Una acusación de malversación en el condado de Denton puede trastornar su carrera, sus finanzas y su reputación de la noche a la mañana. Lo que mucha gente no sabe es que estos casos se juzgan como robo por parte de un empleado, lo que supone una acusación grave que conlleva el riesgo de pasar años en prisión y pagar multas astronómicas. Aunque el Estado debe demostrar que usted sustrajo ilegalmente bienes de su empleador, afrontar ese proceso sin una defensa sólida puede resultar abrumador.
Varghese Summersett aporta más de 100 años de experiencia combinada en defensa penal a los casos de malversación de fondos del condado de Denton. Nuestro equipo de profesionales jurídicos incluye cinco abogados certificados por la Junta, lo que representa el más alto nivel de especialización en Texas. Nuestra firma ha llevado miles de casos penales, consiguiendo más de 1600 sobreseimientos y 800 reducciones de cargos en todo Texas.
Contamos con oficinas en Fort Worth, Dallas, Southlake y Houston, con abogados autorizados para ejercer en todo Texas. Nuestros abogados penalistas entienden que las acusaciones de malversación suelen surgir de errores contables, disputas civiles o malentendidos sobre la autoridad para utilizar los fondos de la empresa.
Nos has visto en
¿Qué es la malversación según la legislación de Texas?
La legislación de Texas no utiliza el término «malversación». En su lugar, procesa estos casos como robo por parte de un empleado o funcionario público en virtud de Código Penal de Texas, artículo 31.03.
La malversación se produce cuando una persona que posee legalmente bienes pertenecientes a otra persona se apropia ilegalmente de dichos bienes con la intención de privar al propietario de ellos. La diferencia fundamental con respecto a otros delitos de robo es que usted tenía acceso legal a los bienes a través de su empleo o posición de confianza.
Lo que debe demostrar la acusación
Para condenarte por malversación en el condado de Denton, los fiscales deben demostrar cada uno de estos elementos más allá de toda duda razonable:
- Usted era empleado o tenía la posesión legal de bienes pertenecientes a otra persona.
- Usted se apropió ilegalmente de la propiedad.
- Lo hiciste con la intención de privar al propietario de la propiedad.
- El valor de la propiedad se encuentra dentro de un rango específico.
El Estado tiene toda la carga de la prueba. No tienes la obligación de demostrar tu inocencia ni de explicar qué pasó con el dinero o los bienes.
Cómo surgen las acusaciones de malversación
Los cargos por malversación en el condado de Denton suelen surgir de una de varias situaciones. Un empleador detecta discrepancias durante una auditoría rutinaria y denuncia un presunto robo por parte de un empleado. Un socio comercial descubre retiradas o transferencias inexplicables durante la venta o disolución de una empresa. Antiguos empleados denuncian actividades sospechosas tras abandonar la organización. O una disputa civil sobre comisiones, bonificaciones o reembolsos de gastos se convierte en una acusación penal.
Muchos casos de malversación comienzan como asuntos civiles, pero se convierten en investigaciones penales cuando intervienen las fuerzas del orden. La distinción entre el uso autorizado de los fondos de la empresa y el robo suele depender de versiones contradictorias sobre la autoridad que se tenía y las prácticas habituales en el lugar de trabajo.
Sanciones por malversación de fondos en el condado de Denton
La pena por malversación depende totalmente del valor de los bienes presuntamente sustraídos:
| Valor de la propiedad | Nivel de infracción | Rango del castigo |
|---|---|---|
| Menos de 100 | Delito menor de clase C | Multa de hasta 500 dólares |
| De 100 a 750 dólares | Delito menor de clase B | Hasta 180 días de cárcel y multa de hasta 2000 dólares. |
| De 750 a 2.500 dólares | Delito menor de clase A | Hasta 1 año de cárcel y multa de hasta 4000 dólares. |
| De 2500 a 30 000 dólares | Cárcel Estatal Delito Grave | De 180 días a 2 años en una prisión estatal, multa de hasta 10 000 dólares. |
| De 30.000 a 150.000 dólares | Delito grave de tercer grado | De 2 a 10 años de prisión, multa de hasta 10 000 dólares. |
| De 150.000 a 300.000 dólares | Delito grave de segundo grado | De 2 a 20 años de prisión, multa de hasta 10 000 dólares. |
| 300.000 dólares o más | Delito grave de primer grado | De 5 a 99 años o cadena perpetua, multa de hasta 10 000 dólares. |
Las condenas previas por robo pueden aumentar el nivel de gravedad del delito. Una condena conlleva consecuencias más allá del tiempo de cárcel, incluyendo dificultades para encontrar empleo, pérdida de licencias profesionales, daño a su reputación y posibles demandas civiles por restitución.
Importes de las fianzas por malversación en el condado de Denton
Según un análisis realizado por Varghese Summersett sobre más de 5745 fianzas fijadas en el condado de Denton, los importes de las fianzas por fraude y delitos financieros varían considerablemente en función del valor alegado y las circunstancias:
| Tipo de delito | Bono medio | Bono típico |
|---|---|---|
| Uso indebido de tarjetas de crédito/débito | $5,421 | $5,000 |
| Uso fraudulento/posesión de información identificativa (menos de 5 elementos) | $10,730 | $5,000 |
| Falsificación de instrumentos financieros | $5,782 | $1,500 |
| Manipular registros gubernamentales con fines fraudulentos o perjudiciales | $7,549 | $10,000 |
La fianza no es lo mismo que la libertad bajo fianza. El importe de la fianza determina lo que usted o un agente de fianzas deben pagar para garantizar su liberación de la cárcel mientras su caso está pendiente. Un agente de fianzas suele cobrar una tarifa no reembolsable del 10 % del importe de la fianza.
Si ha sido arrestado por malversación de fondos en el condado de Denton, comuníquese con nuestra oficina de inmediato al (940) 252-2220Podemos trabajar para garantizar su liberación y comenzar a preparar su defensa.
Defensas comunes ante acusaciones de malversación
Los casos de malversación suelen depender de cuestiones de autorización e intención, más que de si se sustrajo dinero o bienes. Las defensas eficaces atacan cada uno de los elementos que el Estado debe demostrar.
Ausencia de intención de privar
La fiscalía debe demostrar que usted tenía la intención de privar permanentemente al propietario de sus bienes. Si tomó los bienes con la intención de devolverlos, o si creía que tenía permiso para hacerlo, no existía la intención delictiva requerida. Muchas acusaciones de malversación implican zonas grises en las que los empleados tomaron decisiones comerciales que creían estar autorizadas.
Autorización o permiso
Si usted tenía autoridad real para utilizar los fondos o los bienes, no se produjo ningún robo. Esta defensa suele tener éxito cuando las prácticas informales en el lugar de trabajo entran en conflicto con las políticas escritas, cuando usted tiene autoridad implícita basada en su cargo o cuando el propietario ha aprobado previamente usos similares.
Creencia de buena fe en la propiedad
Si realmente creías que la propiedad te pertenecía, carecías de intención delictiva. Esta defensa se aplica a disputas sobre compensaciones, reembolsos de gastos, comisiones o participaciones en la propiedad de negocios.
Pruebas insuficientes del valor
El Estado debe demostrar el valor de los bienes incautados para determinar el grado del delito. Impugnar las pruebas de valoración puede reducir el cargo de delito grave a delito menor, lo que reduce drásticamente la posible pena.
Falsa acusación
Los cargos por malversación de fondos a veces surgen de disputas comerciales, procedimientos de divorcio o intentos de eludir la responsabilidad civil. Si puede demostrar un motivo para la acusación falsa o inconsistencias en las alegaciones, puede establecer una duda razonable.
Errores contables
Lo que parece ser un robo puede ser en realidad un error contable, una transacción no autorizada realizada por terceros o la pérdida de documentación. La contabilidad forense puede, en ocasiones, identificar explicaciones legítimas para las discrepancias.
El proceso legal en los casos de malversación de fondos en el condado de Denton
Los casos de malversación en el condado de Denton suelen seguir este cronograma. La investigación a menudo comienza antes de que usted sepa que se le van a presentar cargos. Su empleador puede realizar una auditoría interna, revisar las grabaciones de seguridad o examinar los registros financieros. Las fuerzas del orden suelen intervenir cuando el empleador presenta una denuncia.
Si los investigadores consideran que tienen pruebas suficientes, pueden solicitar una orden de detención o presentar el caso ante un gran jurado para que dicte auto de procesamiento. Es posible que se entere de la investigación cuando los agentes acudan a detenerle o que reciba una notificación de que se han presentado cargos contra usted.
Después del arresto, usted comparece ante un magistrado para una audiencia inicial en la que el juez establece las condiciones de la fianza. Esto suele ocurrir en las 48 horas siguientes al arresto. El juez puede imponer restricciones a su empleo, exigirle que entregue su pasaporte o prohibirle el contacto con la presunta víctima.
A continuación, su abogado obtendrá la información del fiscal, incluidos los informes policiales, los registros financieros, las declaraciones de los testigos y cualquier análisis contable forense. Estas pruebas constituyen la base para identificar los puntos débiles del caso del Estado.
La mayoría de los casos de malversación se resuelven mediante negociaciones de declaración de culpabilidad. Su abogado negocia con los fiscales para reducir los cargos, minimizar el castigo o conseguir la desestimación. Si el caso llega a juicio, usted tiene derecho a un juicio con jurado en el que el Estado debe demostrar todos los elementos más allá de toda duda razonable.
Todo el proceso puede durar desde varios meses hasta más de un año, dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo de los tribunales.
Qué esperar de Varghese Summersett
Cuando contrata a Varghese Summersett para defender su caso de malversación de fondos en el condado de Denton, trabajará con un equipo completo dedicado exclusivamente a su defensa. Comenzamos llevando a cabo nuestra propia investigación sobre las acusaciones. Esto suele incluir entrevistar a testigos, obtener registros laborales, revisar documentación financiera y consultar con contables forenses cuando es necesario. Buscamos pruebas que respalden su versión de los hechos e identificamos los puntos débiles del caso de la fiscalía.
A lo largo de su caso, mantenemos una comunicación regular con usted. Recibirá actualizaciones sobre la evolución del caso, explicaciones sobre las opciones legales y evaluaciones honestas de los riesgos y los posibles resultados. No prometemos resultados, pero sí prometemos luchar por el mejor resultado posible en su situación.
Nuestro enfoque hace hincapié en la intervención temprana. En muchos casos de malversación, podemos negociar con los fiscales antes de que se presenten cargos formales o trabajar para resolver el caso como un asunto civil en lugar de un proceso penal. Cuando es necesario ir a juicio, nos preparamos minuciosamente y defendemos enérgicamente a nuestros clientes.
Excelencia jurídica galardonada
Pregúntale a Varghese Summersett IA
Versus-AI ha aprendido todo lo que hay que saber de nuestro sitio web y está aquí para ayudarte a encontrar las respuestas que necesitas. Pregúntale cualquier cosa a Versus-AI.
Vídeos sobre defensa en casos de malversación
Vea a nuestros abogados explicar la defensa de delitos de cuello blanco y el proceso legal:
Transcripción del vídeo: ¿Qué es un delito de cuello blanco?
Los delitos de cuello blanco suelen implicar fraude financiero, malversación u otros delitos no violentos cometidos en entornos empresariales o profesionales. Estos casos suelen requerir un análisis financiero detallado y pueden implicar un proceso judicial federal o estatal. Nuestros abogados tienen una amplia experiencia en la defensa de clientes acusados de delitos de cuello blanco, incluyendo malversación, fraude, blanqueo de capitales y delitos relacionados.
Transcripción del vídeo: Investigaciones sobre delitos de cuello blanco
Las investigaciones de delitos de cuello blanco pueden comenzar meses o incluso años antes de que se presenten los cargos. Comprender cómo los investigadores construyen estos casos nos ayuda a identificar oportunidades para impugnar las pruebas, negociar una resolución temprana o prepararnos para el juicio. Si está siendo investigado o ha sido contactado por las fuerzas del orden en relación con asuntos financieros en su lugar de trabajo, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Una intervención temprana puede marcar una diferencia significativa en el resultado de su caso.
Preguntas frecuentes sobre la malversación de fondos en el condado de Denton
¿Puede mi empleador hacer que me arresten por malversación aunque no pueda demostrar que me haya llevado nada?
Tu empleador puede presentar una denuncia policial, pero los fiscales deben tener pruebas suficientes para presentar cargos. Las fuerzas del orden investigan las denuncias de malversación y presentan las pruebas a los fiscales, quienes deciden si presentar cargos. El Estado debe demostrar más allá de toda duda razonable que tú tomaste la propiedad y que tu intención era privar a tu empleador de ella. Si tu empleador no puede aportar pruebas que respalden estos elementos, los fiscales pueden negarse a presentar cargos o un jurado puede absolverte en el juicio.
¿Iré a la cárcel por malversación de fondos en el condado de Denton?
La pena de cárcel depende del valor de los bienes presuntamente sustraídos y de los antecedentes penales. Los delitos menores de malversación suelen resolverse con libertad condicional, especialmente en el caso de los infractores sin antecedentes. Los delitos graves conllevan penas más severas, pero incluso estos casos pueden resolverse en ocasiones con una sentencia diferida, en la que el cumplimiento satisfactorio de la libertad condicional da lugar a que no se dicte sentencia firme. Un abogado con experiencia puede negociar alternativas al encarcelamiento y presentar pruebas atenuantes en la sentencia.
¿Y si tenía pensado devolver el dinero?
La intención de devolver la propiedad puede invalidar la intención de privar permanentemente al propietario, requisito necesario para que se considere malversación. Sin embargo, esta defensa requiere pruebas creíbles que demuestren que usted tenía la intención de devolver lo que tomó. Por lo general, no basta con afirmar que tenía intención de devolverlo después de haber sido descubierto. Si puede demostrar que consideraba el dinero como un préstamo, que tenía un plan de devolución o que tomó medidas para devolver la propiedad antes de ser descubierto, esto puede respaldar su defensa.
¿Se pueden retirar los cargos por malversación?
Los cargos pueden ser retirados si los fiscales determinan que no pueden probar su caso más allá de toda duda razonable, si la presunta víctima se niega a cooperar o si surgen pruebas que socavan las acusaciones. Su abogado puede negociar la desestimación del caso presentando pruebas que cuestionen los argumentos del Estado, demostrando que el asunto se resuelve mejor por la vía civil o demostrando que usted no tenía la intención delictiva requerida. Algunos casos de malversación se desestiman cuando la contabilidad forense revela que las acusaciones se basaban en errores contables y no en un robo.
¿Cuál es la diferencia entre malversación y robo?
Según la legislación de Texas, la malversación es una forma de robo. La diferencia fundamental es que la malversación implica que alguien que tenía la posesión legal de un bien por su empleo o cargo de confianza se apropia ilegalmente de dicho bien. El robo común implica tomar un bien del que nunca se ha tenido la posesión legal. Esta distinción es importante porque afecta a la forma en que el Estado prueba su caso y a las defensas que pueden utilizarse. Los casos de malversación suelen girar en torno a cuestiones de autorización e intención, más que a si se tomó el bien.
Denton County Defensa Penal Áreas de Práctica
Abogados con experiencia en defensa penal que prestan servicios en el condado de Denton.
Defensa Penal
Recursos
¿Se enfrenta a cargos en el condado de Denton? Obtenga una consulta gratuita.
Póngase en contacto con un abogado especializado en malversación de fondos del condado de Denton.
Si está siendo investigado o ha sido acusado de malversación de fondos en el condado de Denton, el tiempo es importante. Se pueden recopilar pruebas, entrevistar a testigos y tomar decisiones estratégicas que afecten al resultado de su caso. Nuestros abogados especializados en malversación de fondos en el condado de Denton están a su disposición para analizar su situación.
Llame a (940) 252-2220 o contáctenos en línea para programar su consulta gratuita. Revisaremos las acusaciones en su contra, le explicaremos sus opciones legales y discutiremos cómo podemos ayudarle a proteger sus derechos y su futuro.
