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Investigaciones sobre el fraude en las APP
A medida que se aleja el comienzo de la pandemia de Covid-19, empiezan a aparecer cada vez más casos de fraude relacionado con Covid-19. En mayo de 2021, el Fiscal General de los EE. UU., Merrick Garland, creó el Grupo de Trabajo de Aplicación del Fraude Covid-19 para intensificar los esfuerzos de lucha contra el fraude relacionado con Covid-19. Hoy en día estamos viendo cada vez más investigaciones de fraude de APP. Los enjuiciamientos federales avanzan lentamente, por lo que, a medida que pasa el tiempo, es más probable que veamos procedimientos de enjuiciamiento.
¿Qué es el fraude Covid-19?
Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno estadounidense trató de ayudar a los ciudadanos de todo el país poniendo en marcha una serie de programas y prestaciones que ayudarían a los ciudadanos durante el transcurso de la pandemia. Aunque los programas pretendían ofrecer ayuda y apoyo, se convirtieron en un objetivo atractivo para las actividades fraudulentas.
Calificado como "el mayor fraude de la generación", el fraude PPP se ha convertido en el tipo de fraude más notorio derivado de la pandemia del COVID-19.
Persecución del fraude en las CPP
Durante la COVID-19, el Programa de Protección del Salario fue un préstamo respaldado por la SBA que ayudó a las empresas a mantener su mano de obra empleada durante la crisis de la COVID-19. El objetivo del programa era proporcionar ayuda financiera a pequeñas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, autónomos y contratistas independientes que se vieron afectados negativamente por los efectos económicos de la pandemia.
Las acusaciones de fraude PPP incluyen la usurpación de identidad, la falsificación de documentos de préstamo para recibir pagos más elevados e incluso la creación de empresas falsas para recibir fondos del programa. El programa autorizaba a bancos y otras instituciones financieras a conceder préstamos a empresas con el respaldo del gobierno, préstamos que debían condonarse si las empresas gastaban el dinero en gastos empresariales.
Otros tipos de fraude Covid-19
Además del fraude PPP, durante la pandemia de COVID-19 se hicieron frecuentes otros tipos de fraude de guante blanco, como el fraude de desempleo, el robo de identidad, el uso indebido de números de la seguridad social e incluso el robo y la venta de tarjetas de vacunación COVID-19.
Además de la restitución como consecuencia de estas acusaciones de fraude, muchos de los condenados por fraude COVID-19 se enfrentan a penas de prisión. Por ejemplo, en mayo de 2023, un antiguo residente de Seattle que defraudó más de un millón de dólares a los programas federales de prestaciones COVID-19 fue condenado a 100 meses de prisión por fraude electrónico y usurpación de identidad con agravantes.
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Preguntas frecuentes sobre el fraude Covid-19
¿Qué es el fraude COVID-19?
El fraude COVID-19 se refiere a diversos esquemas engañosos y estafas que explotan la pandemia para obtener beneficios económicos. Estas actividades fraudulentas pueden implicar la venta de productos médicos falsos o no aprobados, intentos de suplantación de identidad, estafas benéficas y acceso fraudulento a fondos de ayuda gubernamentales, como el Programa de Protección de Cheques (PPP).
¿Qué es el fraude PPP y cómo se relaciona con COVID-19?
El Paycheck Protection Program (PPP) es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que proporciona préstamos condonables a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19. El fraude del PPP se produce cuando las personas o las empresas hacen un uso indebido intencionado de estos fondos, falsean su elegibilidad o presentan documentación falsa para obtener ayuda financiera de forma ilegal.
¿Cuáles son los tipos comunes de esquemas de fraude COVID-19?
Algunos de los fraudes más comunes relacionados con la COVID-19 son los tratamientos y curas falsos, las estafas de compras en línea de equipos de protección personal (EPP), los correos electrónicos de phishing con enlaces o archivos adjuntos maliciosos, las oportunidades de inversión fraudulentas relacionadas con productos relacionados con la pandemia y los falsos llamamientos benéficos.
¿Cómo se llevan a cabo algunos casos de fraude en las APP?
Los casos de fraude de PPP suelen tener su origen en alguien que se hace pasar por un prestamista o agente de préstamos legítimo, ofreciendo aprobaciones de préstamos de PPP "garantizadas" o solicitando comisiones por adelantado para la tramitación del préstamo. También pueden animar a los solicitantes a proporcionar información falsa en las solicitudes para maximizar los importes de los préstamos o la elegibilidad.
¿Existen consecuencias legales para el fraude COVID-19 y PPP?
Sí, participar en el fraude COVID-19 y PPP es un delito y puede acarrear graves consecuencias legales. Los culpables pueden enfrentarse a multas, indemnizaciones y penas de prisión. Además de las sanciones penales, se pueden emprender acciones civiles y decomisos de activos para recuperar los fondos obtenidos ilegalmente.
¿Quién investiga el fraude COVID-19?
El fraude COVID-19 es investigado por diversos organismos encargados de la aplicación de la ley y entidades gubernamentales, en función del tipo y el alcance del fraude de que se trate. Algunas de las principales organizaciones que participan en la investigación del fraude COVID-19 son:
- Oficina Federal de Investigación (FBI): El FBI es la principal agencia federal de investigación de Estados Unidos responsable de la gestión de una amplia gama de actividades delictivas, incluido el fraude relacionado con la pandemia COVID-19.
- Departamento de Justicia (DOJ): La División Penal del DOJ, en particular su Sección de Fraude, desempeña un papel crucial en la investigación y persecución de los casos de fraude relacionados con COVID-19.
- Servicio Secreto de Estados Unidos: El Servicio Secreto, conocido principalmente por proteger a líderes nacionales, también investiga delitos financieros, incluidos los relacionados con el uso indebido de fondos de ayuda del Gobierno como el Programa de Protección de Nóminas (PPP).
- Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS): La OIG del HHS investiga el fraude relacionado con programas y servicios de atención sanitaria, incluidas las tramas fraudulentas relacionadas con tratamientos y productos médicos COVID-19.
- Investigación penal del Servicio de Impuestos Internos (IRS): La división de Investigación Criminal del IRS investiga los delitos relacionados con los impuestos, incluido el fraude relacionado con los pagos de estímulo y los fondos de ayuda.
- Oficina del Inspector General (OIG) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA): La OIG de la SBA es responsable de investigar el fraude relacionado con los programas administrados por la Administración de Pequeñas Empresas, incluido el fraude de APP.
- Agencias policiales estatales y locales: Las autoridades estatales y locales también pueden investigar el fraude COVID-19 que se produce dentro de sus jurisdicciones, en particular si las actividades fraudulentas no se limitan a los programas federales.
- Cooperación policial internacional: Dada la naturaleza global de algunos esquemas de fraude COVID-19, los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley también pueden colaborar para investigar y combatir las actividades de fraude transnacional.
Estas organizaciones trabajan en coordinación y a menudo colaboran para descubrir actividades fraudulentas, reunir pruebas y perseguir a las personas o entidades implicadas en el fraude COVID-19. Además, se basan en pistas e informes del público para identificar e investigar eficazmente posibles casos de fraude.
