de beneficios similar a 2B1.1
Ambas secciones también tienen en cuenta:
Aceptación de responsabilidad (niveles -2 o -3)
Categoría de antecedentes penales (I-VI)
Zonas (A-D) que determinan el derecho a la libertad condicional
Excepciones por asistencia sustancial (5K1.1)
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Una persona en la mira de una agencia federal por cualquier delito de cuello blanco, particularmente fraude postal y electrónico, debe buscar representación legal de un abogado con experiencia en fraude postal federal antes de hablar con un agente. Si usted cree que puede estar bajo investigación por fraude postal, una llamada a nuestra oficina le dará un análisis confidencial de su situación y lo que podría ocurrir.
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