¿Es ilegal el juego en Texas o según la ley federal?

¿Es ilegal el juego en Texas?

En Texas, una persona comete el delito de apuestas si hace una apuesta sobre el resultado parcial o final de un juego o concurso o sobre la actuación de un participante en un juego o concurso.

¿Qué se considera apostar en Texas?

El Estado de Texas define "apuesta" como "un acuerdo para ganar o perder algo de valor única o parcialmente por azar".

¿Qué se considera juego en Texas?

En Texas, los juegos de azar se definen en el artículo 47.02 del Código Penal como apuestas sobre el resultado de un juego, concurso o cualquier otro acontecimiento cuyo resultado sea incierto o una cuestión de azar. Incluye actividades como apostar en juegos deportivos, jugar al póquer por dinero o apostar en juegos de casino.

Para que se considere juego, la actividad debe implicar:

Una apuesta: debe haber un acuerdo para ganar o perder algo de valor basado única o parcialmente en el azar.
Azar: El resultado debe ser incierto o depender del azar, más que de la habilidad.
Premio: Debe haber un premio o algo de valor que se pueda ganar.

No todas las actividades de juego se consideran apuestas ilegales en Texas. Por ejemplo, los juegos privados en los que nadie gana dinero por ser anfitrión del juego, que se practica con una "relación social legítima" entre los participantes, suelen estar permitidos.

¿Qué es el corretaje en Texas?

En Texas, de acuerdo con el Código Penal 47.01, "apuestas" se define como:

Registro o inscripción de apuestas, o
Recibir, tener o enviar dinero u otra cosa de valor para apostar sobre el resultado de una carrera, concurso o juego, o sobre la actuación de un participante en una carrera, concurso o juego.

En términos más sencillos, las apuestas consisten en aceptar apuestas de otras personas sobre el resultado de diversos acontecimientos, como partidos deportivos, carreras u otros concursos. Esta actividad suele incluir el registro de los detalles de las apuestas, la retención del dinero apostado y el pago de las ganancias en función de los resultados del evento.

Las apuestas se consideran ilegales en Texas a menos que se realicen de acuerdo con las leyes estatales que regulan las actividades de juego legales, como la lotería estatal o las apuestas en carreras de caballos y perros en locales autorizados.

Castigo para el juego en Texas

El artículo 47.02 del Código Penal prohíbe los juegos de azar, incluidas las apuestas deportivas, en el estado de Texas, con excepciones muy limitadas. Específicamente, es ilegal hacer una apuesta en un evento deportivo o "juego jugado con cartas". Una violación del Código Penal de Texas 47.02 es un delito menor de clase C que conlleva una pena de multa de hasta 500 dólares.

Castigo para la promoción del juego en Texas

El Código Penal 47.03 tipifica como delito la promoción del juego. Es decir, es delito "explotar o participar a sabiendas en las ganancias de un lugar de juego", "participar en apuestas" o incluso "convertirse en depositario de cualquier cosa de valor" relacionada con una apuesta.

La violación del Código Penal de Texas 47.03 es un delito menor de clase A que conlleva una pena de hasta un año de cárcel y una multa de hasta 4.000 dólares.

Castigo por mantener un local de juego en Texas

El artículo 47.04 del Código Penal tipifica como delito el mantenimiento de un lugar de juego. Es decir, es delito utilizar o permitir que otra persona utilice cualquier inmueble, edificio, habitación u otra propiedad como lugar de juego. Existe una excepción limitada para las personas que utilicen un lugar privado y no reciban más beneficio económico que las ganancias personales.

Más información sobre cómo mantener un lugar de juego.

En Texas, es ilegal explotar un casino. Mantener un lugar de juego, comunicar información sobre el juego o poseer un dispositivo de juego con la intención de fomentar el juego (como alquilar máquinas tragaperras para fiestas) son acciones ilegales punibles por la ley de Texas. Existe una excepción para las reservas indias, donde se permiten instalaciones tipo casino en algunos lugares.

La violación del Código Penal de Texas 47. 04 es un delito menor de clase A que conlleva una pena de hasta un año de cárcel y una multa de hasta 4.000 dólares.

Entender los cargos por juego

El gobierno federal y, en menor medida, el de Texas, dedican una gran cantidad de energía y recursos a perseguir a las personas relacionadas con delitos de juego. Esto incluye a las casas de apuestas y a las empresas que ayudan a realizar apuestas y a cobrar deudas de juego.

El juego en la cultura popular

La cultura popular ha establecido una distinción con respecto al juego que se ha convertido en leyenda urbana. Es decir, existe la percepción de que, de alguna manera, el póquer, como juego, no constituye necesariamente un juego de azar porque es un juego de habilidad y no de azar. Los dos ejemplos siguientes sientan las bases.

Rounders (1998)

El personaje de Matt Damon pregunta: "¿Por qué crees que los mismos cinco tipos llegan a la mesa final de la serie mundial de póquer?". ¿Qué, son los tipos con más suerte de Las Vegas? Es un juego de habilidad, Jo".

El juego de Molly (2017)

Jessica Chastain, que interpreta a Molly Bloom, afirma: "El póquer es un juego de habilidad, no de azar".

Aunque el contraste entre habilidad y azar es un gran espectáculo teatral, no se reconoce necesariamente en los tribunales. La legislación federal ha aplicado sistemáticamente al póquer la ley 18 USC 1955, que prohíbe el funcionamiento de empresas de juegos de azar. Un caso de Nueva York, Estados Unidos contra Dicristinacontiene una larga lista de estos casos. De hecho, en el caso Dicristina, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito rechazó específicamente la distinción entre juegos que son predominantemente de azar y juegos que implican cierta habilidad.

En pocas palabras, la cuestión jurídica no es si una actividad se basa predominantemente en el azar o en la habilidad. Más bien, la ley federal aplica la definición de juego a los juegos que contienen alguna medida de azar. Un examen de la ley estatal de Texas y de la ley federal ilustra la falacia de la leyenda urbana que protege al póquer de la criminalización por incluir elementos de habilidad.

¿Es ilegal el juego según la legislación federal?

Una de las leyes federales más utilizadas para perseguir los delitos interestatales relacionados con el juego es la 18 USC 1084, que tipifica como delito el uso de cualquier medio electrónico, como líneas telefónicas o Internet, para transmitir información sobre apuestas. Este estatuto también hace que las ganancias asociadas con el juego estén sujetas a confiscación de activos.

Por ejemplo, si un corredor de apuestas utiliza Internet para hacer una apuesta en línea en nombre de los clientes y lo hace desde un estado en el que tal apuesta es ilegal, entonces esa persona que transmite la información de la apuesta está infringiendo la ley federal. Muchos sitios de póquer en línea han sido objeto de este tipo de acciones judiciales.

Ley Federal: Prohibición de los negocios de juego ilegales

En cuanto a las prohibiciones del juego, la ley federal se basa en gran medida en la ley estatal. Es decir, la ley federal prohíbe actividades que ya están prohibidas en un estado determinado. El 18 USC 1955 prohíbe que una persona dirija, gestione, supervise, dirija o posea "la totalidad o parte" de un negocio ilegal de juego. Así pues, la cuestión operativa pasa a ser qué constituye un "negocio de juego ilegal". Según el artículo 1955(b)(1)(i), tal negocio es aquel que funciona "infringiendo la legislación de un Estado o subdivisión política en el que se lleva a cabo" y en el que participan 5 o más personas que dirigen o financian dicho negocio y que tiene unos ingresos brutos superiores a 2.000 dólares en un solo día. En otras palabras, la ley federal prohíbe las actividades de juego en un umbral más alto que la mayoría de las leyes estatales.

La infracción del artículo 18 USC 1955 conlleva una pena de hasta 5 años de prisión y una multa de hasta el doble del beneficio económico de la empresa.

Mientras que los límites legales de imposición de penas incluyen penas de entre 0 y 5 años, las Directrices de Estados Unidos prevén penas inferiores a cinco años. Aunque las Directrices ya no son obligatorias, los jueces las consultan en todos los casos. Las infracciones de este estatuto implican un nivel de delito base de 12, que prevé una condena de entre 10 y 37 meses, dependiendo de los antecedentes penales de la persona acusada.

En virtud de la misma sección, cualquier propiedad utilizada en violación de la Sección 1955 puede ser confiscada a los Estados Unidos. Esto incluiría también todo el dinero implicado en las apuestas.

Tendencias en la persecución federal del juego

Estos estatutos se cruzan a menudo con el panorama cada vez más amplio de Internet. En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha procesado a personas de todo el país por la explotación de un negocio ilegal de apuestas. Estos procesamientos a menudo incluyen acusaciones de que los corredores de apuestas y otros participantes participaron en actos de blanqueo de dinero en virtud de los artículos 18 USC 1956 y 1957.

No es infrecuente que los casos se basen en personas que hacen apuestas y las transmiten a sitios web de juegos de azar extraterritoriales. Estos sitios pueden rastrear apuestas, ganancias, pérdidas, listas de personas a las que se debe y personas a las que se debe.

Incluso las personas que aceptan apuestas y no colocan dinero en los sitios pueden ser procesadas. Se ha procesado a personas que utilizan los sitios simplemente para llevar la contabilidad.

También es controvertido el uso que hace el gobierno de 1955 para perseguir a los jugadores per head. Se trata de un término que describe un acuerdo de compensación por el que las casas de apuestas pagan por un servicio al mes por jugador para fijar las líneas de apuestas y hacer un seguimiento de las ganancias y pérdidas y los importes de las mismas.

En última instancia, las autoridades estatales y federales siguen estando facultadas para perseguir una buena parte de las actividades relacionadas con el juego.

Las personas que se enfrentan a cargos en virtud de 1955, 1956 o 1957 deben tomar medidas inmediatas para contrarrestar los argumentos del gobierno. Es importante diferenciar el dinero y las cuentas implicadas en cualquier actividad de apuestas de las que no lo están. También es importante consultar el historial de pago de impuestos y tomar otras medidas para evaluar si el gobierno puede establecer que más de cinco individuos estaban realmente involucrados en la supuesta empresa. También es importante reunir y examinar los registros relativos a los activos y cuentas que puedan haber recibido depósitos de fuentes que no sean tradicionales o que parezcan actividades de apuestas.

Estos pasos son fundamentales en cualquier impugnación de una acusación de que una persona ha participado en la explotación de un negocio de juego ilegal. También es importante entablar un diálogo con los fiscales y agentes del gobierno para examinar el descubrimiento del caso. También es necesario tener un conocimiento práctico de la legislación federal, el procedimiento federal y la defensa en los tribunales federales.

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Juego y confiscación de bienes

Tanto en el sistema federal como en el de Texas, estos delitos pueden justificar el decomiso de cualquier producto o equipo relacionado con delitos de juego. Además, los delitos relacionados con el juego, como el blanqueo de capitales y el fraude electrónico, suelen acompañar a los casos de juego por Internet.

En virtud del artículo 18.18(a) y (b) del TCCP, todas las ganancias y el material de juego están sujetos a decomiso en favor del Estado de Texas. Este es el caso independientemente de si se lleva a cabo un proceso penal por los delitos subyacentes.

Juego social en Texas

Por otro lado, un residente de Texas no puede ser sancionado por el juego social. Esto se considera apostar en juegos como el bingo o en rifas patrocinadas por organizaciones benéficas. Además, los concursos de habilidad de buena fe en los que hay dinero de por medio también están permitidos en el estado.

También hay licencias para carreras de galgos en el estado. Quienes participan en carreras simultáneas y en apuestas pari-mutuel en pista no infringen la ley y no serán sancionados por ello. Además, las carreras de caballos con licencia están permitidas en el estado de Texas y los residentes pueden apostar en carreras retransmitidas simultáneamente y en apuestas pari-mutuel en pista.

Delitos relacionados con loterías en Texas

Es delito robar, falsificar o alterar boletos de lotería, así como vender boletos a un precio superior al indicado originalmente. También se considera fraude influir en la selección del ganador de la lotería. Las personas que intenten hacerlo pueden ser sancionadas. Además, en Texas es ilegal vender billetes de lotería a menores o realizar ventas de billetes de lotería por teléfono.

Cómo se inician los procedimientos judiciales en materia de juego

No es sorprendente que los casos de apuestas comiencen a menudo de la misma manera que la mayoría de los delitos de cuello blanco. Es decir, a veces las personas son nombradas co-conspiradoras por objetivos de investigaciones federales ya existentes. Otro método común que utilizan los agentes federales para localizar a los objetivos es a través del enorme aparato de notificación de transacciones monetarias que existe. Las instituciones financieras, incluidos los casinos, están obligadas a informar sobre diversas transacciones en efectivo. Más importantes que los informes sobre dichas transacciones son los informes sobre actividades sospechosas (SAR). Los casinos y los bancos están obligados a informar de cualquier actividad que consideren sospechosa. A menudo, la gente compra muchas fichas en un casino y luego las canjea sin realizar demasiadas actividades de juego. Irónicamente, esta es una situación en la que apostar poco puede poner a una persona en el punto de mira del Gobierno.

Independientemente de cómo se inicie un caso. Una vez que una persona se convierte en objetivo, es probable que los agentes examinen los registros bancarios, los informes de crédito y otros documentos financieros para empezar a elaborar los nombres de los posibles apostantes que colocaron dinero con el objetivo. Si esas personas nombradas cooperan, podría iniciarse un proceso judicial. Obviamente, este tipo de acciones se llevan a cabo sin el conocimiento del objetivo. Esto significa que si un agente federal se acerca a una persona, ésta debe asumir que el agente sabe una cantidad significativa sobre el historial laboral y las finanzas de la persona.

Defensa del juego

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