Señales de que puede estar siendo investigado: La perspectiva de un abogado
Como abogados penalistas en Varghese Summersett, a menudo tenemos clientes que sospechan que pueden estar siendo investigados, incluso sin contacto directo de las fuerzas del orden. Este artículo destacará algunos signos de una investigación en curso y ofrecerá orientación sobre qué hacer si cree que está siendo investigado.
¿Cuáles son los indicios de que está siendo investigado por las fuerzas del orden o el FBI aunque no se hayan puesto en contacto con usted? - Búsqueda real realizada por el hacker de SEC X antes de la detención por el FBI
Justo antes de ser detenido por el FBI, el hacker que tomó el control de la cuenta SEC X, disparando los valores de Bitcoin durante un día, buscó indicios de que el FBI pudiera estar tras él. Como punto de partida, a ojos de las fuerzas de seguridad, la búsqueda en sí es incriminatoria, aunque no hay nada ilegal en ella. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta planteada? En este artículo, utilizaremos nuestras décadas de experiencia defendiendo acusaciones penales (y procesándolas antes de eso) para responder a la pregunta.
Comprender las investigaciones policiales
Antes de hablar de los indicios, es importante entender cómo funcionan las investigaciones:
Fuerzas y cuerpos de seguridad locales
Los organismos locales suelen responder rápidamente a los delitos. Sin embargo, las investigaciones sobre delitos financieros o informáticos pueden llevar más tiempo.
Agencias federales
Las agencias federales como el FBI trabajan más lentamente. Pueden pasar años antes de que se produzca una detención, incluso después de iniciada la investigación.
Señales de que está siendo investigado (o podría estarlo)
1. Detenciones o investigaciones de asociados
Si se investiga o detiene a personas que conoce, ya sean socios comerciales, amigos o familiares, puede ser señal de que usted forma parte de una investigación más amplia. Las fuerzas de seguridad suelen trabajar conectando a las personas a través de sus asociaciones, examinando las redes para identificar a sospechosos o cómplices. Por ejemplo, si su socio comercial está siendo investigado por mala conducta financiera, las autoridades podrían creer que usted estaba implicado o tenía conocimiento de la irregularidad. Del mismo modo, si personas de su vida personal son detenidas por actividades delictivas, como delitos de drogas o fraude, las fuerzas de seguridad podrían considerarle parte del mismo círculo. Es importante prestar atención a las personas de su entorno que están siendo interrogadas o detenidas, ya que sus casos podrían estar relacionados con usted.
2. Notificación del proveedor de servicios de Internet
Otro claro indicio de una investigación es recibir una notificación de su proveedor de servicios de Internet (ISP) indicando que se le ha obligado a facilitar información sobre su uso de Internet o su actividad en línea. Las fuerzas de seguridad pueden enviar una citación a los ISP para acceder a su historial de navegación, correos electrónicos u otras comunicaciones a través de Internet. Esto suele ocurrir cuando las autoridades investigan ciberdelitos, como fraude, piratería informática o descargas ilegales, pero también puede ocurrir en casos de delitos financieros u otras actividades en las que las pruebas digitales son relevantes. Si recibe una notificación de este tipo, es una señal clara de que está siendo investigado por lo que ha estado haciendo en línea, y debe buscar inmediatamente asesoramiento jurídico.
3. Registro de empresas o propiedades
Un registro de su negocio o propiedad es uno de los signos más directos de que está siendo investigado. Las fuerzas de seguridad suelen obtener una orden de registro sólo después de reunir pruebas sustanciales, lo que indica un alto nivel de interés en sus actividades. Si los agentes se presentan con una orden de registro, significa que creen que existe una causa probable de que puedan encontrarse pruebas de un delito en el lugar. Esto puede implicar no sólo registros físicos de sus instalaciones, sino también registros de dispositivos electrónicos, ordenadores y sistemas de almacenamiento. Estos registros no se realizan a la ligera y sugieren que las fuerzas del orden ya están muy metidas en el proceso de investigación. Es importante mantener la calma, pedir ver la orden judicial y ponerse en contacto con un abogado inmediatamente.
4. Cuentas bancarias congeladas
Si sus cuentas bancarias se congelan repentinamente sin ninguna explicación, puede ser una señal de que la policía está llevando a cabo una investigación financiera. La congelación de activos es una táctica común utilizada para evitar que los sospechosos transfieran u oculten dinero durante el proceso de investigación. Esto puede ocurrir en casos de fraude, blanqueo de capitales, evasión fiscal u otros delitos financieros. Una cuenta congelada no es sólo un inconveniente; significa que los investigadores probablemente están reuniendo pruebas de actividades financieras ilegales y están tomando medidas para asegurar los fondos que creen que están relacionados con un delito. Es crucial hablar con un abogado para entender por qué se ha producido la congelación y tomar las medidas adecuadas para proteger sus derechos financieros.
5. Implicación de los Servicios de Protección de Menores (SPI)
A veces, los SPI pueden intervenir si hay acusaciones relacionadas con el bienestar de los niños, que indirectamente pueden formar parte de una investigación penal más amplia. Por ejemplo, si usted es sospechoso de actividad relacionada con drogas, violencia doméstica u otros delitos que podrían afectar a sus hijos, los SPI pueden visitar su casa o ponerse en contacto con sus hijos en la escuela. Aunque las investigaciones de los SPI no siempre están vinculadas a investigaciones penales, a veces pueden solaparse. Si las fuerzas del orden sospechan que tus actividades pueden poner en peligro a los niños, podrían coordinarse con los SPI para investigar más a fondo. Si los SPI se presentan inesperadamente o si interrogan a tus hijos sobre tu casa o tus actividades, es una señal de alarma de que las autoridades se están interesando por tu familia, posiblemente como parte de una investigación más amplia.
6. Vigilancia
El aumento de la vigilancia es otra señal clave de que puede estar siendo investigado. Las fuerzas de seguridad suelen utilizar técnicas de vigilancia para recabar pruebas sin entrar en contacto directo. Es posible que observe vehículos desconocidos aparcados cerca de su casa o negocio, personas extrañas merodeando o cámaras instaladas en su zona, a veces en postes de electricidad u otros puntos elevados. Este tipo de vigilancia puede llevarse a cabo durante un periodo prolongado para controlar sus movimientos, interacciones y comportamiento. Los investigadores pueden estar buscando patrones o esperando a reunir suficientes pruebas antes de actuar. Si sospecha que le están vigilando, es importante que no se enfrente directamente a nadie, sino que documente la actividad y se ponga en contacto con un abogado.
Las fuerzas del orden federales son conocidas por realizar redadas a primera hora de la mañana, normalmente entre las 5 y las 6. Estas redadas están diseñadas para pillar desprevenidos a los sospechosos cuando es menos probable que estén preparados. Dichas operaciones se ejecutan a menudo en casos relacionados con drogas, armas u otros delitos graves, y su objetivo es reunir pruebas o realizar detenciones antes de que los sospechosos puedan ocultar material incriminatorio. Si usted es objeto de una redada de este tipo, indica que las fuerzas de seguridad han reunido pruebas suficientes para actuar de inmediato. Estas redadas suelen estar bien planificadas y en ellas participan varios agentes. Si esto le sucede a usted, es importante mantener la calma, seguir las instrucciones, y ponerse en contacto con un abogado de defensa criminal tan pronto como sea posible.
7. Citación del Gran Jurado
Recibir una citación del gran jurado significa que usted está oficialmente implicado en una investigación, ya sea como testigo o como posible sospechoso. Los grandes jurados se convocan para determinar si existen pruebas suficientes para presentar cargos penales contra alguien. Si recibe una citación para testificar o aportar documentos, es señal de que la investigación ha avanzado a una fase formal. Aunque no se le acuse todavía, el hecho de que se le pida que participe indica que las fuerzas del orden están reuniendo pruebas clave, y su testimonio o sus documentos podrían desempeñar un papel crucial. Es esencial que consulte con un abogado antes de responder a la citación para garantizar la protección de sus derechos y evitar la autoincriminación.
8. Carta objetivo
Una carta de objetivo de la Oficina del Fiscal de EE.UU. es una indicación explícita de que usted está bajo investigación federal y es considerado un posible acusado en un caso penal. Estas cartas se envían normalmente cuando los fiscales federales creen que tienen pruebas suficientes para acusarle, pero pueden ofrecerle la oportunidad de cooperar antes de que se presenten cargos formales. Recibir una carta objetivo nunca debe tomarse a la ligera - significa que las autoridades federales lo ven como alguien que pronto podría enfrentar cargos criminales. Si recibe una carta objetivo, póngase en contacto con un abogado inmediatamente. Puede ser posible negociar con los fiscales en esta etapa o comenzar a preparar una defensa.
9. Entrevistas con amigos y familiares
Las fuerzas de seguridad pueden empezar a entrevistar a sus amigos, familiares o colegas para recabar información sobre sus actividades. Si los investigadores se ponen en contacto con personas cercanas a usted, es señal de que está siendo investigado. Estas entrevistas se realizan a menudo para recopilar información de fondo, corroborar otras pruebas o construir un caso contra usted. Aunque puede resultar tentador hablar de la situación con las personas que han sido entrevistadas, es importante recordar que las conversaciones sobre una investigación en curso pueden ser utilizadas en su contra. En su lugar, debe animar a sus amigos y familiares a buscar asesoramiento legal y abstenerse de discutir el caso sin la presencia de un abogado.
Qué hacer si sospecha que está siendo investigado
1. Mantenga la calma
Es natural sentirse ansioso si sospecha que está siendo investigado, pero es crucial mantener la calma y evitar que cunda el pánico. El pánico puede llevarle a tomar decisiones impulsivas que podrían perjudicar su situación. Mantener la calma le permitirá pensar con más claridad y tomar las medidas adecuadas para protegerse. Empiece por recabar información sobre la investigación en voz baja, sin interferir ni llamar la atención. Esto puede incluir observar cualquier indicio de vigilancia, controlar las comunicaciones de las fuerzas de seguridad o identificar a cualquier asociado que pueda estar implicado. La clave es mantener la cabeza fría y actuar con cautela.
2. Permanecer en silencio
Uno de los derechos más importantes que tiene es el derecho a guardar silencio. Según la Quinta Enmienda, no está obligado a hablar con las fuerzas del orden, y normalmente le conviene no hacerlo. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra más adelante, por lo que es aconsejable evitar hacer declaraciones sin la presencia de un abogado. Incluso conversaciones aparentemente inofensivas pueden ser tergiversadas para encajar en un relato o sugerir culpabilidad. Si las fuerzas del orden se le acercan, diga con calma que se acoge a su derecho a permanecer en silencio y que desea la presencia de un abogado antes de responder a cualquier pregunta. Este es un paso fundamental para proteger sus intereses legales.
3. Mantente alejado de las redes sociales
Aunque pueda resultar tentador desahogarse o compartir sus experiencias en línea, evite publicar cualquier cosa en las redes sociales. Los investigadores suelen vigilar las plataformas de redes sociales, y las publicaciones, comentarios o interacciones pueden malinterpretarse fácilmente o utilizarse como pruebas. Aunque usted piense que sus publicaciones son privadas, pueden ser citadas e incorporadas a la investigación. Además, las publicaciones que parecen irrelevantes para la investigación pueden proporcionar pistas sobre su ubicación, comportamiento o asociaciones. Lo mejor es suspender temporalmente cualquier actividad en las redes sociales hasta que haya hablado con un abogado y comprenda el alcance total de la investigación.
4. Exigir una orden de registro
Si las fuerzas del orden se presentan en su casa, negocio o propiedad y piden llevar a cabo un registro, usted no está obligado a permitirlo a menos que presenten una orden de registro válida. Pida educada pero firmemente ver la orden antes de permitir cualquier registro. Si no la tienen, estás en tu derecho de negarte al registro. Una orden de registro es un documento legal expedido por un juez que autoriza a las fuerzas de seguridad a registrar zonas específicas en busca de objetos concretos. Sin una orden de registro, puede y debe negarse a dar su consentimiento para proteger su intimidad y sus derechos legales. Solicite siempre una copia de la orden para sus archivos y póngase inmediatamente en contacto con su abogado.
5. Conozca sus derechos
Familiarizarse con sus derechos legales es una de las mejores maneras de protegerse durante una investigación. Conocer sus derechos en diferentes situaciones -como durante registros, detenciones o interrogatorios- puede evitar que renuncie a ellos inadvertidamente. Por ejemplo, no está obligado a consentir un registro sin una orden judicial y puede negarse a responder a preguntas sin la presencia de un abogado. Comprender sus derechos constitucionales y los límites del poder de las fuerzas del orden le ayudará a evitar cometer errores costosos. Su abogado puede proporcionarle orientación detallada sobre qué derechos se aplican a su situación específica.
6. Documéntalo todo
Es esencial llevar un registro detallado de todo lo relacionado con la investigación. Documente cualquier suceso inusual, comunicaciones de las fuerzas de seguridad u otras actividades sospechosas. Esto incluye fechas, horas y descripciones de sucesos, como si alguien se le acerca para hacerle preguntas o si observa un aumento de la vigilancia. Mantener un registro de estos incidentes será valioso para su defensa, ya que puede proporcionar a su abogado una imagen más clara de la investigación y ayudar a refutar las reclamaciones. Los registros escritos son más fiables que la memoria, y pueden servir como prueba crucial si más adelante necesita impugnar cualquier parte de la investigación. Si quieres proteger tus escritos, conviértelos en una carta a tu abogado. Empieza el documento con "Estimado abogado", para invocar el privilegio abogado-cliente.
7. Ser discreto
Una de las cosas más importantes que debe recordar es mantener la discreción y evitar hablar de la investigación con cualquier persona que no sea su abogado. Las conversaciones con amigos, familiares o colegas no están protegidas por el privilegio abogado-cliente, lo que significa que cualquier cosa que diga puede ser citada y utilizada en su contra. Incluso los amigos bienintencionados pueden revelar accidentalmente detalles que perjudiquen su caso. Para evitar cualquier malentendido o filtración de información, limite las conversaciones sobre la investigación a su asesor jurídico, que está obligado por la confidencialidad y puede ofrecerle un asesoramiento sólido sin poner en peligro su defensa.
8. Prepararse para posibles resultados
Aunque siempre debe mantener la esperanza de una resolución positiva, es prudente prepararse para una variedad de posibles resultados. Esto significa considerar lo que podría ocurrir si la investigación conduce a cargos formales o a una detención. Usted debe hacer arreglos para sus responsabilidades personales y profesionales, tales como el cuidado de los niños, la gestión empresarial, o los asuntos financieros, en caso de que sea puesto bajo custodia o se le exija que dedique un tiempo significativo a su defensa. Estar preparado para lo peor mientras espera lo mejor asegura que no le cojan desprevenido y le ayuda a mantener la estabilidad en su vida durante un momento de incertidumbre.
La importancia de la representación legal
Si cree que está siendo investigado, es crucial que se ponga en contacto con un abogado de defensa criminal lo antes posible. Un abogado puede proporcionarle asesoramiento crítico, guiarle a través del proceso de investigación y proteger sus derechos. Un abogado experto sabrá cómo comunicarse con la policía en su nombre, negociar con los fiscales para evitar o minimizar los cargos, y desarrollar una estrategia de defensa que se alinee con sus mejores intereses. Sin representación legal, puede cometer errores sin saberlo que podrían empeorar su situación. Una defensa fuerte comienza con la comprensión de sus derechos y tener un abogado con experiencia a su lado.
Conclusión
Ser investigado por la policía puede ser abrumador, pero reconocer los signos y tomar medidas puede ayudar a proteger sus derechos. Si usted nota cualquier signo de una investigación, busque asesoramiento legal inmediatamente. En Varghese Summersett, podemos ayudarle a través de este difícil proceso y trabajar hacia el mejor resultado para su caso.
